Xét xử 100 bị cáo trong vụ mua bán trái phép hóa đơn gần 64.000 tỷ đồng
Sáng 19/12, TAND tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 100 bị cáo trong vụ án: “Mua bán trái phép hóa đơn”, “ Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Trốn thuế”.
Đây là vụ án mua bán hóa đơn lớn nhất từ trước tới nay với số t.iền ghi trên hóa đơn mua bán lên đến gần 64.000 tỷ đồng.
Vụ án này thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Phú Thọ. Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Nguyễn Hà Giang, Chánh tòa Hình sự, TAND tỉnh Phú Thọ.
Trong số 100 bị cáo hầu tòa, 30 bị cáo bị truy tố về tội “Trốn thuế”; 68 bị cáo bị truy tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”; 2 bị cáo bị xét xử về ba tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Trốn thuế”.
68 bị cáo trong vụ án trước khi bị khởi tố là tổng giám đốc, giám đốc nhiều công ty. Hàng chục bị cáo là phó tổng giám đốc, phó giám đốc, kế toán các công ty. Các bị cáo khác là nhân viên các công ty và kinh doanh tự do. Tại phần thủ tục phiên tòa, Hội đồng xét xử cho biết, 66 bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt một số ngày.
Phiên tòa xét xử 100 bị cáo diễn ra sáng 19/12.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ, qua công tác nắm tình hình các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế trên địa bàn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện Nguyễn Thúy Hạnh (SN 1980, trú tại xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội) là Giám đốc Công ty cổ phần Nam Sơn Vic (địa chỉ tại thị xã Phú Thọ) đã mua 31 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống với tổng giá trị hàng hóa là 8,7 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra, ngày 14/10/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra về hành vi mua, bán trái phép hóa đơn và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và nhiều địa phương khác trên cả nước.
Quá trình điều tra xác định, lợi dụng quy định đăng ký kinh doanh và chuyển nhượng doanh nghiệp được phép thực hiện qua mạng, trong thời gian từ tháng 12/2020 đến tháng 10/2022, Nguyễn Minh Tú (SN 1992, trú tại phường Tam Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) đã thông qua Nguyễn Thị Huế (SN 1988, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) và nhiều cá nhân để mua 646 doanh nghiệp.
Các bị cáo trong vụ án hầu tòa.
Video đang HOT
Sau đó, thông qua mạng xã hội “Facebook”, “Zalo” và các hội nhóm trên mạng Internet, Tú thiết lập mạng lưới 73 đối tượng trung gian (F1, F2…) để bán hóa đơn GTGT cho các đơn vị có nhu cầu trên địa bàn cả nước, nhằm hưởng lợi bất chính.
Để che giấu việc bán hóa đơn trái phép, Tú đã thuê Nguyễn Thị Huế với giá từ 1 đến 2 triệu đồng để Huế “tự kê”, “khai khống” doanh số mua vào (thực tế không có hóa đơn đầu vào) và khai giảm doanh số hóa đơn bán ra của các công ty bán hóa đơn trên Tờ khai thuế điện tử tại các kỳ quyết toán thuế.
Để hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hóa đơn GTGT đã bán, Tú mua 6 công ty tài chính gồm: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Quốc Hùng, Công ty TNHH Tư vấn tài chính Viết Thanh, Công ty TNHH Dịch vụ tài chính Vương Phát, Công ty TNHH Dịch vụ tài chính Trần Khoa, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải nhiên liệu Trí Tài và Công ty Tài chính Hùng Cường, giao cho Võ Tấn Lộc (SN 1997, trú tại TP Hồ Chí Minh) quản lý và thực hiện hợp thức thủ tục thanh toán.
Từ tháng 12/2020 đến tháng 10/2022, Tú và đồng phạm đã bán trái phép hơn 1 triệu hóa đơn GTGT cho 88.053 đơn vị, tổ chức với tổng doanh số là gần 64.000 tỷ đồng, qua đó Tú hưởng lợi hơn 294 tỷ đồng.
Số t.iền này, Tú đã chia cho Lộc hơn 12 tỷ đồng; trả cho Nguyễn Thị Huế hơn 31,6 tỷ đồng t.iền “mua” doanh nghiệp và thuê làm các thủ tục kê khai hóa đơn.
Đối với các hóa đơn đã xuất bán mà mặt hàng cần điều kiện phải có hồ sơ chứng minh nguồn gốc như đất, cát, sỏi, gỗ, xăng dầu, thực phẩm…, Tú thông qua mạng Internet tìm kiếm và đặt mua 32 con dấu giả của các cơ quan có thẩm quyền như: UBND các tỉnh, các sở, ngành và cơ quan đăng kiểm, kiểm định, công chứng.
Sau đó, Tú sử dụng các con dấu để tạo dựng “khống” các bộ hồ sơ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa ghi trên các hóa đơn, rồi chuyển lại cho doanh nghiệp mua hóa đơn sử dụng để thanh, quyết toán với cơ quan thuế.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 10 ngày, từ 19 đến 29/12
Những sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại Học viện Quân Y liên quan đến vụ án Việt Á
Để được cấp lưu hành chính thức kit test, Phan Quốc Việt đã chỉ đạo cấp dưới soạn biên bản thể hiện, Học viện Quân Y đồng ý cho Công ty Việt Á được toàn quyền sử dụng kết quả nghiên cứu và được in logo Học viện Quân Y lên sản phẩm.
Như Báo CAND đã đưa tin, ngày 27/12, Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 7 bị cáo, trong đó có 4 cựu sĩ quan quân đội do có hành vi sai phạm liên quan đến Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á- viết tắt là Công ty Việt Á (những nội dung thuộc thẩm quyền của cơ quan tố tụng trong quân đội giải quyết).
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Quân sự Trung ương, trước tình hình dịch bệnh Covid - 19 bùng phát ở nước ngoài và có nguy cơ cao lây lan vào Việt Nam, Ban Giám đốc Học viện Quân Y đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của học viện xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch, trong đó có nhiệm vụ nghiên cứu bộ kít chẩn đoán viên phổi do virus Corona.
Ngày 21/1/2020, Hồ Anh Sơn (khi đó là Phó Giám đốc Viện nghiên cứu y dược học quân sự, Học viện Quân Y) trình Thiếu tướng Hoàng Văn Lương (khi đó là Phó Giám đốc Học viện Quân Y) ký công văn gửi Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất nhiệm vụ phát triển kít chẩn đoán viêm phổi do virus Corona.
Phan Quốc Việt và Hồ Anh Sơn thời điểm chưa bị khởi tố.
Sau khi nhận được văn bản của Học viện Quân Y, Trịnh Thanh Hùng (khi đó là Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) đã trao đổi, thống nhất với Phan Quốc Việt (Tổng Giám đốc Công ty Việt Á) về việc để Công ty Việt Á tham gia đề tài. Tiếp đó, Trịnh Thanh Hùng yêu cầu Hồ Anh Sơn bổ sung thêm Công ty Việt Á tham gia đề tài và trình Thiếu tướng Hoàng Văn Lương ký...
Sau khi được Bộ Khoa học và Công nghệ giao đề tài do Hồ Anh Sơn là chủ nhiệm đề tài, Học viện Quân Y tổ chức nghiên cứu kit test với kinh phí hơn 18 tỷ đồng.
Kết quả, kit test của Công ty Việt Á do Hồ Thị Thanh Thủy (vợ Phan Quốc Việt) nghiên cứu ra có chất lượng tốt hơn sản phẩm của Học viện Quân Y nên được đem đi thử nghiệm và được Bộ Y tế cấp số lưu hành tạm thời vào tháng 3/2020.
Để được cấp lưu hành chính thức, Phan Quốc Việt đã chỉ đạo cấp dưới soạn biên bản thể hiện, Học viện Quân Y đồng ý cho Công ty Việt Á được toàn quyền sử dụng kết quả nghiên cứu và được in logo Học viện Quân Y lên sản phẩm.
Bộ Y tế sau đó chấp thuận cho Công ty Việt Á được lưu hành sản phẩm kit test chính thức. Như vậy, sản phẩm nghiên cứu bằng kinh phí của Nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ làm chủ sở hữu bị chuyển thành sản phẩm của Công ty Việt Á để công ty này bán. Ngay khi được Bộ Y tế cấp phép, Phan Quốc Việt đã "cảm ơn" Trịnh Thanh Hùng số t.iền 350.000 USD (khoảng 8 tỷ đồng).
Năm 2020, Phan Quốc Việt đề nghị Hồ Anh Sơn đi mua tăm bông và các ống môi trường về bán cho Công ty Việt Á để công ty này bán lại. Hồ Anh Sơn sẽ được hưởng toàn bộ lợi nhuận từ việc này.
Đồng ý với ý kiến của Phan Quốc Việt, Hồ Anh Sơn đã chỉ đạo cấp dưới đi tìm mua các ống falcon, tăm bông trên địa bàn Hà Nội rồi đóng gói và chuyển cho Công ty Việt Á. Trên nhiều sản phẩm, Hồ Anh Sơn còn cho đóng logo của Viện nghiên cứu y dược học quân sự, Học viện Quân Y.
Khi nhận hàng từ Hồ Anh Sơn, Công ty Việt Á bán lại cho một số cơ sở y tế Nhà nước hoặc bệnh viện tư nhân, thu tổng số t.iền hơn 3,6 tỷ đồng. Trừ các khoản thuế, số t.iền còn lại là hơn 3,1 tỷ đồng được Công ty Việt Á chuyển lại cho Hồ Anh Sơn. Trừ các chi phí, Hồ Anh Sơn được hưởng lợi hơn 2,1 tỷ đồng qua việc "bắt tay" với Công ty Việt Á.
Sai phạm thứ 3 được Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương xác định là Học viện Quân Y mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á với giá cao trong quá trình chống dịch tại Bắc Ninh, Bắc Giang và TP Hồ Chí Minh.
Theo đó, do được giao nhiệm vụ về Bắc Ninh và Bắc Giang chống dịch nên Trung tướng Đỗ Quyết (nguyên Giám đốc Học viện Quân Y) ký văn bản đề nghị và được Bộ Quốc phòng đồng ý cho dùng hơn 7,2 tỷ đồng để mua 220 bộ kit (loại 96 test một bộ).
Tuy nhiên, Học viện Quân Y không đấu thầu theo quy định mà tiến hành mua "chỉ định thầu" từ Công ty Việt Á với giá hơn 9,5 tỷ đồng, cao hơn 2,2 tỷ đồng so với báo cáo gửi Bộ Quốc phòng.
Tháng 7/2021, phía Học viện Quân Y thanh toán hơn 5,1 tỷ đồng cho Công ty Việt Á. Lúc này, Phan Quốc Việt và Vũ Đình Hiệp (Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á) chi "hoa hồng" cho Hồ Anh Sơn 344 triệu đồng; Ngô Anh Tuấn (cựu Thiếu tá, cựu Trưởng phòng Phòng Tài chính, Học viện Quân Y) 148 triệu đồng; Nguyễn Văn Hiệu (cựu Đại tá, cựu Trưởng phòng Phòng trang bị - vật tư, Học viện Quân Y) 492 triệu đồng. Sau đó, Nguyễn Văn Hiệu đưa cho Thiếu tướng Hoàng Văn Lương 50 triệu đồng và nói: "Quà do các công ty bán vật tư y tế bồi dưỡng".
Cùng trong năm 2021, Học viện Quân Y được cử đi chống dịch tại TP Hồ Chí Minh nên đã đề nghị Bộ Quốc phòng cho dùng hơn 17,5 tỷ đồng mua 390 bộ kit (tương ứng 37.440 test xét nghiệm) của Công ty Việt Á. Tuy nhiên, giá trị hợp đồng sau đó được nâng lên 77.280 test tương ứng hơn 32,2 tỷ đồng, cao hơn 14,6 tỷ đồng so với báo cáo gửi Bộ Quốc phòng.
Sau đó, Vũ Đình Hiệp với vai trò là Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á đã mang hơn 3 tỷ đồng t.iền "hoa hồng" đưa cho Nguyễn Văn Hiệu và Ngô Anh Tuấn 921 triệu đồng.
Nhận t.iền từ Công ty Việt Á, Nguyễn Văn Hiệu chia lại cho Hồ Anh Sơn hơn 2 tỷ đồng; đưa Trung tướng Nguyễn Viết Lượng (khi đó là Phó Giám đốc Học viện Quân Y) 200 triệu đồng; Thiếu tướng Hoàng Văn Lương 100 triệu đồng; Ngô Anh Tuấn 300 triệu đồng.
Tổng cộng, Vũ Đình Hiệp đã chi hơn 7,1 tỷ đồng "hoa hồng" cho một số sĩ quan có chức vụ tại Học viện Quân Y. Khi vụ án được khởi tố, Trung tướng Nguyễn Viết Lượng và Thiếu tướng Hoàng Văn Lương nộp lại số t.iền đã nhận..
Lãnh án vì lập khống hồ sơ bù t.iền quà cáp Sau khi chi t.iền cá nhân để mua quà cáp biếu Tết các đơn vị khác, hiệu trưởng và kế toán Trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk đã lập nhiều bộ hồ sơ khống nhằm chiếm đoạt t.iền của nhà trường. Ngày 14/12, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 3 bị cáo Nguyễn Trọng Hòa (SN...
