Vay tiề.n và “lại quả”
Ngày 20.11, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét kháng cáo của bị cáo Võ Thị Xuân Lan và của những người liên quan trong vụ án. Sau một buổi thẩm vấn căng thẳng, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa để điều tra làm rõ một số tình tiết của vụ án.
Bị cáo Lan khai “trả ơn cán bộ tín dụng” sau khi được duyệt cho vay tại phiên tòa phúc thẩm – Ảnh: L.N
Theo hồ sơ vụ án, tháng 7.2009, bị cáo Lan thành lập Công ty taxi Hoàng Kim. Thời điểm đó công ty không có vốn mà còn nợ 1,5 tỉ đồng. Để có tiề.n trả nợ, Lan lên kế hoạch vay tiề.n của ngân hàng bằng cách làm khống báo cáo tài chính, cân đối tài khoản, vốn điều lệ… và mượn tổng cộng 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đem thế chấp. Kèm theo đó còn có “tài sản hình thành từ vốn vay” là 4 ô tô vốn đối ứng và 10 ô tô sẽ mua mới. Sau đó, BIDV Bến Tre giải ngân cho vay 4 tỉ đồng bằng hình thức chuyển tiề.n để thực hiện mua 10 ô tô. Tuy nhiên, bà Lan chỉ mua 8 xe. Số xe mua xong cũng không đem thế chấp cho ngân hàng như thỏa thuận mà đem bán và cầm cố. Đến khi BIDV Bến Tre phát hiện, bà Lan trả lại hơn 1 tỉ đồng. Cộng số tiề.n này với tài sản thế chấp, bà Lan bị quy kết chiếm đoạt 2,8 tỉ đồng của ngân hàng. Án sơ thẩm tuyên phạt bà Lan 15 năm tù về tội “lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”.
Nhưng tại phiên xử phúc thẩm, một người cho mượn sổ đỏ là ông V.T.T khai rằng thực chất ông đưa giấy tờ đất cho bà Lan để nhờ vay giùm 100 triệu đồng. Sau đó, bà Lan dẫn ông ra ngân hàng ký giấy tờ bảo lãnh, không ghi số tiề.n bảo lãnh nên ông không biết việc bà Lan sử dụng giấy tờ đất của ông để thế chấp vay tiề.n và nguy cơ bị phát mãi tài sản trả nợ thay cho bà Lan. Vì vậy, ông T. nói ông cũng là nạ.n nhâ.n chứ không phải “người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan” như tòa án cấp sơ thẩm xác định. Đồng thời, ông T. cũng khai một cán bộ tín dụng tên C. đã nhận “lại quả” chiếc xe máy trị giá 38 triệu đồng nhưng không bị xem xét xử lý hình sự là bỏ lọt tội phạm.
Khi được xét hỏi về vấn đề này, bà Lan cũng thừa nhận: “Bị cáo có cho anh C. một chiếc xe máy sau khi được duyệt cho vay”. Vị thẩm phán truy: “Anh, chị em của bị cáo cũng có hoàn cảnh khó khăn sao không giúp đỡ lại đem xe đi tặng anh C.?”. Bà Lan lúng túng đáp: “Dạ, vì bị cáo mang ơn anh ấy đã giúp đỡ”.
Đại diện ngân hàng cũng xác nhận việc anh C. cho vay nhận lại tài sản của đương sự là sai, không đúng quy định. “Ngân hàng đã xử lý khiển trách, hạ bậc lương đối với anh này”, vị đại diện ngân hàng cho biết.
Theo TNO
Bắt nguyên nữ cán bộ ngân hàng Việt Á lừa tiề.n tỷ
Sau 5 tháng khởi tố vụ án "lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng Việt Á chi nhánh Cần Thơ, cơ quan điều tra đã bắt cán bộ tín dụng tiếp tay lừ.a đả.o.
Châu Thùy Dương bị bắt vì được xác định tiếp tay cho lừ.a đả.o. Ảnh: Diễm Hằng
Chiều 24/2, Công an TP Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố Châu Thùy Dương và Nguyễn Ngọc Nguyên Khánh, nguyên là cán bộ tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á (Viet A Bank) chi nhánh Cần Thơ về hành vi "vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Cùng ngày, cơ quan điều tra cũng khởi tố Trần Thị Bạch Huệ (34 tuổ.i) ngụ ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ về hành vi "lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản".
Theo cơ quan điều tra, 3 đối tượng này chỉ có Thùy Dương bị bắt tạm giam 4 tháng, hai người còn lại được tại ngoại, trong đó Huệ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổ.i.
Qua 5 tháng điều tra, cơ quan chức năng xác định Huệ vay tại Phòng giao dịch Phú An và phòng giao dịch An Nghiệp thuộc Viet A Bank chi nhánh Cần Thơ trên 89,5 tỷ đồng và 1.200 chỉ vàng SJC thông qua 128 bộ hồ sơ thế chấp quyền sử dụng đất, ôtô, nhà ở. Tuy nhiên, khi rút được tiề.n Huệ đã mượn lại giấy tờ từ hai cán bộ tín dụng vừa bị khởi tố để mang đi sang nhượng, cầm cố....
Theo cơ quan điều tra, hành vi của Huệ được thực hiện trót lọt là có sự tiếp tay của Dương với Khánh. Hiện số tiề.n Huệ chiếm đoạt của hai phòng giao dịch thuộc Viet A Bank chi nhánh Cần Thơ trên 6 tỷ đồng.
Theo VTC
Hai cán bộ ngân hàng lừ.a đả.o hơn 40 tỷ đồng Võ Thị Hồng Điệp (SN 1966), là cán bộ tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh phường Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk, (Agribank Tân Lập). Lợi dụng công tác, Điệp đã dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của ngân hàng và 13 cá nhân với tổng số tiề.n gần 34...