Ukraine: “Tay hòm chìa khóa” 8x của cựu Tổng thống bị lật đổ
Một doanh nhân trẻ từng bị buộ.c tộ.i là người bao che cho cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych. Cũng chính ông là người kiếm được xấp xỉ 100 triệu USD nhờ ăn chênh giá dầu khí Nga, MoscowTimes đưa tin.
“Tôi là một doanh nhân Ukraine lương thiện”, Kurchenko từng khẳng định. Ảnh: Forbes
“Hòm tiề.n của Yanukovych”
Serhiy Kurchenko là một tỷ phú tự lập thân 29 tuổ.i của Ukraine. Ông gây dựng phần lớn tài sản từ việc mua khí đốt giá rẻ, sau đó bán lại giá cao hơn và ăn chênh lệch.
Khối lượng khí đốt xuất phát từ các công ty thuộc kiểm soát của Dmitry Firtash, một tài phiệt “chiếu trên” tại Ukraine.
Firtash có mối quan hệ làm ăn lâu năm với Nga, công ty của ông có mối mua gas giá rẻ từ Gazprom, Tập đoàn dầu khí nhà nước lớn bậc nhất Nga.
Một số chính khách Ukraine cho rằng những giao dịch này là cách để Firtash “lại quả” ông Yanukovych, vì những ưu đãi cựu Tổng thống dành cho đế chế kinh doanh của Firtash.
Lợi nhuận từ các thỏa thuận nói trên được dồn về tài khoản của doanh nhân Yanukovych, họ chỉ ra.
Dmitry Firtash, một tài phiệt “chiếu trên” tại Ukraine.
“Ai ở Ukraine cũng biết Kurchenko là &’hòm tiề.n’ để báo đáp Yanukovych”, Viktor Chumak, người từng là lãnh đạo Ủy ban chống tham nhũng của quốc hội Ukraine cho biết.
Tuy nhiên, nguyên nhân chính thức dẫn đến việc Firtash bán rẻ khí đốt cho Kurchenko, hay sau đó Kurchenko có chuyển lại tiề.n cho ông Yanukovych không, vẫn chưa được xác định.
“Giám đốc tài chính”
Chi tiết các thỏa thuận khí đốt mờ ám có thể gia tăng tin đồn đang vây quanh ông Kurchenko.
Từ đầu năm tới nay, quan chức Ukraine đã tiến hành điều tra cả Kurchenko và ông Yanukovych.
Hai người đã rời Ukraine qua Nga sau khi cựu Tổng thống Yanukovych bị lật đổ hồi tháng Hai.
Nhiều ý kiến cho rằng những nhân vật được Điện Kremlin “sủng ái” đã kiếm lợi từ nguồn thu tài nguyên thiên nhiên của nhà nước Nga.
Ukraine, quốc gia ông Putin đang nỗ lực tạo ảnh hưởng bằng nguồn cung khí đốt, cũng được hưởng lợi ích từ những giao dịch nghi vấn trên.
Cựu Tổng thống Yanukovych và Kurchenko đã rời Ukraine qua Nga sau khi bị lật đổ hồi tháng Hai.
Ông Kurchenko dính nhiều cáo buộc đến từ phía chính phủ mới thành lập tại Ukraine.
Video đang HOT
Kiev cho rằng ông đã né hàng triệu USD tiề.n thuế với sự trợ giúp của chính quyền Yanukovych.
Tổng công tố Ukraine, ông Vitaly Yarema, cho biết đang điều tra xem xét khả năng Kurchenko trốn 130 triệu USD tiề.n thuế và biển thủ 180 triệu USD từ giới đầu tư ngân hàng.
Trong tháng 10, cơ quan tình báo Ukraine gọi ông Kurchenko là “giám đốc tài chính” của “gia tộc Ukraine”, ngụ ý ám chỉ ông Yanukovych.
“Hồ sơ lý lịch của cậu ta hoàn toàn trong sạch, đơn giản vì cậu ta còn trẻ, đây là lý do vì sao họ đưa cậu ta lên tiề.n tuyến cho gia tộc”, ông Arsen Avakov, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine nói.
Được bảo trợ
Tháng Ba, Văn phòng công tố Ukraine tuyên bố tiến hành điều tra xem xét “hành vi thành lập tổ chức tội phạm” của Kurchenko, “một nhân vật thân cận với &’gia tộc’ cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych”.
Sau đó, tháng Năm, Bộ nội vụ Ukraine ra thông cáo buộ.c tộ.i Kurchenko thao túng thị trường khí đốt với sự tiếp tay của “nhiều phe bảo trợ”, trong đó có các cựu bộ trưởng trong bộ máy trước đây.
Bộ nội vụ Ukraine ra thông cáo buộ.c tộ.i Kurchenko thao túng thị trường khí đốt với sự tiếp tay của “nhiều phe bảo trợ”.
Bộ trưởng Bộ nội vụ Avakov cho biết Kurchenko bị tình nghi trốn thuế liên quan tới các thương vụ dầu khí.
“Kế hoạch này chỉ khả thi khi được Tổng thống bao che và nhắm mắt làm ngơ”, ông khẳng định.
Đáp lại, Kurchenko phủ nhận có liên quan tới ông Yanukovych, nói ông là nạ.n nhâ.n của khủn.g b.ố chính trị. “Tôi là một doanh nhân Ukraine lương thiện”, ông nhấn mạnh.
Giàu nhanh
Kurchenko đặt chân vào thương trường năm 16 tuổ.i, thành lập công ty riêng 3 năm sau đó.
Ban đầu, ông cho biết mình đi lên từ đầu tư bất động sản và nhập khẩu sản phẩm dầu khí.
Năm 2012, gần 2 năm sau khi ông Yanukovych lên nắm chức Tổng thống Ukraine, Kurchenko nổi tiếng sau khi Forbes của Ukraine chạy một bài báo về ông.
Tạp chí cáo buộc Kurchenko bí mật kiểm soát nhiều công ty mà trong đó, chủ sở hữu và giám đốc trên giấy tờ đăng ký không tham gia vào công việc làm ăn.
Kurchenko phủ nhận mọi cáo buộc. Sau đó ông tung tiề.n mua lại Forbes Ukraine, ép các nhà báo từng điều tra thân thế của ông phải nghỉ việc.
Kurchenko cũng thu gom nhiều tài sản cao cấp đứng tên mình, trong đó có đội bóng đá Metalist Kharkiv, một công ty lọc dầu tại Odessa và cổ phần tại hai ngân hàng.
Chuyên thiết kế thương vụ
Một lãnh đạo từng làm việc với Kurchenko tiết lộ ông cũng âm thầm kiểm soát một công ty nhỏ ít tiếng tăm có tên Lidergaz. Công ty này kiếm lãi nhờ buôn bán gas giảm giá xuất phát từ Moscow.
Kurchenko đã mua lại đội bóng Metalist Kharkiv.
Tài liệu đăng ký của Lidergaz không khai báo thông tin của chủ sở hữu. Khi các phóng viên tìm đến trụ sở Lidergaz trên giấy tờ, đó chỉ là một nhà máy bỏ hoang sập xệ tại Kiev.
Nhân viên của công ty luật đại diện cho Ligergaz nói họ chưa bao giờ liên lạc được với thân chủ.
Ông Avakov, Bộ trưởng Bộ nội Ukraine cho biết chưa bao giờ nghe đến Lidergaz. Tuy nhiên hai lãnh đạo dầu khí cao cấp của Ukraine khẳng định Kurchenko điều hành Lidergaz.
“Cậu ta phong chức cho giám đốc &’bù nhìn’ tại Lidergaz. Cậu mua gas từ Firtash sau đó bán lại trên thị trường”, ông cho biết.
Cũng theo lời cựu lãnh đạo từng làm việc với Kurchenko, ông này làm việc chặt chẽ với trợ lý của ông Yanukovych.
Nhân viên của Kurchenko thường nhận chỉ đạo hàng tuần qua tin nhắn vào buổi tối Chủ Nhật. Trước đó, Kurchenko tham gia buổi họp tuần với một nhân vật thân cận của cựu Tổng thống, ông tiết lộ.
Chuyên môn của Kurchenko là thiết kế các thương vụ giao dịch hàng hóa mập mờ, thực hiện qua nhiều bước, kết quả thu về một lượng lớn tiề.n mặt khó lần nguồn gốc.
Lách thuế
Trong tháng trước, một báo cáo cho thấy Firtash có khả năng tiếp cận đặc biệt với nguồn cung gas giá rẻ tại Moscow.
Theo số liệu vận tải chính thức, Lidergaz mua 3,2 tỷ mét khối khí đốt từ công ty của Firtash trong giai đoạn 2012 – 2013.
Firtash có khả năng tiếp cận đặc biệt với nguồn cung gas giá rẻ tại Moscow.
Với mối 1.000 mét khối gas, Lidergaz trả giá 397USD chưa thuế, thấp hơn giá thị trường hơn 30USD.
Sau đó, Lidergaz mang khí đốt ra bán tại thị trường với giá khoảng 430USD chưa tính thuế. Với mức giá này, Lidergaz có khả năng đã thu về 100 triệu USD tiề.n chênh lệch.
Cựu lãnh đạo làm việc với Kurchenko cho biết Lidergaz còn kiếm được nhiều hơn thế vì Kurchenko biết lách thuế.
Ông tính thuế giá trị gia tăng trong lượng khí đốt bán ra, nhưng lại không chuyển thuế về cho chính phủ. Đây là cũng là góc khuát chính quyền Ukraine đang tiến hành điều tra.
Ngoài ra, số liệu của cho thấy một điều thú vị: Các công ty của Firtash bán gas cho Lidergaz với giá còn rẻ hơn giá họ mua gốc.
Con trai Yanukovych
Cựu tổng thống Ukraine Yanukovych và con trai cả Oleksandr.
Ông Avakov nói ông tin rằng con trai cả của Yanukovych là thế lực hậu thuẫn Kurchenko.
“Oleksandr – con trai của Yanukovych – là người đưa ra mọi quyết định. Kurchenko và Oleksandr Yanukovych là một nhóm”, ông nói.
Đáp lại, Oleksandr – đang định cư ở Nga – viết email cho biết: “Tôi nhắc lại lần nữa là tôi hầu như không biết Serhiy Kurchenko là ai”.
Vào tháng Ba, Firtash bị bắt giữ tại Áo theo lệnh của chính quyền Mỹ, với nghi vấn ông đút lót để dành hợp đồng tại Ấn Độ.
Đang được tại ngoại sau khi nộp phí 155 triệu USD, ông Firtash phủ nhận mọi cáo buộc.
Theo Dantri/Bizlive
Vì sao miền đông Ukraine quyết "dứt tình" với Kiev?
Dù Tổng thống Petro Poroshenko đã nhượng bộ ở mức cao nhất có thể trong phạm vi không vượt qua giới hạn có thể chọc giận các đồng minh cực đoan của mình nhưng điều đó chẳng làm cho các khu vực ở miền đông nam Ukraine mảy may xúc động. Các khu vực miền đông Ukraine vẫn kiên quyết theo đuổi mục đích tách ra độc lập hòa toàn với Kiev. Vì sao miền đông lại quyết "ân đoạn nghĩa tuyệt" với Kiev như vậy?
Một cuộc biểu tình phản đối Kiev, ủng hộ Nga của người dân ở khu vực miền đông Donetsk.
Sự chia cắt ngấm ngầm và âm ỉ
Ai cũng biết, cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng ở Ukraine hiện nay xuất phát từ mâu thuẫn sâu sắc trong nội bộ người dân ở đất nước Ukraine với một bên có xu hướng thân phương Tây và bên kia muốn tiếp tục gắn bó với nước láng giềng Nga. Mâu thuẫn này đã âm ỉ, ngấm ngầm từ lâu và được dịp bùng phát sau sự kiện cựu Tổng thống Yanukovych quyết gác lại thỏa thuận hợp tác với Liên minh Châu Âu (EU) để ưu tiên cho một mối quan hệ gắn bó chặt chẽ hơn với một nước Nga vốn có nhiều mối liên kết sâu đậm về lịch sử, truyền thống, văn hóa và cả huyết thống với Ukraine.
Có thể nói, những người ủng hộ đưa Ukraine hội nhập vào EU đã quên không tính đến "hố sâu" ngăn cách đông-tây vốn đã trở thành "cái dằm" gây nhức nhối trong xã hội Ukraine từ nhiều thế kỷ nay. Trên thực tế, mâu thuẫn đông-tây trong nội bộ đất nước Ukraine là điều hết sức tự nhiên khi mà khu vực phía tây đất nước Ukraine cho đến năm 1939 vẫn là một phần của đế chế Áo-Hung. Trong khi đó, miền đông Ukraine lại là một phần má.u thịt của nước Nga trong suốt 3.500 năm (3,5 thế kỷ) cho đến khi Liên Xô sụp đổ năm 1991. Sở dĩ đất nước Ukraine yên ổn cho đến năm 2014 là do giới lãnh đạo nước này hiểu rõ mâu thuẫn nội tại trong nội bộ đất nước Ukraine nên đã cố gắng khéo léo tìm cách cân bằng giữa một bên là xu hướng thân phương Tây và một bên là xu hướng ngả về nước láng giềng Nga và điều này có được là nhờ một sự tự do ngôn luận nhất định cũng như có sự đại diện của các khu vực khác nhau trong Quốc hội Ukraine.
Rõ ràng, ở một đất nước chia rẽ như Ukraine, nếu người ta cứ thẳng thừng lôi tuột đất nước đi theo hướng Tây một cách quá nhanh chóng thì phần phía đông sẽ nổi dậy và tìm cách tách ra. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra nếu Ukraine được đẩy quyết liệt về phía đông - nơi có nước láng giềng Nga. Không có gì là khó hiểu khi các đời tổng thống trước của Ukraine cứ chần chừ không nói dứt khoát hẳn là "có" hay "không" với Nga hay Liên minh Châu Âu mà cứ dập dình ở giữa.
Cuộc xung đột đẫm má.u ở miền đông Ukraine hiện nay gốc ban đầu xuất phát từ làn sóng biểu tình hồi cuối năm ngoái nhằm phản đối quyết định của Tổng thống Yanukovych khi đó trong việc đột ngột dừng ký kết các thỏa thuận hợp tác với Liên minh Châu Âu (EU) để ưu tiên cho mối quan hệ gắn bó hơn với Nga. Ông Yanukovych sau đó đã bị lật đổ và Crimea được sáp nhập vào Nga. Cùng với đó, cuộc nổi dậy ở miền đông Ukraine bắt đầu bùng lên. Các khu vực phía tây của đất nước Ukraine muốn có mối quan hệ gắn bó, thân thiết với EU. Trong khi đó, khu vực phía đông Ukraine - chiếm phần lớn sản lượng kinh tế của đất nước, lại thiên về hướng thiết lập mối quan hệ chặt chẽ hơn với Nga. Có thể nói, quyết định của cựu Tổng thống Yanukovych hồi cuối năm ngoái là mồi lửa châm ngòi cho mâu thuẫn vốn ngấm ngầm, âm ỉ bao lâu nay ở đất nước Ukraine. Mâu thuẫn này chỉ trực được "châm ngòi" là bùng lên một cách dữ dội và dường như không thể dập tắt.
Vì sao người miền đông quyết dứt tình với Kiev?
Mọi việc sẽ không đến nỗi quá nghiêm trọng đến mức dường như không thể giải quyết như thời điểm hiện nay nếu như chính quyền Kiev khi mới lên cầm quyền sau khi lật đổ ông Yanukovych không có những quyết sách sai lầm dẫn đến sự mất niềm tin nghiêm trọng của người dân miền đông đối với Kiev.
Ngay khi lên cầm quyền, chính quyền Kiev đã có những bước đi thể hiện sự phân biệt đối xử với người gốc Nga, nói tiếng Nga vốn chiếm đa số ở các khu vực miền đông nam Ukraine.
Sai lầm lớn thứ nhất của Kiev là không chỉ có những phát biểu mang đầy tính chủ nghĩa dân tộc, bài Nga mà còn đưa ra những chính sách, quyết định thể hiện sự phân biệt đối xử với người gốc Nga, nói tiếng Nga. Điển hình nhất là việc chính quyền Kiev tuyên bố sẽ cấm sử dụng tiếng Nga làm ngôn ngữ chính thức ở Ukraine. "Họ đã mắc một sai lầm lớn khi họ đứng trên quảng trường Maidan và nói họ muốn cấm ngôn ngữ Nga ở Ukraine.... Chúng tôi không muốn trở thành những công dân hạng hai", một người dân ở miền đông Ukraine từng nói như vậy.
Tiếng Nga vốn là một trong những ngôn ngữ chính thức của người dân ở miền đông nam Ukraine. Thậm chí, nhiều người chỉ biết và chỉ nói một thứ ngôn ngữ duy nhất là tiếng Nga. Việc cấm ngôn ngữ Nga rõ ràng là hành động xúc phạm những người dân này và khiến họ cảm thấy mình bị đẩy xuống vị trí công dân hạng hai ở đất nước Ukraine.
Sai lầm lớn thứ hai của Kiev chính là họ đã quyết liệt theo đuổi chính sách quân sự đàn áp mạnh tay người miền đông Ukraine. Rõ ràng, người miền đông cảm thấy không an toàn, không yên tâm với một chính quyền thẳng tay bắ.n vào họ.
Ngoài ra, sau cuộc "chính biến" ở Kiev, hiện tại các khu vực miền đông nam Ukraine không còn đại diện của mình trong chính quyền và với một chính phủ thân phương Tây quyết liệt như hiện nay, lợi ích của người dân ở miền đông nam đương nhiên là bị ảnh hưởng.
Chính vì thế, ngoài nguyên nhân về yếu tố lịch sử, truyền thống, văn hóa, nguyên nhân lớn nhất khiến người miền đông quyết tâm đòi độc lập với Kiev là do họ cảm thấy không yên tâm, cảm thấy bị đ.e dọ.a và cảm thấy bị ảnh hưởng lợi ích dưới thời chính quyền hiện nay. Các khu vực miền đông Ukraine đã mất niềm tin trầm trọng ở Kiev. Chính vì thế, mọi nhượng bộ mà Tổng thống Poroshenko đưa ra đều bị các khu vực miền đông Ukraine khước từ. Họ kiên quyết không theo kế hoạch bầu cử mà Kiev đưa ra, phủ phàng từ chối quy chế đặc biệt mà Kiev cấp cho các khu vực miền đông và khẳng định quyết tâm theo đuổi con đường đòi độc lập với Kiev và tự tổ chức các cuộc bầu cử của riêng họ, theo cách của riêng họ.
Theo_VnMedia
Thụy Sĩ phong tỏa gần 200 triệu USD của ông Yanukovych Ngày 4/5, tờ "Zentralschweiz am Sonntag" của Thụy Sĩ cho biết công tố viên liên bang nước này đã phong tỏa 170 triệu franc Thụy sĩ (193,34 triệu USD) tiề.n tài sản trong các tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ thuộc về cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych và những người thân cận với ông ta. Cựu Tổng thống Yanukovych là mục...