Vì sao Phạm Công Danh có thể rút hàng nghìn tỷ đồng bằng… chỉ đạo miệng?
Sau 3 ngày xét xử, phiên tòa xét xử Phạm Công Danh (SN 1965, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng Việt Nam – VNCB, cựu Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh) và đồng phạm mới kết thúc phần công bố cáo trạng dài 123 truy tố các bị cáo ra trước TAND TP.HCM. Phần thẩm vấn bắt đầu từ chiều 21/7 và trong cả ngày hôm qua – 22/7 đang dần làm rõ hành vi của các bị cáo về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Phạm Công Danh tại Toà
Đối với tội danh “Cố ý làm trái…”, cơ quan tiến hành tố tụng khẳng định, các bị cáo có những hành vi sau: Lập khống hồ sơ thực hiện đề án nâng cấp hệ thống CoreBanking để rút của VNCB số tiề.n 63 tỷ đồng; Lập khống hợp đồng thuê hai lô đất ở 268 Tô Hiến Thành và 816 Sư Vạn Hạnh để rút của VNCB số tiề.n gần 600 tỷ đồng; Rút gần 5200 tỷ đồng trong tài khoản của nhóm Trần Ngọc Bích mà không có chữ ký của chủ tài khoản, không có chứng từ, rút 300 tỷ không có hồ sơ vay gây thiệt hại khoảng 5.400 tỷ đồng; Rút 900 tỷ từ VNCB thông qua hình thức ủy thác đầu tư trái phiếu của Tập đoàn Thiên Thanh thông qua Công ty Quỹ Lộc Việt.
Trong hành vi này, tòa làm rõ hành vi lập khống hồ sơ nâng thực hiện đề án nâng cấp hệ thống CoreBanking, lập hợp đồng khống thuê hai lô đất ở 268 Tô Hiến Thành và 816 Sư Vạn Hạnh. Hành vi ủy thác đầu tư trái phép cũng đã được tòa làm rõ. Tòa đã thẩm vấn Phan Thành Mai – cựu Tổng Giám đốc VNCB – người đóng vai trò chốt yếu trong vụ án. Tòa cũng thẩm vấn Mai Hữu Khương – cựu Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn. Người được xác định là chủ mưu của vụ án Phạm Công Danh vẫn chưa được thẩm vấn và có vấn đề về sức khỏe.
Theo lờ.i kha.i của các bị cáo liên quan tại tòa chiều 21/7, số tiề.n rút ra là để chi chăm sóc khách hàng, trả nợ… Đặc biệt số tiề.n chăm sóc khách hàng cũng khiến cho Phan Thành Mai phải “sốc” vì quá lớn.
Mở đầu phiên làm việc sáng qua (22/7), Thẩm phán Huỳnh Thị Việt Tiến thẩm vấn bị cáo Lê Công Thảo (cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Ngân hàng VNCB). Trả lời thẩm vấn liên quan đến hành vi làm khống hồ sơ nâng cấp hệ thống CoreBanking để rút số tiề.n 63 tỷ đồng của VNCB, Thảo cho hay được Phan Thành Mai chỉ đạo soạn đề án nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin. Theo lờ.i kha.i của Thảo thì Tổng Giám đốc là người làm việc với Công ty An Phát. Về số tiề.n tạm ứng 63 tỷ đồng, Thảo cho hay, việc ký số tiề.n tạm ứng không liên quan đến bị cáo và không gây ra rủi ro gì cho ngân hàng. Sau một hồi vòng vo, Thảo cho rằng mình làm tròn trách nhiệm của mình, bị cáo không đồng ý với truy tố của cáo trạng.
Nguyễn Thị Kim Vân – Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV TM&DV Hương Việt – được thẩm vấn liên quan đến hành vi làm hợp đồng khống liên quan đến việc cho thuê trụ sở 816 Sư Vạn Hạnh, rút ruột của Ngân hàng VNCB số tiề.n khoảng 400 tỷ đồng. Vừa sụt sùi, Vân vừa thừa nhận mình đã ký 3 ủy nhiệm chi liên quan đến vụ thuê mặt bằng 816 Sư Vạn Hạnh. Việc ký tên vào những giấy tờ này, do bị cáo tin tưởng vào Tập đoàn Thiên Thanh và Phạm Công Danh. Nhận thức hành vi của mình làm sai pháp luật, bị cáo rất ăn năn.
Video đang HOT
Chủ tọa thẩm vấn Hoàng Đình Quyết, cựu Phó Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn về hành vi liên quan đến hành vi rút gần 5200 tỷ đồng nhưng chứng từ không có chữ ký của chủ tài khoản, rút 300 tỷ đồng không có hồ sơ vay, gây thiệt hại cho VNCB số tiề.n gần 5500 tỷ đồng. Quyết cho biết, mọi việc liên quan đều được cựu Chủ tịch HĐQT VNCB chỉ đạo bằng miệng và theo đó, Quyết đã mở hợp đồng tiề.n gửi vào, cầm cố sổ tiết kiệm và cho vay tiề.n, chuyển tiề.n… Ngoài ra còn làm việc với nhóm Trần Ngọc Bích về việc cho vay một số hợp đồng tín dụng bởi vị cựu Chủ tịch HĐQT VNCB chỉ đạo đây là khách hàng ưu tiên… Được HĐXX cho nêu ý kiến về việc liên quan đến việc rút gần 5200 tỷ đồng không có chữ ký của chủ tài khoản, Quyết thừa nhận sai pháp luật và xin được xem xét hành vi của mình.
Liên quan đến hành vi rút số tiề.n của nhóm Trần Ngọc Bích, đại diện của nhóm Trần Ngọc Bích là bà Nguyễn Thị Thanh Thảo cũng được chủ tọa yêu cầu trả lời thẩm vấn. Tuy nhiên, việc xuất hiện sổ giao nhận kế toán cho những chứng từ không có chữ ký của nhóm Trần Ngọc Bích nên chủ tọa yêu cầu phải có mặt của những người trực tiếp liên quan đến vụ việc trong nhóm này để làm rõ vấn đề như Trần Ngọc Bích, Vũ Anh Tuấn… Ngày 25/7 tới, Tòa sẽ làm việc trở lại và tiếp tục phần thẩm vấn.
Theo Pháp Luật
Mẹ Cường Đôla: Dính líu gì trong đại án Phạm Công Danh?
"Chúng tôi không có liên quan gì đến các khoản vay với Ngân hàng Xây dựng ở vụ án đang được xét xử", bà Nguyễn Thị Như Loan, mẹ Cường Đôla nhấn mạnh.
Ngày 19/7, phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm làm thất thoát 9.133 tỷ đồng của Ngân hàng Xây dựng (VNCB) đã được tiến hành.
Ngoài có 36 bị cáo thì có 130 cá nhân, tổ chức là người có quyền và nghĩa vụ liên quan được triệu tập để làm rõ hành vi của Phạm Công Danh và đồng phạm.
Trong số này có mẹ con nhà bà Nguyễn Thị Như Loan - Chủ tịch HĐQT Quốc Cường Gia Lai, Nguyễn Quốc Cường (Cường Đôla) và Nguyễn Ngọc Huyền My - em gái Cường Đôla.
Tuy nhiên, trong phiên xét xử ngày 19/7, mẹ con Cường Đôla đã không ra tòa, ủy quyền cho cấp dưới là bà Ngô Kim Lan ra tòa thay.
Trao đổi về việc có liên quan đến đại án hơn 9.000 tỷ đồng này, bà Loan cho biết: "Thực tế, tôi đâu có liên quan trực tiếp hay cụ thể gì đến vụ việc tại Ngân hàng Xây dựng nhưng cứ bị nêu tên suốt.
Chúng tôi không có liên quan gì đến các khoản vay với Ngân hàng Xây dựng ở vụ án đang được xét xử. Quốc Cường Gia Lai đã bán hết cổ phần tại Nhà Quốc Cường và Nhà Hưng Thịnh trước khi giao dịch với Ngân hàng Xây dựng xảy ra.
Bây giờ tòa xử thì họ lại thì muốn hỏi từ đầu nên gọi tôi có liên quan ở chỗ trước đây từng có sở hữu tại công ty đó.
Cũng vì thế, tôi và công ty ủy quyền cho luật sư đến tòa trả lời chứ làm sao có thời gian đến đó ngồi suốt được. Cái khổ là giờ người ta vẫn hiểu Nhà Quốc Cường của Quốc Cường Gia Lai", bà Loan chia sẻ.
Theo cáo trạng, Phạm Công Danh đã sử dụng 2 pháp nhân thông qua mối quan hệ với bà Nguyễn Thị Như Loan nhằm xây dựng các bộ hồ sơ kinh doanh mua bán nguyên vật liệu khống, phương án trả nợ khống, lập các biên bản họp hội đồng quản trị không có thật.
Mặc dù khoản vay 300 tỷ đồng của Công ty nhà Quốc Cường không bị thất thoát nhưng mẹ con nhà Cường Đôla vẫn bị triệu tập.
Mẹ con Cường Đôla
Công ty TNHH Nhà Quốc Cường thuộc tập đoàn Quốc Cường Gia Lai. Trước đó, ngày 17/6/2013, Công ty Nhà Quốc Cường mua lô đất trên của công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thành Thành Công (công ty Thành Thành Công) với giá 786 tỷ đồng.
Ngày 19/6/2013, công ty Nhà Quốc Cường nhượng lại mảnh đất trên cho công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Xây Dựng Quang Đại (thuộc tập đoàn Thiên Thanh) với giá 917 tỷ đồng.
10 ngày sau, đại diện công ty Nhà Quốc Cường ký giấy đề nghị vay 450 tỷ đồng của VNCB chi nhánh Sài Gòn, mục đích kinh doanh bất động sản tại lô đất 01 và lô 12 tại khu vực Sân vận động Chi Lăng, TP. Đà Nẵng của (công ty Thành Thành Công).
Ngày 29/6/2013, VNCB chi nhánh Sài Gòn đã ký hợp đồng tín dụng cho công ty Nhà Quốc Cường vay 450 tỷ đồng, lãi suất 15%/năm, thời hạn vay 12 tháng, tài sản đảm bảo là lô đất trên, được xác định giá trị lên tới 1.018 tỷ đồng.
VNCB chi nhánh Sài Gòn đã chuyển 300 tỷ đồng vào tài khoản của công ty Nhà Quốc Cường và tiề.n được chuyển tiếp đến tài khoản của công ty Thành Thành Công tại VNCB chi nhánh Sài Gòn cho giao dịch mua bán đất giữa hai bên.
300 tỷ đồng này lại được chuyển tới tài khoản của tập đoàn Thiên Thanh và chuyển vào tài khoản của Phạm Công Danh để "chăm sóc khách hàng".
(Theo Vietnamnet)
Phạm Công Danh và "đồng tiề.n quỷ ám" Phạm Công Danh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Xây dựng (VNCB) đã thực hiện những "cứ lừa ngoạn mục" để rút tiề.n trả nợ vay và tiêu xài cá nhân. Hơn 9.000 tỉ đồng đã "bốc hơi" bằng những cách thức đơn giản thông qua nhóm "liên minh ma quỷ" được gây dựng từ VNCB. Ủ mưu từ lâu Ngày...