Trần Minh Lợi bị đề nghị 5-6 năm tù giam
Sáng (24.3), TAND tỉnh Đắk Nông tiếp tục phiên xét xử ngày thứ 3 vụ án Trần Minh Lợi và 7 bị cáo về các tội danh đưa-nhận hối lộ, lợi dụng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Theo đó, bị cáo Lợi bị đê nghị tuyên án 5-6 năm tù giam.
Các bị cáo tại phần xét hỏi sáng nay.
Trả lời câu hỏi của tòa, Lãnh Thanh Bình, nguyên cán bộ Công an huyện Đắk Mil, khai trong quá trình thu thập chứng cứ, bị Trần Minh Lợi khống chế, đe doạ phải “chồng” 220 triệu và thu thập các chứng cứ phạm tội của cán bộ công an huyện Đắk Mil giao nộp… thì ông Lợi không làm đơn tố cáo; Trần Minh Lợi mượn điện thoại của Bình rồi nhắn qua số máy Lợi có nội dung muốn đưa cho Lợi 500 triệu đồng… Tuy nhiên, HĐXX cho rằng lời khai trên không có bằng chứng.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Nông, ông Trần Minh Lợi bị truy tố ở khung phạt từ 13 đến 20 năm tù giam. Tuy nhiên, căn cứ diễn biến phiên tòa và các tình tiết có lợi cho bị cáo, đại diện VKSND tỉnh Đắk Nông đã thay đổi quan điểm truy tố, đề nghị tòa tuyên Trần Minh Lợi từ 5 đến 6 năm tù giam.
Các bị cáo Nguyễn Xuân An, Huỳnh Kim Cao Trí, Nguyễn Thị Tý, Huỳnh Thị Cao Thương, Trương Thị Lan bị đề nghị từ 15 đến 18 tháng tù treo. Nguyễn Văn Phúc, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Đại Lộc, chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk bị đề nghị từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù giam; Lãnh Thanh Bình từ 2 đến 2 năm 6 tháng tù treo…
Như T.iền Phong đã thông tin, theo cáo trạng, ngày 15.1.2016 tại xã Thuận An, Công an huyện Đắk Mil bắt được 1 vụ đ.ánh b.ạc, thu giữ hơn 4 triệu đồng. Ngay sau đó, người nhà của các con bạc đã liên hệ với Lãnh Thanh Bình để chạy tại ngoại.
Tại một quán cà phê, người nhà các con bạc đã đưa cho Bình 60 triệu đồng. Nguyễn Xuân An đã ghi âm, quay clip lại toàn bộ cuộc “giao dịch” nói trên. Sau đó, ông Lợi đã dùng clip trên làm bằng chứng để tố cáo.
Bị cáo Lãnh Thanh Bình.
Video đang HOT
Cũng theo cáo trạng, vào tháng 4.2014, Lợi thế chấp sổ đỏ để vay vốn tại Phòng giao dịch Đại Lộc (thuộc chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk) 1,8 tỷ đồng. Lợi đã nhắn tin cho Nguyễn Văn Phúc (nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Đại Lộc) nếu được giải ngân sẽ chi cho Phúc 150 triệu đồng.
Ngày 22.4.2014, bị cáo Lợi được ông Nguyễn Đức Trọng (Tổ trưởng tổ tín dụng) thông báo đồng ý cho vay 1,8 tỷ đồng nhưng phải giải ngân trong 2 đợt. Lợi nói với Phúc, nếu vậy sẽ đưa trước cho Phúc 50 triệu, sau khi giải ngân đợt 2 sẽ đưa nốt số t.iền còn lại. Tuy nhiên, Phúc chỉ nhận 30 triệu đồng, rồi nói Lợi đưa số t.iền 20 triệu cho Trọng. Quá trình trao đổi Lợi đều ghi âm lại rồi đưa cho Phúc nghe, ép Phúc phải giải ngân số t.iền đợt 2, khi chưa có thể chấp.
Trần Minh Lợi cùng với người nhà con bạc Nguyễn Xuân An, Huỳnh Kim Cao Trí, Nguyễn Thị Tý, Huỳnh Thị Cao Thương, Trương Thị Lan và Lãnh Thanh Bình; Nguyễn Văn Phúc bị VKSND tỉnh Đắk Nông truy tố về tội danh đưa – nhận hối lộ và lợi dụng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi.
Dự kiến chiều nay toà tuyên án.
Theo Vũ Long (T.iền Phong)
Chủ Facebook "chống tham nhũng" không thừa nhận tội đưa hối lộ
Cáo trạng cho rằng bị cáo đưa hối lộ 90 triệu đồng nhưng bị cáo nói việc này chỉ nhằm thu thập chứng cứ tố cáo tiêu cực...
Sáng 22.3, TAND tỉnh Đắk Nông đã xử sơ thẩm vụ Trần Minh Lợi (SN 1968, trú xã Ea B'hốk, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) cùng bảy bị cáo khác bị truy tố về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Khá đông người dân, trong đó nhiều người tại Đắk Lắk bắt xe đò vượt hàng trăm cây số đến theo dõi phiên tòa. Dự kiến phiên tòa diễn ra đến hết ngày hôm nay (23.3).
VKS: Trần Minh Lợi đưa hối lộ 90 triệu đồng
Theo cáo trạng, tháng 1.2016, Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) bắt quả tang sáu người đang đ.ánh xóc đĩa ă.n t.iền, thu giữ hơn 4 triệu đồng. Sau đó, Nguyễn Xuân An, Huỳnh Kim Cao Trí, Nguyễn Thị Tý, Huỳnh Thị Cao Thương, Trương Thị Lan (người nhà của những người trên) tìm cách xin cho người thân được tại ngoại. Qua mạng xã hội Facebook, An biết Trần Minh Lợi thiết lập trang cá nhân phòng, chống tham nhũng nên liên lạc.
Được Trần Minh Lợi hướng dẫn, ngày 21.1.2016, An, Trí, Tý gặp Lãnh Thanh Bình (trinh sát Công an huyện Đắk Mil) ở một quán cà phê. Họ đưa cho Bình 60 triệu đồng để Bình nhờ đồng nghiệp Y Nam (điều tra viên được phân công điều tra vụ án) cho các đối tượng đ.ánh b.ạc được tại ngoại.
Tất cả cuộc trao đổi đều có ghi âm. Có trong tay các đoạn ghi âm, ghi hình, Trần Minh Lợi không tố cáo ngay mà dùng đe dọa, khống chế buộc Bình trả lại t.iền và tác động cho ba người đ.ánh b.ạc tại ngoại.
Tại CQĐT, Bình khai Trần Minh Lợi ép Bình phải đưa 500 triệu đồng, nếu không sẽ tố cáo. Bình khai đã đưa cho Lợi 220 triệu đồng nhưng quá trình điều tra không đủ chứng cứ chứng minh.
Bị cáo Trần Minh Lợi (giữa) tại phiên tòa. Ảnh: Đ.Dũng
Cũng theo cáo trạng, tháng 4.2014, Trần Minh Lợi thế chấp giấy đỏ vay 1,8 tỷ đồng tại Phòng Giao dịch Đại Lộc (Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Đắk Lắk). Bị cáo đã nhắn tin cho Nguyễn Văn Phúc (Giám đốc Phòng giao dịch) đề nghị giải quyết cho vay thêm 600 triệu đồng và hứa chi cho Phúc 150 triệu đồng. Ngày 22.4.2014, bị cáo được ông Nguyễn Đức Trọng (Tổ trưởng Tổ tín dụng) thông báo ngân hàng đồng ý cho vay 1,8 tỷ đồng nhưng phải giải ngân thành hai đợt.
Trước khi nhận t.iền giải ngân đợt đầu, Trần Minh Lợi đưa cho Phúc 50 triệu đồng, thỏa thuận khi nào giải ngân đợt hai sẽ đưa nốt 100 triệu đồng. Phúc chỉ nhận 30 triệu đồng, còn lại 20 triệu Phúc nói Lợi đưa cho ông Trọng và một cán bộ khác.
Trong các lần trao đổi, Trần Minh Lợi đều ghi âm. Sau khi nhận đủ t.iền vay ngân hàng, bị cáo nhắn tin đòi lại t.iền bồi dưỡng và Phúc đã trả lại 30 triệu đồng. Đến ngày 10.7.2014, Trần Minh Lợi làm đơn gửi Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Đắk Lắk phản ánh việc Phúc nhận của bị cáo 30 triệu đồng.
Tháng 11.2014, Phúc và ông Trọng làm đơn tố cáo Trần Minh Lợi cưỡng đoạt 200 triệu đồng. Ông Trọng cung cấp cho CQĐT một giấy ghi Lợi vay của ông 80 triệu đồng. Do không đủ căn cứ chứng minh Lợi cưỡng đoạt tài sản nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk không khởi tố vụ án.
Cáo trạng truy tố Lợi, An, Trí, Thương, Tý, Lan về tội đưa hối lộ (riêng Lợi đưa hối lộ số t.iền 90 triệu đồng), Phúc về tội nhận hối lộ, Bình về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.
Bị cáo: "Thu thập chứng cứ tố giác tiêu cực"
Chiều qua, HĐXX xét hỏi Nguyễn Văn Phúc để làm rõ việc đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Phòng giao dịch Đại Lộc. Các luật sư của Trần Minh Lợi đặt khá nhiều câu hỏi với Phúc nhưng Phúc chỉ im lặng hoặc từ chối không trả lời.
Chủ tọa phiên tòa mời nhân chứng Nguyễn Đức Trọng đối chất về việc nhận bồi dưỡng khi giải ngân khoản vay cho Trần Minh Lợi. Ông Trọng trả lời việc Lợi đưa t.iền là nhằm cảm ơn cán bộ ngân hàng tạo thuận lợi cho việc thế chấp, vay vốn. Ông này cũng nói việc khách hàng "cảm ơn" là thường xuyên xảy ra tại ngân hàng. Trước câu trả lời này, người theo dõi phiên xử đã cười ồ lên.
Trong khi đó, Trần Minh Lợi khai khi nhận hồ sơ vay t.iền, ông Trọng không đòi hỏi gì nhưng thông qua người trung gian gợi ý phải có "tiền trà, nước". Bị cáo thừa nhận có nhắn tin cho Phúc nói cho vay thêm 600 triệu đồng thì chi 150 triệu đồng "tiền trà, nước". Bị cáo thừa nhận có đưa 50 triệu đồng cho Phúc nhưng nói t.iền trà nước thực chất là việc nhũng nhiễu khách hàng trong giao dịch tín dụng của cán bộ ngân hàng.
Trần Minh Lợi khai sau khi vay vốn, bị cáo vẫn giữ liên lạc với ông Trọng và Phúc. Một tuần sau khi được giải ngân, bị cáo nhắn tin cho ông Trọng nói 20 triệu đồng mà ông Trọng nhận của bị cáo là hành vi vi phạm pháp luật.
Khi bị cáo nhắn tin đe dọa tố cáo, ông Trọng và Phúc đã trả lại số t.iền bị cáo đưa. Phía ngân hàng sau đó cũng tiếp tục giải ngân thêm 300 triệu đồng cho bị cáo...
Theo Trần Minh Lợi, việc bị cáo nhắn tin cho ông Trọng, Phúc là để thu thập chứng cứ, chứng minh hành vi tiêu cực của cán bộ ngân hàng.
"Sau khi ghi âm xong, tại sao bị cáo không nộp cho các cơ quan có thẩm quyền để tố cáo?" - chủ tọa phiên tòa hỏi.
"Tôi muốn giải quyết xong các quyền lợi của tôi rồi mới tố cáo. Đó là giải ngân được khoản vay, đòi lại khoản t.iền đã đưa cho Phúc, Trọng" - Trần Minh Lợi lý giải.
Trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo này nói biết hành vi đưa t.iền là sai nhưng mục đích là để thu thập chứng cứ, tài liệu nhằm tố cáo tiêu cực. Bị cáo cũng cho rằng việc đưa t.iền cho Phúc và ông Trọng là do bị nhũng nhiễu chứ không phải đưa hối lộ.
Trả lời câu hỏi của HĐXX là tại sao sau khi thu thập chứng cứ không tố cáo ngay mà để một thời gian rất dài sau đó mới tố cáo, Trần Minh Lợi nói pháp luật không quy định về thời gian bao lâu thì phải tố cáo. "Bị cáo giữ lại chứng cứ để có thời gian xác minh, củng cố thông tin cho chính xác mới tố cáo, nếu không sẽ phạm vào tội vu khống" - bị cáo nói.
Tòa bác đề nghị hoãn xử của luật sư Có bảy luật sư bào chữa cho Trần Minh Lợi. Tại phiên tòa, Trần Minh Lợi và các luật sư đã đề nghị HĐXX triệu tập thêm một số nhân chứng như đại diện lãnh đạo Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Đắk Lắk, một cán bộ điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, một cán bộ VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng, chủ quán cà phê nơi diễn ra việc đưa t.iền cho Lãnh Thanh Bình, vợ và hai con của Trần Minh Lợi... Cạnh đó, các luật sư đề nghị HĐXX xem xét lại tư cách nhân chứng của ông Y Nam và ông Nguyễn Đức Trọng. Ngoài ra, các luật sư còn đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa do thiếu nhiều nhân chứng nên không đảm bảo tính khách quan. Theo kiểm sát viên, đại diện ngân hàng không liên quan đến vụ án. Các nhân chứng khác trong quá trình điều tra đã làm việc và có lời khai. Vợ và các con Trần Minh Lợi thì không cần thiết phải triệu tập tham gia phiên tòa vì quá trình bị cáo Lợi phạm tội thì vợ và con không biết. Việc không mời những người này không ảnh hưởng đến tính khách quan của phiên tòa... Sau khi hội ý, HĐXX đã bác yêu cầu của các luật sư và tiếp tục xét xử.
Theo Đại Dũng (Pháp luật TP.HCM)
Chủ trang facebook “Diệt giặc nội xâm” hầu tòa Sau hai lần tạm hoãn do có đơn của các bị cáo, sáng nay (22.3), TAND Đắk Nông mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Minh Lợi (SN 1968, ngụ Đắk Lắk) về tội danh "đưa hối lộ". Ông Lợi được biết đến là người nổi tiếng tố cáo tham nhũng nhiều nhất Tây Nguyên. Liên quan tới vụ án...
