Truy tố giám đốc chiếm dụng t.iền nhà nước
Viện KSND tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố bị can Lưu Trung Hiếu, nguyên Giám đốc Công ty tài chính TNHH MTV công nghiệp tàu thủy chi nhánh TP.HCM ( VFC TP.HCM).
Ảnh minh họa: TNO
Ngày 27.1, Viện KSND tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố bị can Lưu Trung Hiếu, 34 t.uổi, ngụ Q.9, TP.HCM, nguyên Giám đốc Công ty tài chính TNHH MTV công nghiệp tàu thủy chi nhánh TP.HCM (VFC TP.HCM) thuộc Tổng công ty công nghiệp tàu thủy và Dương Anh Tứ (33 t.uổi, ngụ H.Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, nguyên Phó phòng tín dụng VFC TP.HCM) về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Video đang HOT
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 8.2012 đến tháng 8.2013, Lưu Trung Hiếu và Dương Anh Tứ đã chỉ đạo cán bộ cấp dưới lập hồ sơ vay vốn, bỏ qua quy trình thẩm định, phê duyệt và giải ngân cho 8 công ty bên ngoài Tổng công ty công nghiệp tàu thủy vay vốn trái pháp luật số t.iền 39,1 tỉ đồng của nhà nước.
Cả 8 doanh nghiệp này đều không có nhu cầu nhưng giám đốc là bạn bè, người thân của Hiếu và Tứ nên đã được các bị can huy động nhằm hợp thức hóa hồ sơ vay vốn để chiếm dụng t.iền của nhà nước.
Sau khi được VFC TP.HCM giải ngân, bị can Hiếu và Tứ đã rút t.iền ra đầu tư vào dự án nạo vét thông luồng sông Đồng Nai, kinh doanh dầu nhớt, kinh doanh hàng tiêu dùng… Trong đó, Hiếu sử dụng hơn 35,2 tỉ đồng, Tứ sử dụng 3,9 tỉ đồng. Đến nay do kinh doanh thua lỗ, Hiếu và Tứ không có t.iền để trả lại cho VFC TP.HCM.
Ngoài khoản t.iền thiệt hại trên, các bị can còn phải chịu trách nhiệm đối với khoản t.iền lãi hơn 8 tỉ đồng.
Thái Sơn
Theo Thanhnien
Thủ đoạn kinh doanh "ma mãnh" của ông chủ công ty bia rượu
Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án "trốn thuế, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty cổ phần Cồn rượu Hà Nội (Halico), Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoàng Lân (Công ty Hoàng Lân).
Theo Tin tức mới nhất, Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án "trốn thuế, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty cổ phần Cồn rượu Hà Nội (Halico), Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoàng Lân (Công ty Hoàng Lân) cùng một số đơn vị khác, truy tố sáu bị can về hai tội danh trên. Viện KSND tối cáo xác định các bị can mang hơn 70.000 thùng rượu vodka và bia lon Hà Nội thuộc diện hàng xuất khẩu để tiêu thụ trong nước, trốn hơn 13 tỉ đồng t.iền thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng.
Theo cáo trạng, các bị can Hồ Văn Hải (59 t.uổi, nguyên giám đốc Halico), Nguyễn Thị Kim Hạnh (42 t.uổi, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư - gia công Hà Nội) bị truy tố về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; các bị can Hoàng Văn Xưởng (44 t.uổi) cùng vợ là Đinh Thị Minh Hoa (41 t.uổi, đều là giám đốc Công ty Hoàng Lân qua các thời kỳ), Nguyễn Thị Quỳnh Trang (35 t.uổi, nguyên chuyên viên phòng phát triển thị trường Halico), Nguyễn Thị Thủy (38 t.uổi, nguyên nhân viên trung tâm phòng ngừa và xử lý rủi ro của Agribank) bị truy tố về tội "trốn thuế".
Ông Hồ Văn Hải - Nguyên GĐ Halico bị cơ quan an ninh bắt giữ. Ảnh: Lao động
Theo đó, vì rượu xuất khẩu không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nên có giá thấp hơn nhiều so với giá rượu trong nước nên Xưởng và Hoa nảy sinh ý định mua rượu xuất khẩu rồi bán trong nước nhằm trốn thuế, kiếm lời. Xưởng đã liên hệ xin Hồ Văn Hải cho công ty Hoàng Lân làm trung gian xuất khẩu rượu sang Lào và được Hải đồng ý.
Từ tháng 11-2008 đến tháng 2-2012, Halico đã ký 4 hợp đồng bán cho Công ty Hoàng Lân 100.902 thùng rượu Vodka Hà Nội các loại, trị giá hơn 46,7 tỉ đồng. Tổng cộng, các bị can đã tiêu thụ trong nước hơn 48.000 thùng rượu Vodka các loại và trên 22.000 thùng bia lon Hà Nội, chiếm đoạt tổng cộng hơn 13 tỉ đồng t.iền thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng.
Theo NTD
Đề nghị truy tố hàng loạt cựu cán bộ hải quan ký khống tờ khai 46 bị can trong đó có 31 bị can nguyên công chức Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 4 - Hải quan TP.HCM và Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (tỉnh An Giang) bị đề nghị truy tố. Ảnh minh họa: Shutterstock Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM vừa chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND TP...