Trưởng chi cục thuế ‘bật đèn xanh’ cho tiệm vàng trốn thuế

Quá trình thanh tra doanh thu hàng nghìn tỷ đồng của một tiệm vàng, Thanh tra tỉnh Cà Mau phát hiện nhiều sai phạm của Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi.

Trao đổi với VnExpress.net chiều 24/12, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Dương Tiến Dũng cho biết đã chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ những sai phạm liên quan đến kết quả thanh tra thuế ở huyện Đầm Dơi (Cà Mau). Trong đó đặc biệt quan tâm đến doanh thu bất thường và dấu hiệu trốn thuế hàng chục tỷ đồng tại tiệm vàng Hoàng Khiêm (khóm 4, thị trấn Đầm Dơi).

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh, doanh nghiệp tư nhân Hoàng Khiêm do ông Nguyễn Bỉnh Khiêm làm chủ được Chi cục Thuế Đầm Dơi cho phép kê khai doanh số ấn định 714 triệu đồng mỗi tháng (mỗi ngày gần 24 triệu đồng) để đóng thuế khoán. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế năm 2010 tiệm vàng này có doanh thu bán vàng phát sinh lên đến trên 7.700 tỷ đồng, cao hơn 900 lần so với doanh thu khoán thuế.

Trong đó, có ngày Hoàng Khiêm bán ra trên 8.500 cây vàng, chủ yếu rơi vào tháng 1/2010. Qua kiểm tra hóa đơn, đơn vị mua vàng nhiều nhất của Hoàng Khiêm là Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn với số t.iền lên đến trên 6.640 tỷ đồng và Ngân hàng Cổ phần Á Châu 70 tỷ đồng. Làm việc với đoàn thanh tra, chủ doanh nghiệp khẳng định có mua vàng về phân kim, gia công, chế tác thành vàng 9999 để bán nhưng không có chứng từ chứng minh lượng vàng “khủng” mua về lên đến 7 tấn.

Ngoài ra, nhà chức trách còn phát hiện từ năm 2006 đến giữa năm 2011 doanh nghiệp của ông Khiêm đã làm mất 27 quyển hóa đơn tài chính với 1.350 hóa đơn bán hàng. Từ đó, Thanh tra tỉnh Cà Mau kết luận Hoàng Khiêm đã trốn thuế trên 54 tỷ đồng do có sự tiếp tay của lãnh đạo Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi mà cụ thể là Chi cục trưởng Lê Thanh Dư.

Tiệm vàng Hoàng Khiêm, nơi nhà chức trách xác định trốn thuế hàng chục tỷ đồng nhờ sự tiếp tay của cán bộ thuế. Ảnh: Thiên Phước

Cũng theo Thanh tra Cà Mau, ông Dư còn cho cháu ruột là Lê Diệu Hiền (chủ doanh nghiệp tư nhân Diệu Hiền) mượn t.iền thuế giá trị gia tăng của đối tác là Doanh nghiệp tư nhân Thanh An 1,4 tỷ đồng. Cá nhân ông Dư cũng đã nhiều lần cùng cán bộ Chi cục Thuế Đầm Dơi đến Doanh nghiệp tư nhân Thanh An nhận t.iền thuế hơn 7,7 tỷ đồng nhưng không nộp vào ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, ông Dư còn cho doanh nghiệp của bà Hiền và một doanh nghiệp khác trên địa bàn nợ thuế 6,6 tỷ đồng. Để qua mặt Cục Thuế tỉnh Cà Mau, ông Dư chỉ đạo cho Đội trưởng kê khai thuế là ông Ngô Văn Tài để ngoài sổ sách số t.iền này để báo cáo hai doanh nghiệp “ruột thịt” không còn nợ thuế.

Không chỉ vậy, hơn nửa năm trước Cục thuế tỉnh Cà Mau thành lập đoàn kiểm tra nội bộ cũng đã kết luận về những sai phạm xảy ra tại Chi cục Thuế Đầm Dơi. Cụ thể là ông Dư đã cố ý chỉ đạo kế toán tài vụ La Hoàng Hợp lập khống chứng từ ở 7 phiếu chi để rút t.iền chiếm dụng trên 100 triệu đồng. Ông Dư và ông Tài cũng đã tiếp nhận trên 3,6 tỷ đồng t.iền thuế của các doanh nghiệp nhưng lại “chậm” nộp vào ngân sách Nhà nước là vi phạm thông tư của Bộ Tài chính.

Những sai phạm trên bị phát hiện từ sự tố giác của cán bộ thuế Huỳnh Thanh Liêm. Hậu quả là ông Liêm bị ông Dư trù dập, xúi giục thuộc cấp tố cáo ngược lại ông Liêm về hành vi tham ô.

Qua xác minh của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đầm Dơi kết luận ông Liêm không tham ô nhưng vì cuối tháng 5 ông Dư đã xúi giục hai thuộc cấp là Bùi Chí Cường và Phan Minh Nhứt viết “tờ tường thuật” theo mẫu mà ông Dư soạn sẵn để tố cáo ông Liêm nhiều lần lập chứng từ khống các năm 2006-2008 nhằm rút t.iền ngân sách tư túi. Thấy đây là việc làm trái pháp luật, vu oan cho đồng nghiệp nên ông Cường và ông Nhứt đã báo cáo sự việc đến Huyện ủy Đầm Dơi. Sau đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đầm Dơi xác định ông Dư lợi dụng việc khiếu nại tố cáo để vu khống cho người khác, vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Doanh thu bất thường của tiệm vàng Hoàng Khiêm, những sai phạm tài chính xảy ra tại Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi cũng như cá nhân ông Dư đang được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và chức vụ (Bộ Công an) phối hợp cùng nhà chức trách ở Cà Mau đang điều tra làm rõ.

Theo VNExpress