‘Trùm’ l.ô đ.ề lắp 10 camera để cảnh giới
Thắng lập hàng rào dây thép gai, lắp cửa ra vào kiên cố cùng 10 camera tại “đại bản doanh” thu nhận thông tin đán.h l.ô đ.ề. Mỗi ngày đường dây của Thắng giao dịch hàng trăm triệu đồng.
Ngày 6/2, Công an tỉnh Hải Dương thông báo vừa cùng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá đường dây đán.h bạ.c dưới hình thức ghi l.ô đ.ề tại huyện Kim Thành, thu giữ gần 2 tỷ đồng cùng một khẩu sún.g, nhiều máy fax, hàng trăm bảng l.ô đ.ề…
Những người liên quan trong đường dây l.ô đ.ề bị tạm giữ. Ảnh: CTV.
Cảnh sát xác định đường dây l.ô đ.ề này do Phạm Văn Thắng (44 tuổ.i) và Vũ Xuân Mại (42 tuổ.i) điều hành. Để đối phó với lực lượng chức năng, Thắng cho lắp 10 chiếc camera cùng một hàng rào dây thép gai kiên cố tại nhà. Cửa ra vào luôn đóng vào thời gian nhóm của anh ta nhận các bảng đề bằng điện thoại và máy fax (từ 17h30 đến 18h hàng ngày).
Video đang HOT
Chiều 5/2, kiểm tra nhà Thắng, nhà chức trách bắt quả tang anh ta cùng một số nhân viên đang nhận các bảng lô, đề từ các đầu mối. Riêng Mại đang nhận các bảng đề qua điện thoại…
Mại khai bắt đầu tổ chức đán.h bạ.c từ tháng 8/2014. Mỗi ngày, Mại nhận các bảng ghi chuyển đến với số tiề.n tổng cộng trên 30 triệu đồng. Trong khi đó qua hệ thống chân rết rải khắp, mỗi ngày Thắng giao dịch lên đến hàng trăm triệu đồng.
Mở rộng điều tra, cảnh sát khám xét nhà một nghi phạm trong đường dây của Thắng và Mại thu một khẩu sún.g cùng 18 viên đạn.
Vụ án đang được mở rộng điều tra.
Mai Chi
Theo VNE
Giao dịch viên 'nướng' 10 tỷ đồng của ngân hàng vào l.ô đ.ề
TAND TP Hà Nội vừa xét xử Đỗ Anh Tú (SN 1982, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á, Chi nhánh Hà Nội) cùng đồng phạm về hành vi tham ô tài sản, đán.h bạ.c.
Giao dịch viên 'nướng' 10 tỷ đồng của ngân hàng vào l.ô đ.ề
Trước đó, ngày 19/2/2013, Công an Hà Nội nhận được đơn của đại diện Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á, Chi nhánh Hà Nội (Seabank Hà Nội) t.ố cá.o Tú chiếm đoạt của Seabank Hà Nội hơn 10 tỷ đồng. Ngay sau đó, vụ việc nhanh chóng được làm rõ.
Năm 2009, Tú được Seabank tuyển dụng vào vị trí giao dịch viên Phòng giao dịch Hồ Gươm (chi nhánh Hai Bà Trưng) và từ ngày 19/2/2013, Tú về công tác tại Quỹ tiết kiệm Nguyễn Hữu Huân - Seabank Hà Nội. Tú được giao nhiệm vụ trực tiếp giao dịch với khách hàng, tiếp nhận giải quyết các nhu cầu của khách hàng, lập, kiểm soát chứng từ giao dịch.
Lợi dụng công việc này, Tú lên kế hoạch chiếm đoạt tiề.n tỷ của khách hàng thông qua việc đáo hạn sổ tiết kiệm. Sau khi khách hàng làm thủ tục rút sổ tiết kiệm để đáo hạn, Tú rút toàn bộ tiề.n ra khỏi hệ thống ngân hàng rồi chiếm đoạt, sau đó chuyển lại cho khách hàng sổ tiết kiệm giả mới.
Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 9/2012 đến 2/2013, Tú đã chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của Seabank Hà Nội. Sau khi điều tra, cơ quan chức năng đã thu hồi được hơn 1,3 tỷ đồng. Về phía Seabank Hà Nội, đơn vị này xác nhận Đỗ Anh Tú đã nộp vào hơn 4,7 tỷ đồng. Kết thúc điều tra, Tú bị cơ quan truy t.ố cá.o buộc 2 tội danh tham ô tài sản và đán.h bạ.c. Quá trình xét xử, nhận thấy còn một số tình tiết chưa được làm rõ, HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Nguồn Tienphong.vn
Phá đường dây "lô, đề" CAH Đông Anh, Hà Nội vừa khám phá thành công chuyên án trinh sát, tạm giữ hình sự 6 đối tượng liên quan đến hoạt động cờ bạc dưới hình thức "lô, đề", trên địa bàn xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh. Các đối tượng bị bắt gồm: Lê Công Chất, SN 1958; Nguyễn Văn Định, SN 1972; Dương Thị Nhan, SN 1958;...