Vừa chạy xe máy vừa rải tờ rơi quảng cáo cho vay trả góp
Các đối tượng được thuê phát tờ rơi cho vay trả góp nhưng không đưa đến từng người mà thực hiện hành vi vừa chạy xe máy vừa rải tờ rơi trên đường…
Ngày 28/7, Công an phường Tam Bình, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Nguyễn Văn Duy và Nguyễn Khắc Hải (cùng SN 1987, quê Hải Phòng) để điều tra mở rộng khi 2 đối tượng này có dấu hiệu liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Hai đối tượng thời điểm bị bắt quả tang.
Trước đó, Công an phường Tam Bình bắt quả tang 2 đối tượng vừa điều khiển xe máy vừa rải tờ rơi quảng cáo cho vay trả góp, hỗ trợ tiêu dùng trên các con đường trên địa bàn phường.
Cả 2 khai nhận từ Hải Phòng vào TP Hồ Chí Minh thuê nhà trọ ở khu vực phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức. Cả 2 được một đối tượng chưa rõ lai lịch thuê đi phát các loại tờ rơi trên.
Video đang HOT
Trước đó vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7, Công an phường Tam Bình phát hiện 2 nhóm 4 đối tượng gồm Nguyễn Đức Sơn (SN 1985), Đỗ Hoàng Hà (SN 2008), Nguyễn Ngọc Tuyền (SN 1992) và Phạm Trung Hiếu (SN 1990) vừa chạy xe máy vừa rải tờ rơi quảng cáo cho vay trả góp trên các tuyến đường Gò Dưa, quốc lộ 1, tỉnh lộ 13… thuộc địa bàn Bình Dương; TP Thủ Đức, quận 12 (TP Hồ Chí Minh).
Công an TP Thủ Đức đang xác minh các đối tượng náy có phải do cùng một nhóm cho đối tượng cho vay lãi nặng thuê phát tờ rơi hay không và mở rộng điều tra các đối tượng cho vay lãi nặng trên.
Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng lên đến 556%/năm
Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm 7 đối tượng cho vay lãi nặng lên đến 556%/năm.
Các bị can, gồm: Bùi Sỹ Sơn (SN 1996), Lê Bá Nam (SN 2003), Nguyễn Ngọc Chương (SN 1982), Bùi Hải Dương (SN 1983), Lê Bá Thắng (SN 1994), Đoàn Thế Xuân Hiếu (SN 2003) và Nguyễn Ngọc Phương (SN 1997), cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.
Các đối tượng bị khởi tố về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trong đó, Bùi Sỹ Sơn và Lê Bá Nam bị tạm giam.
Đối tượng Bùi Sỹ Sơn tại Cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Đắk Nông cung cấp
Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 4/2024, Lê Bá Nam, Bùi Sỹ Sơn, Đoàn Thế Xuân Hiếu, Nguyễn Ngọc Phương, Nguyễn Ngọc Chương đến thành phố Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông thuê nhà ở nguyên căn để hoạt động cho vay t.iền trả góp. Đến tháng 5/2024, Lê Bá Thắng và Bùi Hải Dương đến ở và làm cùng.
Sau đó các đối tượng đã lập các trang Facebook liên kết quảng cáo mời chào khách hàng. Khi có người có nhu cầu vay t.iền liên hệ thì các đối tượng đến nhà khảo sát, đ.ánh giá và sẽ cho vay số t.iền từ 5 - 100 triệu đồng.
Quá trình cho vay t.iền, nhóm này yêu cầu người vay giao các loại giấy tờ tùy thân, đồng thời phải trả t.iền góp hàng ngày qua tài khoản ngân hàng. Sau khi quy đổi, lãi suất mà người vay phải chịu là từ 365%/năm đên 556%/năm.
Với thủ đoạn đó, từ đầu tháng 5 đến ngày 20/6/2024, các đối tượng đã cho hơn 100 người dân trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa và các huyện Đắk R'lấp, Tuy Đức, Đắk Song, Đắk Mil, Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông vay với tổng số t.iền hơn 2,1 tỷ đồng. Trong đó, Cơ quan điều tra đã làm việc được với 17 người vay tổng số t.iền 845 triệu đồng, qua đó các đối tượng thu lợi bất chính 257 triệu đồng.
Đối tượng Lê Bá Nam tại Cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Đắk Nông cung cấp
Quá trình điều tra, ngày 21/6/2024, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa đã bắt giữ Bùi Sỹ Sơn, Lê Bá Nam, Nguyễn Ngọc Chương, Bùi Hải Dương, Lê Bá Thắng, Đoàn Thế Xuân Hiếu và Nguyễn Ngọc Phương, thu giữ 81 giấy biên nhận t.iền và cam kết kèm theo các giấy tờ tùy thân; 14 điện thoại di động các loại; 180 Card vist ghi các nội dung: Giới thiệu khách có t.iền cà phê; cho vay tiêu dùng...
Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa tiếp tục mở rộng điều tra.
Truy tố đường dây cho vay lãi nặng thu lợi hàng ngàn tỷ đồng VKSND TP HCM mới ban hành cáo trạng truy tố bị can Aigars Plivs (39 t.uổi, quốc tịch Latvia), Nguyễn Thị Tuyết Sương (Giám đốc Cty TNHH MTV TMDV Digital Credit), Trương Tuấn Tài (Giám đốc Cty TNHH Fincap VN) và 10 bị can khác cùng về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'. Đối tượng Aigars (thứ 3 từ...