Vụ Muaban24: Khám xét khẩn cấp nơi ở của 4 đối tượng cầm đầu
Tối muộn ngày 1/8, cơ quan điều tra Công an Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – C50 (Bộ Công an) đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của 4 đối tượng đứng đầu mạng lưới Muaban24.
Theo tin từ Công an Hà Nội, 4 đương sự bị khám xét khẩn cấp nơi ở, đồ vật, thư tín, điện tín bao gồm Ngô Văn Huy (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đào tạo Mua bán trực tuyến – Muaban24), Nguyễn Mạnh Hà (Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Muaban24), Lê Văn Cường (Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Muaban24), Nguyễn Tuấn Minh (Tổng Giám đốc Muaban24).
Cơ quan điều tra đọc lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Ngô Văn Huy – Chủ tịch HĐQT Muaban24 trước sự chứng kiến của đại diện tổ dân phố và người nhà của đương sự (Ảnh: H.K)
Các Lệnh khám xét khẩn cấp do Đại tá Đào Thanh Hải – Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội ký ngày 1/8 cho thấy, việc thực hiện lệnh khám xét căn cứ theo hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” (Điều 226b – BLHS) của các đối tượng nói trên.
Trong buổi tối ngày 1/8, lực lượng điều tra đã tiến hành khám xét đồng thời nơi ở của các đối tượng tại khu Mỹ Đình 1 (Từ Liêm, Hà Nội) và Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).
Tại nhà riêng của Ngô Văn Huy, Lê Văn Cường, Nguyễn Mạnh Hà, cơ quan điều tra đã lập biên bản thu giữ, niêm phong nhiều sổ sách, tài liệu, máy tính bảng iPad nghi có liên quan đến hành vi của các đối tượng.
Cơ quan điều tra khám nhà Lê Văn Cường (Ảnh: T.C)
Tại nhà của Ngô Văn Huy, Lê Văn Cường và Nguyễn Mạnh Hà, những người chứng kiến buổi khám nhà không khỏi trầm trồ trước những đồ đạc đắt tiề.n mà các đương sự sở hữu.
Tổ công tác khác cũng đã thực hiện việc khám nhà của Nguyễn Tuấn Minh, người được cho là “kiến trúc sư trưởng” của mạng lưới Muaban24, tại Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).
Video đang HOT
Liên quan đến vụ việc này, hiện Công an Hà Nội đang tạm giữ hành chính nhiều đương sự có liên quan để tiếp tục điều tra mở rộng, trong đó có Ngô Văn Huy, Lê Văn Cường và Nguyễn Mạnh Hà.
Các tài liệu nghi liên quan được cơ quan chức năng thu giữ và niêm phong tại nhà Nguyễn Mạnh Hà (Ảnh: T.N)
Trong ngày 1/8, lực lượng điều tra đã tích cực thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ và tiếp xúc với các bị hại để làm rõ hành vi có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của nhóm này.
Ngày 31/7, lực lượng C50, Công an tỉnh Phú Thọ và Công an TP Hà Nội đã tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở chính của Muaban24 tại Lô 4 – C8 – khu Mỹ Đình 1 (Từ Liêm – Hà Nội), thu giữ nhiều máy tính và tài liệu nghi có liên quan.
Được biết thêm, hiện Công an nhiều tỉnh, thành đang khẩn trương điều tra để sớm đưa hành vi tương tự của các chi nhánh trong mạng lưới Muaban24 ra ánh sáng.
Về vụ án “Trốn thuế”, tới nay Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 3 đối tượng đứng đầu Chi nhánh Muaban24 tại Phú Thọ về hành vi “Trốn thuế”.
Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã công bố kết quả bước điều tra bước đầu tại hai chi nhánh của mạng lưới Muaban24 tại tỉnh này, cho thấy dấu hiệu trốn thuế.
Hiện chưa có con số thống kê tổng thể về các gian hàng và số người tham gia vào mạng lưới của Muaban24. Tính riêng ở Đăk Lăk, các chi nhánh của mạng lưới này đã phát triển khoảng 2.000 gian hàng, theo con số mà Công an tỉnh này công bố.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục được làm rõ vụ án tiên lượng rất phức tạp và quy mô này.
Như vậy, sau gần 20 bài báo trên Dân trí lật tẩy nhiều dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng của Muaban24.vn, đến nay đã có kết quả bước đầu của vụ việc. Đây là một trong những vụ việc được đông đảo bạn đọc Dân trí quan tâm và gây bức xúc dư luận trong thời gian qua.
Theo thông tin từ phía cơ quan Công an, Muaban24 đã phát triển hàng chục chi nhánh ở rất nhiều tỉnh, thành. Mỗi chi nhánh đều có các hoạt động khá rầm rộ như đào tạo và thu nhận hội viên.
Theo Dân Trí
Hai giáo viên làm 'sếp' ở MB24 bị điều tra tội trốn thuế
Trong số 3 người của MB24 bị bắt để điều tra về hành vi trốn thuế có một giáo viên, một Hiệu phó trường THCS. Hiện, công ty này có 15.000 gian hàng ảo, thu hút số tiề.n lên tới 77 tỷ đồng.
Chiều 1/8, đại tá Nguyễn Văn Viễn, Trưởng phòng PX15 công an tỉnh Phú Thọ cho biết, 3 người bị bắt để điều tra hành vi trốn thuế gồm: Trương Đình Tuấn (37 tuổ.i, giáo viên ở Vĩnh Phúc), Giám đốc Công ty CP Đào tạo Mua bán trực tuyến MB24 chi nhánh Phú Thọ; Đặng Trung Dũng (36 tuổ.i, Hiệu phó trường THCS ở huyện Phù Ninh, Phú Thọ) Phó giám đốc chi nhánh Phú Thọ và bà Nguyễn Ngọc Lan (47 tuổ.i ở Phú Thọ), Phó giám đốc Công ty CP Đào tạo Mua bán trực tuyến MB24.
Chiều 1/8, trụ sở Công ty CP Đào tạo Mua bán trực tuyến MB24 vẫn mở cửa. Ảnh: Hà Anh.
Cơ quan điều tra cho biết, trước đó nhiều tháng đã nhận được đơn tố giác của người dân phường Vân Phú về việc MB24 chi nhánh Phú Thọ sai phạm trong hoạt động kinh doanh. Hành vi trốn thuế và lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản của chi nhánh này đã được cảnh sát đưa vào "tầm ngắm".
Ngày 31/7, Công an tỉnh cùng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) của Bộ Công an, và Công an Hà Nội khám xét khẩn cấp trụ sở chính của công ty này ở huyện Từ Liêm. Nhà chức trách thu máy chủ điều hành hoạt động kinh doanh của công ty cùng hơn chục máy tính, 4 ổ cứng chứa nhiều dữ liệu và tài liệu liên quan đến công ty.
Tối cùng ngày, lệnh khám xét và bắt khẩn cấp Tuấn, Dũng và Lan được thực hiện. Đại tá Viễn cho biết, bước đầu cơ quan điều tra xác định, Công ty CP Đào tạo Mua bán trực tuyến MB24 chi nhánh Phú Thọ hoạt động được gần một năm với vai trò tổ chức, giới thiệu, xúc tiến quảng cáo thương mại, lập trình máy tính.
Để trở thành thành viên của MB24, mỗi người phải bỏ ra 5,2 triệu đồng. Đến ngày 27/7, trên mạng công ty này có gần 15.000 gian hàng ảo với số tiề.n xấp xỉ 77 tỷ đồng. Trong đó, riêng số gian hàng ảo có mã ở Việt Trì gần là 5.800, với số tiề.n gần 29 tỷ đồng.
"Trong nhiều tháng Công ty MB24 chi nhánh Phú Thọ khai khống doanh số bán hàng hoặc không kê khai gây thất thoát gần 3 tỷ đồng tiề.n thuế", đại tá Viễn nói cho cho hay, sau một đêm bị bắt, Tuấn thừa nhận được công ty chi 1,4 tỷ đồng, còn Dũng nhận 320 triệu đồng. Toàn bộ số tiề.n họ đã rút ra để chi tiêu cá nhân.
Một số sản phẩm mẫu trưng bày tại chi nhánh của MB24 tại Phú Thọ. Ảnh: Hà Anh.
Theo đại tá Viễn, qua xác minh, chi nhánh Phú Thọ thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo để tuyên truyền ưu điểm của hoạt động thương mại. Tuy nhiên, trên thực tế, họ lại tập trung phân tích cho các thành viên biết việc hưởng hoa hồng với tỷ lệ cao để họ sẵn sàng đứng ra lôi kéo nhiều người tham gia.
Theo thành viên của MB 24, nếu giới thiệu được người mới gia nhập, họ được hưởng 1,5 triệu đồng hoa hồng. Nhiều người không biết gì về thương mại điện tử, chưa một lần dùng máy tính cũng vay mượn, thế chấp tài sản để mua một, thậm chí hàng chục gian hàng của MB24. Cứ như vậy, theo mô hình cây, thành viên tại đó được hứa hẹn hưởng cả trăm triệu đồng mỗi tháng.
Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin của Bộ Công thương (cơ quan có chức năng chấp nhận đăng ký sàn giao dịch điện tử), chưa thừa nhận MB24 là một sàn giao dịch thương mại điện tử.
Ngoài hành vi trốn thuế, đại tá Nguyễn Văn Viễn khẳng định với VnExpress.net, cơ quan điều tra cũng sẽ xem xét những dấu hiệu lừ.a đả.o qua mô hình kinh doanh đa cấp qua mạng của MB24.
Điều 161 Bộ luật hình sự về Tội trốn thuế:
....
3. Phạm tội trốn thuế với số tiề.n từ năm trăm triệu đồng trở lên hoặc trong các trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiề.n từ một lần đến ba lần số tiề.n trốn thuế.
Theo VNExpress
Vụ Muaban24: "Chờ chỉ đạo của Bộ Công an" Nhiều 30/7, tại buổi họp báo do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức, Công an tỉnh này đã công bố kết quả điều tra ban đầu về 2 Chi nhánh của Công ty Cổ phần Đào tạo mua bán trực tuyến Muaban24 tại Đắk Lắk. Theo đó, 2 Chi nhánh này có dấu hiệu trốn thuế và không đủ điều kiện thực hiện...