Vụ bê bối ‘Hồ sơ Panama’: 28 bị cáo được tuyên trắng án
Ngày 28/6, Thẩm phán Baloisa Marquinez của Panama đã tuyên trắng án cho 28 người bị buộc tội rửa t.iền trong vụ bê bối mang tên “ Hồ sơ Panama” liên quan đến công ty luật Mossack Fonseca của nước này.
Biểu tượng công ty luật Mossack Fonseca tại văn phòng ở Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Trong số những người được tuyên trắng án có 2 đồng sáng lập công ty luật Mossack Fonseca, là ông Jurgen Mossack và ông Ramon Fonseca. Ông Ramon Fonseca đã qua đời tháng 5 vừa qua tại một bệnh viện ở Panama.
Trước đó, trong phiên tòa được tổ chức tại thành phố Panama vào tháng 4, cơ quan công tố đã yêu cầu mức án 12 năm tù cho hai nhân vật này, tức là mức án tối đa cho tội rửa t.iền. Tuy nhiên, thẩm phán Marquinez nhận thấy rằng bằng chứng từ máy chủ của công ty luật đã không được thu thập theo đúng quy trình, làm dấy lên nghi ngờ về “tính xác thực và tính toàn vẹn” của các dữ liệu. Thẩm phán cũng ra phán quyết rằng “các bằng chứng còn lại không đủ để xác định trách nhiệm hình sự của các bị cáo”.
Video đang HOT
Năm 2016, tổng cộng 11,5 triệu tệp dữ liệu từ công ty Mossack Fonseca được tiết lộ với tờ Sueddeutsche Zeitung của Đức và báo này đã chia sẻ với Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế. Những dữ liệu rò rỉ này liên quan hàng loạt nhân vật danh tiếng và quan chức cấp cao của nhiều nước, làm rung chuyển các chính phủ, dẫn tới hàng loạt cuộc điều tra trên khắp thế giới và giáng một đòn mạnh vào danh tiếng của Panama như một trung tâm tài chính hải ngoại. Năm 2018, Mossack Fonseca thông báo đóng cửa do “thiệt hại không thể khắc phục” đối với danh tiếng của công ty.
Sau vụ bê bối trên, Panama đã thông qua luật mới nhằm minh bạch tài chính, nhưng quốc gia Trung Mỹ này vẫn nằm trong danh sách đen của Liên minh châu Âu (EU) liên quan đến trốn thuế.
Bắt đầu xét xử vụ bê bối trốn thuế 'Hồ sơ Panama'
Ngày 8/4, tòa án hình sự Panama bắt đầu tiến hành xét xử 27 bị cáo với tội danh rửa t.iền liên quan vụ bê bối trốn thuế được gọi là vụ "Hồ sơ Panama".
Trung tâm tài chính của thành phố Panama (Panama). Ảnh minh họa: 20minutes.fr
Trong số các bị cáo có Jurgen Mossack và Ramon Fonseca Mora, những người sáng lập công ty luật Mossack Fonseca vốn là trung tâm của vụ bê bối. Công ty này hiện không còn tồn tại.
Năm 2016, tổng cộng 11,5 triệu tệp dữ liệu từ công ty Mossack Fonseca được tiết lộ với tờ Sueddeutsche Zeitung của Đức và báo này đã chia sẻ với Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế. Những dữ liệu rò rỉ này liên quan hàng loạt nhân vật danh tiếng và quan chức cấp cao của nhiều nước, làm rung chuyển các chính phủ, dẫn tới hàng loạt cuộc điều tra trên khắp thế giới và giáng một đòn mạnh vào danh tiếng của Panama như một trung tâm tài chính hải ngoại.
Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson đã phải từ chức sau khi dữ liệu rò rỉ cho thấy gia đình ông có tài khoản ở nước ngoài. Thủ tướng Pakistan khi đó là ông Nawaz Sharif đã bị phế truất suốt đời sau khi dính líu đến các tài liệu này. Trong số những nhân vật khác liên quan có cựu Thủ tướng Anh David Cameron, ngôi sao bóng đá Lionel Messi, cựu Tổng thống Argentina Mauricio Macri, nhà làm phim người Tây Ban Nha Pedro Almodovar...
Năm 2018, công ty Mossack Fonseca thông báo sẽ đóng cửa do "thiệt hại không thể khắc phục" đối với danh tiếng của công ty.
Sau vụ bê bối trên, Panama đã thông qua luật mới nhằm minh bạch tài chính, nhưng quốc gia Trung Mỹ này vẫn nằm trong danh sách đen của Liên minh châu Âu (EU) về "thiên đường thuế".
Năm 2019, Panama mới bắt đầu phạt tội trốn thuế và chỉ áp dụng đối với số t.iền trốn thuế lớn hơn 300.000 USD/năm.
Năm 2023, hai bị cáo Mossack và Fonseca từng bị xét xử ở Panama với cáo buộc rửa t.iền trong vụ bê bối tham nhũng "Car Wash" ở Brazil liên quan đến tập đoàn xây dựng Odebrecht. Cơ quan công tố yêu cầu mức án tối đa 12 năm tù đối với hai nhân vật này trong vụ án đó. Tòa chưa tuyên án vụ này.
Binh sĩ tại ngũ Anh bị buộc tội k.hủng b.ố Một binh sĩ tại ngũ của quân đội Anh đã bị truy tố trong ngày 27.1 vì tội k.hủng b.ố và vi phạm liên quan chất nổ. Cảnh sát đô thành London thông báo binh sĩ Daniel Abed Khalif (21 t.uổi) đang phục vụ trong quân đội Anh bị buộc tội k.hủng b.ố và tội liên quan chất nổ, theo AFP. Binh sĩ...
