Xét xử Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và đồng phạm

Sáng 22/7, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cùng 49 bị cáo khác trong vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” và “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn FLC.

Bị cáo Trịnh Văn Quyết bị truy tố về hai tội danh trên và được cơ quan tố tụng xác định, phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho hơn 30.000 bị hại hoặc hơn 63.000 người liên quan là những nhà đầu tư trái phiếu ROS (gồm cá nhân hoặc pháp nhân).

Bị cáo Trịnh Văn Quyết được áp giải đến phiên tòa sáng 22/7.

Trước khi phiên tòa diễn ra, luật sư bào chữa cho bị cáo Quyết cho biết, tại bản tự khai tháng 3/2024, bị cáo Quyết đã nhận mọi trách nhiệm trong vụ án cho các bị cáo khác, gồm cả trách nhiệm bồi thường.

Bị cáo Quyết cũng vận động gia đình, bạn bè giúp đỡ mình khắc phục hậu quả vụ án. Đến thời điểm này, bị cáo Quyết đã khắc phục được số t.iền hơn 212 tỷ đồng.

Trong vụ án này, có 15 bị cáo khác là người thân của bị cáo Quyết, trong đó có hai em gái của bị cáo Quyết là bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga và bị cáo Trịnh Thị Minh Huế.

Ngoài ra, có 4 bị cáo thuộc sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) được xác đinh phạm tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và 3 bị cáo thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam bị truy tố về tội “Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán”.

Để phục vụ công tác xét xử, TAND TP Hà Nội đã đăng danh sách những người được triệu tập đến phiên tòa trên cổng thông tin của Tòa. Theo đó, gần 100.000 bị hại, người liên quan được khuyến cáo truy cập và nhận thông báo đưa vụ án ra xét xử, thay vì nhận trực tiếp giấy triệu tập như các phiên tòa thông thường.

Bị cáo Hương Trần Kiều Dung (cựu Phó Chủ tịch Tập đoàn FLC).

Theo cáo trạng, từ 2017 – 2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo em gái là Trịnh Thị Minh Huế cùng nhiều thuộc cấp mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng lập hồ sơ, thủ tục để thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng nhằm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART.

Em gái bị cáo Quyết đã sử dụng 190 tài khoản để thực hiện các hành vi thao túng thị trường chứng khoán bằng cách liên tục mua bán cùng loại chứng khoán; mua bán với khối lượng lớn chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa và đóng cửa giao dịch; đặt lệnh mua, bán cổ phiếu sau đó hủy lệnh…

Các hành vi thao túng trên bị cáo buộc tạo ra cung cầu giả và thổi giá đối với 5 mã cổ phiếu thuộc nhóm FLC. Như với mã HAI, các bị can đẩy giá từ 3.700 đồng/cổ lên tới 22.500 đồng/cổ trước khi bán tháo, thu lợi bất chính 238 tỷ đồng, cáo trạng nêu.

Bị cáo Quyết và đồng phạm đã thu lời bất hợp pháp số t.iền 723 tỷ đồng khi thổi giá 5 mã chứng khoán trên. Tuy nhiên, do hành vi thao túng cổ phiếu AMD, thu lợi bất chính 39 tỷ đồng xảy ra năm 2017 (trước thời điểm Bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực) nên cơ quan tố tụng không xử lý. Vì vậy, bị cáo Quyết và đồng phạm bị cáo buộc thu lời bất chính hơn 684 tỷ đồng khi thao túng các mã HAI, GAB, FLC, ART.

Cáo buộc thứ 2 liên quan đến bị cáo Quyết xác định, bị cáo Quyết còn nâng khống vốn điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng FCL Faros để niêm yết mã cổ phiếu ROS trên sàn giao dịch chứng khoán, thu t.iền của các nhà đầu tư.

Cụ thể, Công ty cổ phần xây dựng FCL Faros được thành lập vào năm 2011 với vốn điều lệ khởi đầu 1,5 tỷ đồng. Giai đoạn 2014 – 2016, bị cáo Quyết làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống cho doanh nghiệp này từ lên tới 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần.

Khi Công ty cổ phần xây dựng FCL Faros niêm yết 430 triệu cổ phiếu mã ROS trên sàn chứng khoán, bị cáo Quyết chỉ đạo bán, chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Theo kế hoạch, phiên tòa diễn ra trong nhiều ngày