Vì sao phiên tòa xét xử nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà bị hoãn?
Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến khi bị bắt, Lâm Thị Thu Trà đã cho 8 cá nhân vay hơn 921 tỷ đồng, với các lãi suất khác nhau, dao động từ 1.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày…
Sáng 8/5, Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Lâm Thị Thu Trà (SN 1974, ngụ TP Vũng Tàu) về hai tội “ Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “ Rửa tiề.n”.
Cùng bị xét xử về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, 2 bị cáo khác là Đặng Thị Tuyết Lan (SN 1966) và Lâm Vũ Việt Anh (SN 1989, cùng ngụ TP Vũng Tàu) được xác định có vai trò giúp sức.
Tuy nhiên, do nhiều người có nghĩa vụ liên quan vắng mặt không có lý do vào sáng 8/5, để đảm bảo khách quan trong việc xét xử, HĐXX đã hội ý và quyết định hoãn phiên tòa. Phiên tòa dự kiến được mở lại vào ngày 24/5 tới.
Ba bị cáo Lâm Thị Thu Trà (giữa), Đặng Thị Tuyết Lan và Lâm Vũ Việt Anh tại phiên tòa sáng 8/5.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến 2020, bị cáo Thu Trà đã cho nhiều người vay tiề.n với lãi suất khác nhau, dao động từ 1.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày. Đến hạn trả, nếu người vay tiề.n không thanh toán được khoản tiề.n lãi thì lãi sẽ được cộng dồn vào gốc, lập thành hợp đồng vay tiề.n mới. Nếu người vay không còn khả năng thanh toán sẽ phải dùng tài sản cấn trừ cho Trà.
Video đang HOT
Đáng nói, từ năm 2018 đến trước khi bị bắt, bị cáo Thu Trà đã cho 8 cá nhân vay hơn 921 tỷ đồng. Những người vay đã trả được cho Trà gần 794 tỷ đồng và tổng số tiề.n lãi hơn 86 tỷ đồng.
Lâm Thị Thu Trà lúc bị khởi tố, bắt tạm giam.
Đối với hai bị can có vai trò giúp sức, Lâm Vũ Việt Anh đã giúp Trà lập các bảng tính tiề.n quá trình vay tiề.n của Trà với người vay. Tất cả các khoản vay, cho vay đều do Trà tự thực hiện, còn Việt Anh là người tính toán, kiểm tra, theo dõi các số liệu cho vay thay cho Trà. Khi giúp sức, Trà không trả tiề.n công mà chỉ cho Anh tiề.n tiêu xài.
Với Đặng Thị Tuyết Lan, Trà đã thuê Lan để giúp chuyển tiề.n cho vay, nhận tiề.n và trả tiề.n nợ gốc lẫn lãi cũng như tính toán chi tiết các khoản vay giữa Trà và người vay, mỗi tháng Trà trả cho Lan 8 triệu đồng tiề.n công.
Đối với hành vi rửa tiề.n, theo cơ quan điều tra, trong quá trình thực hiện hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, nhằm che giấu và hợp thức hóa số tiề.n thu lợi từ các khoản vay nặng lãi, Trà đã yêu cầu bà T.T.D.T. chuyển hơn 23 tỷ đồng cho Trà qua hệ thống ngân hàng, trong đó Trà thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng.
Khi đến hạn trả tiề.n, Trà đã yêu cầu bà T. chuyển vào các tài khoản khác nhau. Sau khi nhận tiề.n giúp Trà, những người này sẽ chuyển đi các tài khoản khác để Trà trả nợ, cho vay, chuyển giúp hoặc chuyển vào tài khoản để trả nợ cho các khoản vay tại ngân hàng.
Đáng nói, đại gia Lê Thái Thiện (tức Thiện “Soi”) cũng là một trong các “con nợ” của Trà. Sau khi Lê Thái Thiện và con trai là Lê Thái Phong bị bắt (tháng 12/2020) cũng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và tội “Rửa tiề.n” thì hành vi phạm tội của Lâm Thị Thu Trà mới bị phát hiện và làm rõ.
Năm 2019, do cần vốn kinh doanh, Thiện “Soi” đã 4 lần vay Trà với tổng số tiề.n 9,5 tỷ đồng, lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày. Các khoản vay trên, Thiện đã trả hết cho Trà cả gốc và hơn 112 triệu đồng tiề.n lãi, Trà thu lợi bất chính hơn 89 triệu đồng.
Tháng 9/2023, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND thị xã Phú Mỹ đã tuyên phạt Lê Thái Thiện 15 năm 6 tháng tù và Lê Thái Phong 13 năm 6 tháng tù
Lừ.a đả.o, giả mạo giấy tờ, nữ bị cáo lãnh án 22 năm tù
Lừ.a đả.o, sử dụng giấy tờ giả để thực hiện hành vi phạm tội, một nữ bị cáo bị xử phạt mức án nghiêm khắc.
Không chỉ có vậy, nữ bị cáo này còn kéo thêm 4 người khác vào vòng tố tụng hình sự về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Sau một ngày xét xử hình sự sơ thẩm, chiều 8/12, HĐXX TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Khánh Hoa (SN 1983, trú ở khu dân cư Nghị Trần, phường 8, TP Tuy Hòa) 19 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 3 năm tù về tội "Sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Tổng hợp mức án hai tội danh nêu trên, án sơ thẩm buộc nữ bị cáo này chấp hành hình phạt 22 năm tù.
5 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hữu Toàn
Liên quan vụ án này còn có 4 bị cáo bị truy tố và xét xử về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". HĐXX đã xử phạt bị cáo Lương Tấn Thiết (SN 1987, trú ở thôn Phú Nông, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) 700 triệu đồng; Lê Thị Ngọc Yến (SN 1974, trú ở phố Nguyễn Thái Học, phường 3, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) 600 triệu đồng; Huỳnh Thị Thanh Hương (SN 1980, trú ở khu phố 5, phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa) 300 triệu đồng và Đoàn Thị Thùy Nhanh (SN 1983, trú ở khu phố 2, phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa) 200 triệu đồng.
Ngoài việc xử phạt bằng tiền, án sơ thẩm còn tuyên buộc 4 bị cáo Thiết, Yến, Hương, Nhanh phải nộp sung công nhà nước nhiều tỷ đồng đối với số tiền trong lần cho vay cao nhất và tiền lãi thu được do hành vi phạm tội mà có.
Hội đồng xét xử tuyên án. Ảnh: Hữu Toàn
Theo hồ sơ vụ án, vợ chồng Nguyễn Thị Khánh Hoa, Lê Thái Bình thế chấp 2 thửa đất ở phường 8, TP Tuy Hòa cho Chi nhánh Vietcombank tại Phú Yên để vay gần 5,4 tỷ đồng, nhưng không có khả năng trả nợ nên Hoa mưu tính lừ.a đả.o lấy tiền trả nợ và tiêu xài. Bằng chiêu trò nói dối cần vay tiền để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng kiếm lời, Khánh Hoa đã lừ.a đả.o chiếm đoạt hơn 24,1 tỷ đồng của 6 người dân ở Phú Yên; trong đó có trường hợp Hoa sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mạo được đặt hàng qua mạng xã hội để vay tiền.
Trong quá trình điều tra hành vi phạm tội của Hoa, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên phát hiện 4 người đã có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Cụ thể, Lương Tấn Thiết đã cho vay 140,2 tỷ đồng với lãi suất mỗi năm 182,5% - 219%, thu lợi bất chính gần 2,9 tỷ đồng; Lê Thị Ngọc Yến cho vay 58,4 tỷ đồng với lãi suất 109,5%, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng; Huỳnh Thị Thanh Hương cho vay 18 tỷ đồng với lãi suất 219%, thu lợi bất chính 472,5 triệu đồng; Đoàn Thị Thùy Nhanh cho vay 16,7 tỷ đồng với lãi suất 219%, thu lợi bất chính 288,6 triệu đồng.
Kẻ cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi lĩnh 11 năm 6 tháng tù Ngày 29/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử nhóm bị cáo Lê Xuân Chiên (SN 1989), Phạm Văn Thắng (SN 1990), Nguyễn Viết Lãm (SN 1996), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1999), Lê Anh Việt (SN 1997) và Nguyễn Minh Vương (SN 1995), đều trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội về các tội: "Cưỡng đoạt tài...