Triệt phá đường dây c.á đ.ộ bóng đá mùa EURO 2024 với số t.iền 500 tỷ đồng
Các đối tượng đã sử dụng tài khoản siêu tổng đại lý (super master) DZxx tổ chức đ.ánh b.ạc, đ.ánh b.ạc bằng hình thức c.á đ.ộ bóng đá các giải khác nhau, đặc biệt giải EURO 2024, Coppa America…
Ngày 3/7, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, qua công tác điều tra cơ bản, quản lý địa bàn, trinh sát trên không gian mạng, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đ.ánh b.ạc và đ.ánh b.ạc thông qua trang web bong88.com.
Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo Phòng Phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội xác lập chuyên án để áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp các đơn vị tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, đấu tranh triệt phá.
Đối tượng Cao Đình Hùng cầm đầu đường đường dây tổ chức đ.ánh b.ạc và đ.ánh b.ạc dưới hình thức c.á đ.ộ bóng đá với số t.iền 500 tỷ đồng.
Ngày 1/7, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an; Tiểu đoàn CSCĐ số 2, thuộc Trung đoàn CSCĐ, Bộ Tư lệnh CSCĐ (Bộ Công an); Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an các địa phương đồng loạt thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp, triệu tập, bắt giữ đối tượng cầm đầu là Cao Đình Hùng (SN 1991), trú tại phường Phước Long, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Video đang HOT
Tại cơ quan Công an, bước đầu Hùng khai nhận đã sử dụng tài khoản siêu tổng đại lý (super master) DZxx cùng 18 đối tượng khác tổ chức đ.ánh b.ạc, đ.ánh b.ạc bằng hình thức c.á đ.ộ bóng đá.
Các đối tượng đã sử dụng tài khoản để c.á đ.ộ nhiều trận đấu bóng đá ở các giải khác nhau. Trong đó, tại giải EURO 2024, Copa America các đối tượng đã c.á đ.ộ có trận đấu bóng đá với số t.iền lên đến hàng trăm triệu đồng; trả t.iền thắng, thua c.á đ.ộ bóng đá vào ngày thứ 2 hàng tuần thông qua trả t.iền mặt trực tiếp hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, khi kiểm tra tài khoản siêu tổng đại lý DZxx, trong thời gian từ tháng 2/2024 đến tháng 7/2024, tổng số t.iền sử dụng để đ.ánh b.ạc khoảng 500 tỷ đồng.
Hiện, cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra mở rộng đường dây tổ chức đ.ánh b.ạc và đ.ánh b.ạc vô cùng lớn này.
Triệt phá nhóm tín dụng đen do người nước ngoài tổ chức, lãi suất gần 2.000%/năm
Nhóm người Ukraine câu kết với một số người Việt đã tổ chức hoạt động cho vay qua app và website nhưng thực chất là hoạt động tín dụng đen với mức lãi suất 365-1.971%/năm.
Ngày 8/4, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an cho hay, vừa phối hợp cùng các cục nghiệp vụ và Công an TP.HCM, Công an tỉnh Khánh Hòa triệt phá 1 ổ nhóm tín dụng đen sử dụng công nghệ cao do người nước ngoài tổ chức, điều hành.
Theo đó, qua công tác nghiệp vụ và quản lý địa bàn, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện một số người Ukraine cùng những người Việt hoạt động tín dụng đen thông qua các doanh nghiệp cho vay tiêu dùng.
Từ cơ sở điều tra ban đầu, Cục Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án, phối hợp cùng công an một số tỉnh, thành để điều tra.
Công an làm việc với đối tượng Katerynchyk Roman (quốc tịch Ukraine) cầm đầu ổ nhóm tín dụng đen. Ảnh: CACC
Mới đây, 2 đối tượng người Ukraine trong đường dây này vừa nhập cảnh vào Việt Nam thì lực lượng ban chuyên án đón lõng, bắt giữ.
Mở rộng điều tra, ban chuyên án tiến hành khám xét 4 công ty, bắt giữ và mời làm việc đối với 63 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều máy tính, điện thoại... Đồng thời, công an cũng phong tỏa tài khoản của 4 công ty liên quan đến hoạt động tín dụng đen.
Điều tra sơ bộ xác định, đối tượng cầm đầu là Katerynchyk Roman (38 t.uổi, quốc tịch Ukraine), câu kết với một số người Việt như: Lê Thanh Huỳnh Cang (53 t.uổi, ngụ TP. Thủ Đức), Nguyễn Thị Nhất Phương (34 t.uổi, ngụ quận 4) để hoạt động tín dụng đen qua app Easycash.vn, Oncredit hoặc website Oncredit.asia.com.
Nhóm đối tượng thành lập các doanh nghiệp để phục vụ cho hoạt động vay qua app và các website.
Ban đầu, từ năm 2019, Roman đưa cho các đối tượng người Việt 400 ngàn USD để hoạt động cho vay; đầu năm 2023 tiếp tục "bơm" thêm 11 triệu USD.
Ban chuyên án cho hay, các app và phần mềm phục vụ cho hoạt động tín dụng đen là do các đối tượng nước ngoài viết ra. Chúng cho vay từ 500 ngàn đồng đến hàng chục triệu đồng/trường hợp, với mức lãi suất từ 365-1.971%/năm.
Ban chuyên án xác định, quá trình hoạt động các đối tượng đã cho hàng trăm nghìn khách hàng vay, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.
Hiện Bộ Công an đang phối hợp cùng công an các tỉnh thành để mở rộng điều tra.
Khánh Hòa: Á.n m.ạng kinh hoàng khiến 3 người t.ử v.ong Vụ á.n m.ạng xảy ra tại huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa vào sáng 2-6. Xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa cho hay vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. Công an huyện Diên Khánh nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng nên đã...
