Truy tố 11 bị cáo trong vụ chi nhánh Agribank cho vay sai, thiệt hại hàng trăm tỉ đồng
VKSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 11 bị cáo trong vụ án “lợi dụng chức vụ quyền hạn”, cho vay tín dụng xảy ra tại Chi nhánh 6, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, ( Agribank chi nhánh 6 – TPHCM).
Hàng trăm tỉ đồng đã được các cán bộ Agribank chi nhánh 6 cho vay sai, gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng.
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, 11 bị cáo bị truy tố về các tội danh: lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, l.ừa đ.ảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
5 bị cáo của Agribank chi nhánh 6 (TP HCM) bị truy tố gồm: Hồ Đăng Trung – nguyên Giám đốc Agribank Chi nhánh 6; Hồ Văn Long – nguyên Trưởng phòng Tín dụng Agribank Chi nhánh 6; và 3 nhân viên là: Trương Quốc Bảo, Trương Nhật Quang và Nguyễn Hoàng Quốc Thụy.
Các bị cáo nguyên là lãnh đạo của các công ty khác bị truy tố gồm: Dương Thanh Cường và Thái Cường – nguyên Tổng giám đốc và Giám đốc công ty TNHH đầu tư xây dựng Tấn Phát; Lê Thành Công – nguyên Tổng giám đốc Công ty dệt kim Đông Phương; Đỗ Trọng Nhân – nguyên Giám đốc công ty TNHH Siêu mẫu Việt; Lê Sơn Hùng, Phạm Hoàng Thọ – đều nguyên Phó giám đốc công ty TNHH sản xuất – xây dựng thương mại Thành Phát.
Cáo trạng của VKS cho thấy, lợi dụng việc thực hiện dự án từ năm 2007-2010 theo chủ trương di dời nhà máy, xí nghiệp sản xuất gây ô nhiễm môi trường về khu công nghiệp, công ty Đông Phương đã ký hợp đồng với công ty Phương Nam hợp tác xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ và chung cư cao tầng tại số 10 Âu Cơ, TP.HCM.
Các bị cáo Lê Thành Công, Dương Thanh Cường và nhiều giám đốc doanh nghiệp khác đã làm các bộ hồ sơ không hợp pháp, vay của Agribank Chi nhánh 6 hàng trăm tỉ đồng nhưng đến nay không có khả năng hoàn trả.
Video đang HOT
Liên quan vụ án này, các cơ quan tố tụng đang tiếp tục điều tra và tách hồ sơ xử lí sau một số vụ việc khác. Cụ thể, việc Agribank đồng ý nâng quyền cho Chi nhánh 6 quyết cho công ty Thanh Phát vay đến 700 tỉ đồng, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ, trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc cùng các bộ phận giúp việc tại Agribank trong giai đoạn này. Trong đó có bị can Kiều Trọng Tuyến (Nguyên Phó Tổng Giám đốc Agribank đã bị bắt trong một vụ án khác).
Cơ quan điều tra cũng tách ra để xử lý sau đối với việc các cán bộ ngân hàng Phương Nam cho các công ty của Dương Thanh Cường được thế chấp 23 sổ đỏ đất tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (TPHCM) vay số lượng t.iền lớn khi chưa có dự án, tài sản thế chấp là đất nông nghiệp…
Ngoài ra, các phần việc liên quan đến một số cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM làm thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái với quyết định của UBND TPHCM, cơ quan CSĐT sẽ tiến hành xử lí sau.
Việc Cty TNHH bất động sản FPT tố cáo Dương Thanh Cường l.ừa đ.ảo chiếm đoạt 2,6 triệu USD của cơ quan này, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ và trưng cầu giám định của Viện Khoa học hình về các loại tờ mà Cường giao cho FPT.
Tuấn Hợp
Theo dantri
Phạt tù chung thân giám đốc chiếm đoạt 50 tỷ đồng của BIDV
Sau một ngày xét xử căng thẳng, chiều tối 31/7, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hồng (SN 1957, nguyên Giám đốc (GĐ) Công ty TNHH TM- DV- DL Hải Hồng Hà) tù chung thân về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Liên quan đến vụ án, 3 bị cáo nguyên cán bộ lãnh đạo Ngân hàng BIDV gồm Lê Tấn Đô (SN 1956, nguyên GĐ phòng giao dịch Bình Chánh- BIDV Tân Tạo) lãnh 13 năm tù về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", Phạm Hoàng Hồ (SN 1972, nguyên cán bộ Phòng Giao dịch Bình Chánh - BIDV Tân Tạo) 10 năm tù về tội "vi phạm quy định cho vay..." và Phạm Quốc Hùng (SN 1956, nguyên GĐ Ngân hàng BIDV Tân Tạo; được xét xử vắng mặt) 3 năm tù treo về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Theo cáo trạng, từ năm 2003-2006, Nguyễn Văn Hồng lần lượt đứng tên thành lập DNTN Hồng Hà và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Du lịch Hải Hồng Hà. Đến năm 2005, thông qua pháp nhân DNTN Hồng Hà, Hồng ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Tân Tạo làm thủ tục vay tại phòng giao dịch Bình Chánh với tổng số t.iền 39,7 tỷ đồng.
Để đảm bảo cho các khoản vay này, Hồng thế chấp cho ngân hàng nhiều tài sản khác nhau, trong đó có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 6.292m2 tại số 15bis Nguyễn Ngọc Cung, phường 16, quận 8 và được ngân hàng đăng ký đảm bảo tại Trung tâm Thông tin tài nguyên, môi trường và đăng ký nhà đất- Sở Tài nguyên Môi trường TP HCM. Đến cuối năm 2007, các khoản vay trên đã quá hạn trả nợ nhưng Hồng chỉ trả được 6 tỷ đồng t.iền gốc.
Để tránh nợ xấu cho ngân hàng, Lê Tấn Đô (GĐ Phòng giao dịch Bình Chánh) đã bàn bạc và đề nghị Hồng làm thủ tục vay thêm của Ngân hàng BIDV- CN Tân Tạo 50 tỷ đồng để đảo nợ cho các khoản nợ trên. Để có phương án vay vốn đảo nợ, Đô và Hồng đã bàn bạc ký hợp đồng bán khống lô đất số 15bis Nguyễn Ngọc Cung (đang thế chấp tại ngân hàng) cho Công ty Hải Hồng Hà (cũng là công ty của Hồng) với giá trên 100 tỷ đồng.
Bị cáo Nguyễn Văn Hồng (đứng) và các bị cáo khác tại tòa.
Từ phương án vay vốn trên, Đô chỉ đạo cho Phạm Hoàng Hồ (cán bộ tín dụng) hỗ trợ cho Hồng làm các thủ tục hợp thức hóa việc vay vốn của Công ty Hải Hồng Hà. Do số t.iền vay 50 tỷ đồng vượt hạn mức cấp tín dụng của Phòng giao dịch nên trên cơ sở báo cáo thẩm định do Hồ lập, Đô ký đề xuất và được Phạm Quốc Hùng (GĐ chi nhánh) ký đồng ý và đưa ra hội đồng tín dụng chi nhánh xem xét, quyết định.
Đến cuối tháng 12/2007, hội đồng tín dụng chi nhánh BIDV Tân Tạo tiến hành họp và đồng ý cho Công ty Hải Hồng Hà vay số t.iền 50 tỷ đồng trong thời hạn 6 tháng. Sau khi giải ngân được số t.iền 50 tỷ đồng, ngân hàng đã tiến hành thu hồi vốn và lãi đối với khoản vay cũ (bao gồm nợ gốc, lãi, lãi phạt quá hạn) tổng cộng hơn 41,4 tỷ đồng, qua đó hoàn tất việc đảo nợ. Số t.iền còn lại hơn 8,5 tỷ đồng Hồng rút ra sử dụng cá nhân.
Sau 6 tháng, khoản vay 50 tỷ đồng đến hạn trả nhưng Hồng không có t.iền trả nợ cũng không thực hiện các thủ tục sang tên lô đất trên cho Công ty Hải Hồng Hà để ngân hàng tiến hành công chứng hợp đồng thế chấp, đăng ký giao dịch đảm bảo theo quy định.
Tuy nhiên, kể từ ngày hết hạn vào ngày 25/6/2008, Hồ và Đô đã lập báo cáo đề xuất và được Hùng ký duyệt cho công ty Hải Hồng Hà gia hạn nợ 3 lần nhưng không hoàn tất các thủ tục về tài sản đảm bảo.
Đến tháng 3/2009, Đô chủ động đề nghị Hồng lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang thế chấp tại BIDV- CN Tân Tạo mang đi thế chấp vay t.iền của ngân hàng khác để đáo hạn khoản vay 50 tỷ đồng của Công ty Hải Hồng Hà, đồng thời có t.iền để trả các khoản nợ khác bên ngoài.
Thực hiện thỏa thuận, Đô chỉ đạo Hồ lập tờ trình gửi chi nhánh BIDV Tân Tạo về việc cho Hồng mượn tài sản đảm bảo và được Hùng tiếp tục ký đồng ý. Nhận được giấy tờ đất Đô giao, Hồng đã tiến hành các thủ tục đăng bộ, sang tên cho Công ty Hải Hồng Hà sau đó đem vào thế chấp cho Phòng giao dịch Linh Tây - Ngân hàng NN&PTNT (Agribank)- CN Thủ Đức vay 100 tỷ đồng trong thời hạn 24 tháng với mục đích để đầu tư xây dựng chung cư cao tầng.
Sau khi được Agribank- CN Thủ Đức giải ngân 100 tỷ đồng, Hồng không tất toán khoản vay 50 tỷ đồng cho BIDV như thỏa thuận ban đầu với Đô mà sử dụng hết vào mục đích cá nhân.
Từ hành vi của Đô và Hồng, dẫn đến Ngân hàng BIDV- CN Tân Tạo mất tài sản đảm bảo, không còn khả năng thu hồi nợ gốc và lãi đối với khoản vay 50 tỷ đồng của Công ty Hải Hồng Hà
Theo A.Huy
Công an nhân dân
Lập chứng từ giả, chiếm đoạt 120 tỷ đồng của Agribank Bằng hình thức làm giả hợp đồng góp vốn, giả cố phiếu, một giám đốc công ty và đồng bọn đã móc nối với cán bộ ngân hàng l.ừa đ.ảo của Agribank - chi nhánh Tân Bình tổng cộng 120 tỷ đồng. Ngày 6/1, TAND TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đặc biệt lớn...
