Truy tố 64 bị can trong đường dây đ.ánh b.ạc “Dafabet” gần 330 tỷ đồng
Ngày 23/1, Viện Kiểm s.át n.hân dân Tối cao đã ra cáo trạng truy tố 64 bị can trong đường dây đ.ánh b.ạc qua trang web dafabet.com (Dafabet) với số t.iền giao dịch qua 43 tài khoản lên tới gần 330 tỷ đồng.
Trong số 64 bị can có 4 bị can truy tố về tội “Tổ chức đ.ánh b.ạc” gồm: Wong Boon Leong (quốc tịch Singapore, trước khi bị bắt ở tại phường 19, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Thị Kim Cúc, Nguyễn Văn Nam (đều trú tại quận 7, TP Hồ Chí Minh) và Phạm Ngọc Thành (trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội). Số còn lại bị truy tố về tội “Đ.ánh b.ạc”. Trong số những con bạc có Đặng Thanh Hà, Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Bá Trọng… đã có lần đ.ánh trên 50 triệu đồng, còn trung bình 5 triệu đồng/trận.
Cáo trạng nêu: Trang web “Dafabet” là trang mạng c.á đ.ộ bóng đá, đua ngựa, casino, x.ổ s.ố… trực tuyến trên mạng internmmet, máy chủ đặt tại Philippin, do các đối tượng người nước ngoài đăng ký tại nhiều nước châu Á.
Giao diện của web “Dafabet”.
Để tổ chức, lôi kéo người Việt Nam sử dụng trang web “Dafabet” đ.ánh b.ạc, các đối tượng người nước ngoài cấu kết với một số người Việt Nam đứng ra làm đại diện, quảng bá, giới thiệu, hướng dẫn cách sử dụng trang web “Dafabet” để đ.ánh b.ạc. Đồng thời tuyển chọn các đối tượng khác mở nhiều tài khoản cá nhân tại nhiều ngân hàng, qua đó để nhận t.iền của người Việt Nam tham gia c.á c.ược, chuyển trả t.iền cho người thắng cược, trung chuyển đến các tài khoản khác của trang web “Dafabet”.
Thông qua một số tổ chức đầu mối chuyển trái phép toàn bộ số t.iền thu lợi bất chính từ việc tổ chức đ.ánh b.ạc ra nước ngoài.
Video đang HOT
Người chơi phải tự tạo tài khoản trong thành viên tại trang web “Dafabet”, chuyển t.iền v.ào tài khoản này và qui đổi t.iền VNĐ theo qui ước cứ 1 điểm bằng 1000 đồng để hướng dẫn cho các con bạc làm theo và chuyển t.iền v.ào tài khoản của người đại diện trang web “Dafabet” thực hiện đ.ánh b.ạc.
Trong quá trình đ.ánh b.ạc người thắng được chuyển trả t.iền thông qua tài khoản của các thành viên, số t.iền này có thể rút ra hoặc để lại trong tài khoản của mình để chơi tiếp.
Cáo trạng xác định, tháng 12-2014, đối tượng có tên là Chris, người Singapore, sinh sống tại Philippin, cử Wong Boon Leong đến Việt Nam tìm người mở tài khoản ở các ngân hàng để sử dụng vào việc nhận và chuyển t.iền c.á c.ược trên “Dafabet”, mỗi tháng được trả t.iền công là 3000 đô la Singapore.
Đến tháng 3-2015, Wong Boon Leong thông qua một số người làm việc ở Singapore đã thuê Nguyễn Thị Kim Cúc mở tài khoản và tìm người mở tài khoản tại ngân hàng. Mỗi tài khoản mở được trả công từ 1 triệu đến 4 triệu đồng. Cúc đã trực tiếp mở 5 tài khoản, thuê và nhờ người thân bạn bè mở 13 tài khoản để đưa cho Wong Boon Leong sử dụng, mỗi tháng Cúc được trả công 6 triệu đồng.
Ngoài ra Wong Boon Leong còn trực tiếp thuê nhiều người Việt Nam mở 25 tài khoản. Như vậy, Wong Boon Leong đã cung cấp cho Chris 43 tài khoản, mật khẩu chuyển t.iền internet banking để nhận, chuyển t.iền tổ chức đ.ánh b.ạc trên trang web “Dafabet”. Kết quả sao kê giao dịch của 43 tài khoản Wong Boon Leong đã sử dụng làm tài khoản đại diện cho trang web “Dafabet” đã nhận t.iền của nhiều người Việt Nam đ.ánh b.ạc chuyển vào với tổng số t.iền gần 330 tỷ đồng; trong đó có 18 tài khoản của Nguyễn Thị Kim Cúc đã nhận hơn 86 tỷ đồng, 4 tài khoản Nguyễn Văn Nam nhận gần 4,5 tỷ đồng…
Thông qua hành vui nêu trên, từ tháng 3-2015 đến tháng 11-2015, Wong Boon Leong đã hưởng lợi gần 30 nghìn đôla Singapore, Nguyễn Thị Kim Cúc hưởng lợi 80 triệu đồng, Nguyễn Văn Nam hưởng lợi 52 triệu đồng…
64 đối tượng trong vụ án này chờ ngày ra tòa vào thời gian tới.
Theo Đào Minh Khoa
Công an nhân dân
Xóa sổ ổ nhóm cờ bạc liên tỉnh
Sới bạc được các đối tượng mở tại khu vực đầm nuôi trồng thủy sản, diện tích rộng, xa khu dân cư nhằm che mắt cơ quan chức năng. Các con bạc cũng được chọn lọc và đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau...
Các con bạc tại cơ quan công an (ảnh Công an cung cấp)
Tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh sáng nay (23/1) cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý 9 con bạc trong vụ triệt phá ổ cờ bạc liên tỉnh tại thôn Nội Tây, xã Hoàng Quế, Thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) vào chiều ngày 21/1 theo qui định của pháp luật.
Theo hồ sơ tại cơ quan Công an, từ nguồn tin báo từ cơ sở, khoảng thời gian gần đây tại địa bàn trên xuất hiện nhiều đối tượng lạ mặt đến tụ tập tại khu vực đầm nuôi thủy sản để tham gia đ.ánh b.ạc. Các trinh sát thuộc phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã lập tức vào cuộc xác minh, đấu tranh triệt phá.
Qua xác minh, các trinh sát phát hiện ổ nhóm cờ bạc này có phương thức thủ đoạn rất tinh vi, chúng phân công nhiệm vụ cụ thể, đối tượng đưa đón khách, cảnh giới... chọn địa diểm vắng vẻ, chọn khách chơi ở nơi khác đến và thường hoạt động vào chiều tối hoặc đêm.
Sau khi nắm bắt được qui luật hoạt động của ổ nhóm cờ bạc, vào khoảng 16h30 ngày 21/1, các trinh sát thuộc phòng CSHS chia làm nhiều mũi đồng loạt ập vào khu đầm trên. Tại đây, các trinh sát phát hiện nhiều đối tượng đang say sưa sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa. Tại hiện trường, Công an thu giữ 42,6 triệu đồng t.iền mặt, 10 xe máy, 10 điện thoại di động cùng nhiều tang vật khác phục vụ việc đ.ánh b.ạc; đồng thời tạm giữ 9 đối tượng để điều tra về hành vi đ.ánh b.ạc, tổ chức đ.ánh b.ạc.
Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ.
An Nhiên
Theo Dantri
Cảnh sát đột kích bắt sới bạc trong trang trại giữa Thủ đô Lực lượng chức năng ập vào, nhiều người bỏ chạy, nhảy xuống sông, lội qua ao và chui vào vườn để thoát thân. Chiều 12.1, tổ công tác đặc biệt 113 của Tổng cục Cảnh sát phối hợp với Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an và Trung đoàn CSCĐ thủ đô triệt phá sới bạc gần cầu Mai...
