Ngày 28-2, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử các bị cáo Nguyễn Huy Khang (SN 1959, ở Bắc Giang) và Nguyễn Đình Bang (SN 1951 ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đáng nói, vụ án này kéo dài tới nay là 10 năm. Theo đó, các cơ quan tố tụng kết luận, Cty Trường Sinh vốn do ông Nguyễn Trung Thực, bà Nguyễn Thị Tơ thành lập cách đây 16 năm. Ngày 11-11-2001, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) cấp sỏ đỏ cho Cty mảnh đất hơn 6.000m2 tại Khu công nghiệp Bắc An Khánh để xây dựng nhà máy sản xuất sữa đậu nành. Cần vốn đầu tư, ông Thực vay ông Nguyễn Kim Hải, GĐ Cty Adisco, 7 tỷ đồng và ông Duy Đức Tuấn, trú tại huyện Từ Liêm (cũ), Hà Nội, 5,2 tỷ đồng.

Để giải quyết nợ nần, ông Thực nhượng lại quyền sử dụng đất cho 2 chủ nợ mỗi người 50% và nhượng lại phần vốn góp tại Cty Trường Sinh cho ông Duy Đức Tuấn. Ông Tuấn lại rủ thêm Nguyễn Đình Bang bỏ thêm 4 tỷ đồng góp vốn. Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi cho Cty Trường Sinh với thành viên góp vốn là Bang và ông Tuấn. Bị cáo Bang là người đại diện theo pháp luật. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến vụ án.

Hai bị cáo tại tòa.

Bang đã làm xác nhận thể hiện Nguyễn Huy Khang sở hữu 80% cổ phần tại Dự án An Khánh và làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng hơn 3.000m2 đất và tài sản trên đất tại dự án này cho Khang. Sau đó, Khang tự nhận là GĐ Cty Trường Sinh và gặp ông Thái Khắc Toàn, PGĐ Cty Huy Phát để mời đầu tư. Bị cáo Khang nói nếu ông Toàn góp 18 - 22 tỷ đồng, Cty Huy Phát sẽ được tham gia dự án. Sau đó, ông Toàn ký hợp đồng góp vốn và chuyển 19 tỷ đồng vào tài khoản của Bang và đưa 3 tỷ đồng, 17.000 USD tiền mặt cho Khang.

Khi không thấy dự án tiến triển, ông Toàn đòi lại tiền thì mới biết, thời điểm đó không có dự án xây dựng khu nhà ở cao cấp nào như Khang nói. Qua nhiều phiên tòa, bị cáo Bang đều kêu oan và cho rằng, bị cáo bán phần vốn góp tại Cty Trường Sinh, không bán dự án. Bị cáo có giao con dấu, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sổ đỏ đất tại An Khánh của Cty cho Khang sau khi đã ký hợp đồng chuyển nhượng vốn cho Khang. Còn bị cáo Khang làm gì bị cáo không biết. 19 tỷ đồng ông Thái Khắc Toàn chuyển vào tài khoản của bị cáo Bang là tiền Khang trả nợ. Trong khi đó, Nguyễn Huy Khang khai, bị cáo không cầm tiền, không chiếm đoạt tiền của Cty Huy Phát. Bị cáo chỉ có giao dịch với ông Thái Khắc Toàn. Tiền ông Toàn chuyển khoản là tiền ông Toàn nợ bị cáo.

Phiên xử lần này, bị cáo Nguyễn Đình Bang tiếp tục trình bày, bị cáo buộc dùng các giấy tờ không có thật để lừa đảo ông Toàn. Bang đề nghị được cung cấp các giấy tờ gốc mà CQĐT cho rằng ông dùng để lừa đảo vì nghi ngờ dấu hiệu giả mạo. Bị cáo cho rằng, số tiền ông Toàn đưa cho Khang là tiền cho vay nặng lãi, núp dưới hình thức Cty Huy Phát góp vốn vào Cty Trường Sinh. Bị cáo Bang cũng cung cấp các chứng cứ mới cho luật sư là giấy xác nhận vay tiền của ông Nguyễn Xuân Hồng, GĐ Cty Huy Phát, cho ông Toàn vay 22 tỷ đồng và hợp đồng nguyên tắc giữa ông Khang và Cty CP Đầu tư và kinh doanh bất động sản Hà Nội Sông Hồng (Cty Sông Hồng). Bị cáo Khang cũng xác nhận có ký hợp đồng nguyên tắc với Cty Sông Hồng như ông Bang khai. Số tiền nhận của ông Toàn thực chất là tiền vay và mới nhận 19 tỷ chứ không phải 22 tỷ. Sau khi hoàn thành việc mua cổ phần Cty Trường Sinh để thực hiện dự án, ông Toàn sẽ nhận lại được 34 tỷ đồng. Bị cáo Khang, Bang đã đồng ý để luật sư cung cấp các chứng cứ mới này cho HĐXX.

Sau khi xem xét các chứng cứ mới, HĐXX thấy cần triệu tập ông Thái Khắc Toàn đến để làm rõ nên quyết định hoãn tòa và ngày 16-3 sẽ quay lại làm việc.

Hoa Đỗ

Theo phapluatxahoi.vn