Vì sao chủ trang mạng “hoclamgiau.vn” lừa được 2.700 tỷ đồng?
Chủ trang mạng “hoclamgiau.vn” huy động góp vốn từ các cá nhân được hơn 2.700 tỷ đồng rồi sử dụng vào mục đích cá nhân.
Bị can Phạm Thanh Hải
Liên quan tới vụ án chủ trang mạng “hoclamgiau.vn” Phạm Thanh Hải (SN 1966, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Đầu tư và Phát triển Công nghệ Quốc tế) lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản, ngày 12.9, Viện Kiểm sá.t Nhâ.n dân Hà Nội cho biết, đã hoàn tất cáo trạng truy tố.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sá.t Nhâ.n dân Hà Nội, Công ty CP Thương mại Đầu tư và Phát triển Công nghệ Quốc tế (sau đây viết tắt là công ty IDT) được thành lập năm 2007 và đăng ký nhiều hoạt động kinh doanh chính nhưng không có chức năng huy động vốn, hoạt động tín dụng.
Ban đầu, công ty IDT hoạt động kinh doanh trên mạng internet nhưng không có hiệu quả. Do cần tiề.n để chi phí và phục vụ mục đích cá nhân nên từ năm 2008, Hải bắt đầu tổ chức hoạt động huy động vốn cho cá nhân Hải, nhưng lại lấy danh nghĩa của công ty IDT để giới thiệu, quảng bá để thu hút các nhà đầu tư.
Để tạo niềm tin, thu hút đầu tư, Hải lập trang mạng “hoclamgiau.vn” rồi tự giới thiệu mình là tiến sỹ có nhiều kinh nghiệm kinh doanh tại Liên bang Nga và là người có tài đầu tư, kinh doanh… Công ty IDT đang triển khai các dự án có lãi suất cao, làm giàu từ cây “tỷ đô” (cây macca).
Video đang HOT
Để chứng minh tính khả thi của các dự án như quảng cáo trên, các hợp đồng góp vốn, đầu tư được Hải áp dụng mức lãi suất cao hơn rất nhiều so với lãi suất ngân hàng (40 – 50%/năm) và được cắt lãi ngay khi nộp tiề.n dù chưa có hoạt động kinh doanh.
Căn cứ vào tài liệu thu thập, cơ quan điều tra xác định, trong 1 năm, từ tháng 10/2014 đến tháng 10/2015, có 2.574 cá nhân ký hợp đồng góp vốn với tổng số tiề.n theo phiếu thu là 2.725 tỷ đồng.
Tuy nhiên, phần lớn số tiề.n được Hải sử dụng vào mục đích cá nhân, chủ yếu là cho vay, thanh toán gốc và lãi cho các hợp đồng đến hạn, chi thưởng kết nối, chi phí tổ chức các cuộc hội thảo, tham quan, du lịch quảng bá dự án… để tiếp tục mở rộng mạng lưới huy động vốn của nhiều người.
Hải chỉ sử dụng phần nhỏ (114 tỷ đồng trong tổng số 2.725 tỷ đồng) để góp vốn vào một số công ty dưới danh nghĩa cá nhân nhưng đến nay chưa phát sinh lợi nhuận gì.
Tất cả các hoạt động sử dụng nguồn tiề.n của các nhà đầu tư, Hải không thông báo cho các nhà đầu tư biết.
Kết quả điều tra xác định các dự án đều mới thành lập, hoạt động không hiệu quả, không có khả năng sinh lợi nhuận cao như Hải đã hứa hẹn với các nhà đầu tư và đều không phải là dự án của Công ty IDT như cam kết trong hợp đồng.
Hiện Phạm Thanh Hải bị mất hoàn toàn khả năng thanh toán cho các nhà đầu tư. Tổng số người bị hại đã đến khai báo tại cơ quan điều tra là 496 người với số tiề.n chiếm đoạt là 455 tỷ đồng. Tổng số tiề.n của các bị hại đề nghị được bồi thường theo hợp đồng thỏa thuận là hơn 577 tỷ đồng.
Căn cứ hồ sơ vụ án, Viện kiểm sá.t nhâ.n dân thành phố Hà Nội đã truy tố Phạm Thanh Hải về tội “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, Bộ luật Hình sự.
Theo danviet
Hai nhân viên quán karaoke b.ị ché.m nhập viện sau khi trêu gái
Thấy các cô gái được nhóm thanh niên chở qua, anh Viễn buông lời trêu ghẹo. Một lúc sau, một nhóm người ập tới ché.m anh Viễn.
Khu vực quán hát nơi xảy ra vụ gây thương tích
Sáng 1.9, một cán bộ điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, công an quận đang điều tra làm rõ vụ gây thương tích cho 2 nhân viên quán karaoke "A.M.G" (ở phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm).
Các nạ.n nhâ.n được xác định là anh Lê Công Viễn (quản lý quán "A.M.G") và anh Hồ Trung Thắng (nhân viên của quán).
Thông tin ban đầu, chiều 28.8, anh Viễn và anh Thắng đang ngồi trước cửa quán karaoke thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng bịt khẩu trang đi xe máy ập tới ché.m cả 2 tới tấp.
Quá bất ngờ nên anh Thắng bị nhóm đối tượng ché.m nhiều nhát vào đầu, đứt gân tay, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E. Trong khi anh Viễn b.ị ché.m một nhát dài khoảng 5 cm vào hông nhưng may mắn chạy thoát.
Sau khi gây án, nhóm đối tượng lạ mặt ché.m anh Thắng và anh Viễn đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Tiếp nhận thông tin, Công an quận Bắc Từ Liêm đã vào cuộc điều tra, truy xét các đối tượng liên quan.
Theo tường trình của nạ.n nhâ.n, trước thời điểm xảy ra vụ việc, khi đang ngồi trước cửa quán karaoke, anh Viễn thấy một nhóm nam thanh niên chở "gái dịch vụ" (các cô gái phụ vụ ở quán karaoke) đi ngang qua nên có buông lời trêu ghẹo.
Một cán bộ điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, cảnh sát đã bắt giữ các đối tượng liên quan đến vụ việc và đang tiếp tục mở rộng điều tra.
Theo Danviet
Bà già chuyên mang bao tải đi trộm đồ shop quần áo bị mời lên phường Công an phường Giảng Võ đã mời người phụ nữ bán hàng trên phố Đê La Thành và những người liên quan lên trụ sở lấy lờ.i kha.i, điều tra vụ việc. Chủ shop "tố" người phụ nữ vờ hỏi mua hàng trộm đồ Ngày 9/8, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại hình ảnh nghi...