Văn phòng của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama bị khám xét
Cảnh sát Panama đã khém xét các văn phòng của công ty luật Mossack Fonseca – đơn vị đang bị cuốn vào vụ rò rỉ thông tin liên quan tới gian lận, trốn thuế của nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới.
Theo giới chức Panama, hoạt động khám xét diễn ra vào tối 12-4 là nhằm tìm kiếm bằng chứng liên quan đến hành vi phi pháp. Trước đó, chiều 12-4, cảnh sát đã triển khai ô tô xung quanh tòa nhà của Mossack Fonseca dưới sự chỉ đạo của công tố viên Javier Caravallo – người chuyên về các vụ án phạm tội có tổ chức và rửa t.iền.
Cảnh sát Panama khám xét trụ sở Mossack Fonseca ngày 12-4-2016
Video đang HOT
Trong một bản tuyên bố, cảnh sát Panama cho biết, họ đang tìm kiếm những tài liệu có thể được thiết lập để công ty này sử dụng vào mục đích bất hợp pháp. Công ty Mossack Fonseca đang bị cáo buộc gian lận và trốn thuế.
Mossack Foneseca, công ty chuyên thành lập các công ty ở nước ngoài, chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.
Được biết, các chính phủ trên khắp thế giới đã bắt đầu điều tra hành vi gian lận tài chính có thể xảy ra, sau khi hơn 11,5 triệu tài liệu của công ty luật Mossack Fonseca, còn gọi là “Hồ sơ Panama” ghi lại hoạt động hàng ngày của công ty này trong suốt 40 năm, bị rò rỉ. Đây được xem là vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất từ trước tới nay.
Theo_An ninh thủ đô
Tổng chưởng lý Panama khám xét văn phòng Mossack Fonseca
Tổng chưởng lý Panama cuối ngày 12.4 đã cho tiến hành khám xét tại các văn phòng của hãng luật Mossack Fonseca để truy tìm chứng cứ làm ăn bất hợp pháp của công ty này.
Cảnh sát canh gác bên ngoài toà nhà công ty Mossack Fonseca - Ảnh: Reuters
Mossack Fonseca là tâm điểm trong vụ Hồ sơ Panama. Nhiều công ty, nhân vật quyền lực trên thế giới bị nghi liên can đến các hoạt động trốn thuế, rửa t.iền bằng cách sử dụng dịch vụ của Mossack Fonseca (trụ sở tại Panama) để mở các công ty bình phong ở nước ngoài.
Cảnh sát Panama cho hay đang tìm kiếm các tài liệu mà Mossack Fonseca sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp. Công ty này trước đây từng bị cáo buộc trốn thuế và gian lận, theo Reuters ngày 12.4.
Cảnh sát đã đến trụ sở của công ty này vào chiều 12.4 theo lệnh của công tố viên Javier Caravallo, người chịu trách nhiệm điều tra các vụ việc liên quan đến tội phạm có tổ chức và rửa t.iền.
Chính phủ nhiều nước cũng đã mở các cuộc điều tra hoạt động tài chính trái phép của giới nhà giàu, giới lãnh đạo sau khi hơn 11,5 triệu tài liệu ghi chép hoạt động của Mossack Fonseca trong 40 năm được công bố. Trong Hồ sơ Panama có tên của nhiều nhân vật quyền lực như Thủ tướng Anh, Pakistan, anh rể Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, bạn của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Nhà sáng lập Mossack Fonseca, ông Ramon Fonseca trước đó nói rằng Mossack Fonseca không làm trái luật và cũng không hề tiêu huỷ các tài liệu.
Bảo Vinh
Theo Thanhnien
Cảnh sát đột kích trụ sở công ty luật Panama Cảnh sát hôm qua đột kích trụ sở Mossack Fonseca, công ty luật Panama để rò rỉ khoảng 11,5 triệu tài liệu liên quan đến trốn thuế hồi đầu tháng. Biểu tượng công ty luật Mossack Fonseca. Ảnh: Reuters. Cảnh sát đột kích Mossack Fonseca "mà không gặp sự cố hay bị cản trở",AFP dẫn thông báo của các công tố viên Panama...