Trả giá đắt vì kinh doanh theo kiểu “mượn đầu heo nấu cháo”
Năm 2018, khi mới 26 t.uổi, Nguyễn Thanh Hùng đã là Tổng Giám đốc một công ty bất động sản. Hùng đi xe ôtô hạng sang, tiêu t.iền như nước khiến ai cũng phải trầm trồ.
Tuy nhiên, cũng có nhiều người hoài nghi, bởi xuất phát điểm của Hùng cũng chỉ là một “cò” đất mới vào nghề.
Cáo trạng của Viện Kiểm s.át n.hân dân tỉnh Bình Dương và diễn biến tại phiên tòa thể hiện: Đầu tháng 5/2018, Hùng đề xướng với nhóm bạn gồm Hoàng Anh Vui, Lê Văn Công, Nguyễn Anh Khoa và Châu Lê Minh Vẹn hùn vốn thành lập công ty bất động sản để lập dự án, phân lô bán nền. Hùng góp vốn 700 triệu đồng, 4 người còn lại mỗi người góp 500 triệu đồng rồi thành lập Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ xây dựng đầu tư và phát triển Bình Dương (gọi tắt là Công ty Bình Dương City Land) với vốn điều lệ 20 tỷ đồng do Hùng làm Tổng Giám đốc.
5 bị cáo trong vụ l.ừa đ.ảo do Nguyễn Thanh Hùng cũng đồng bọn thực hiện.
Sau nửa tháng kể từ ngày có giấy phép thành lập công ty, Hùng cùng nhóm bạn về quê của mình (xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, Bình Dương) và hỏi mua miếng đất có diện tích gần 8.700m2 của ông Nguyễn Văn Đức với giá 3,6 tỷ đồng. Hùng đặt cọc 100 triệu đồng và được ông Đức ký hợp đồng ủy quyền cho Hùng toàn quyền sử dụng diện tích đất trên.
Video đang HOT
Vừa đặt cọc xong, nhóm người này thống nhất đặt tên dự án là “Khu dân cư Happy Home” rồi tự vẽ sơ đồ dự án với tổng số 35 lô đất có diện tích mỗi lô từ 125-250m2, chỉ sau 1 tháng (tháng 6/2018) đã ký hợp đồng bán cho 13 bị hại 13 lô đất, chiếm đoạt hơn 3,6 tỷ đồng. Chỉ cần bán 13 lô đất này Hùng đã đủ t.iền để trả cho ông Đức, còn dư lại đến 22 nền.
Thấy quá ngon ăn, nhóm đối tượng tiếp tục chuyển nhượng hơn 9.300m2 đất nông nghiệp ở xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) của bà Đinh Thị Thu Hương với giá 19,3 tỷ đồng. Rồi theo công thức đã có sẵn, tên dự án là “Khu dân cư Happy Home 2″ được phân thành 54 nền có giá bán từ 625 triệu đến hơn 1 tỷ đồng/nền. Và cũng chỉ trong vòng 1 tháng, nhóm Hùng đã ký bán 14 lô, bỏ túi hơn 13 tỷ đồng. Ngày 22/6/2018, UBND huyện Dầu Tiếng phát hiện việc phân lô bán nền trái phép đã lập biên bản xử phạt. Hùng đã ký vào biên bản, cam kết không tái phạm nhưng sau đó vẫn tiếp tục ký hợp đồng bán cho người khác…
Với thủ đoạn tương tự, Hùng và đồng bọn lần lượt chuyển nhượng thêm 4 khu đất nông nghiệp khác ở huyện Bàu Bàng, Bến Cát (Bình Dương) để phân lô bán nền chiếm đoạt t.iền tỷ của các nạn nhân. Từ tháng 5/2018 đến tháng 10/2019, 5 đối tượng nói trên đã ký 495 hợp đồng chuyển nhượng 488 lô đất không có pháp lý để l.ừa đ.ảo chiếm đoạt của 427 bị hại với tổng số t.iền hơn 164 tỷ đồng.
Đợi mãi không thấy Hùng giao nền đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người mua đã tố cáo đến cơ quan Công an. Lúc này, nếu bị hại nào làm căng thì Hùng vay mượn t.iền để trả lại một phần t.iền để mua sự im lặng. Có 176 bị hại được trả lại một phần t.iền với tổng số hơn 18 tỉ đồng.
Sau khi các dự án xin phép đều không được chấp nhận và bị nhiều người tố cáo nên Hùng cùng Vui và Công (lúc này Khoa và Vẹn đã rút vốn khỏi Công ty Bình Dương City Land) bàn nhau sang tỉnh Bình Phước làm ăn. Nhóm 3 đối tượng muốn tham gia đấu giá dự án Khu dân cư Phú Thịnh ở TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên, do không còn t.iền nên bàn nhau vay của ông Tâm (ngụ quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) gần 27 tỷ đồng với lãi suất 7%/tháng.
Ông Tâm đồng ý với điều kiện Hùng phải thế chấp bằng hình thức chuyển nhượng cho ông Tâm 3 khu đất mà trước đây nhóm này đã chuyển nhượng để lập dự án “ma”. Ngoài ra, ông Tâm trực tiếp tham gia đấu giá, nếu trúng đấu giá sẽ giao lại cho công ty của Hùng. Ngày 12/9/2019, ông Tâm trúng đấu giá 4 cụm dân cư với giá hơn 186 tỷ đồng tại dự án khu dân cư Phú Thịnh và chuyển số t.iền vay gần 27 tỷ đồng thành t.iền đặt cọc để đảm bảo thanh toán số t.iền mua tài sản trúng đấu giá. Tuy nhiên, do Hùng không có t.iền để đưa ông Tâm tiếp tục nộp mua dự án nên ngày 6/1/2020, UBND tỉnh Bình Phước có quyết định hủy kết quả bán đấu giá với ông Tâm. Đồng thời tịch thu số t.iền mà ông Tâm đã đặt cọc.
Đặc biệt, từ đầu năm 2019, Hùng đã sử dụng số t.iền chiếm đoạt của các bị hại đưa cho Lê Công Bằng (SN 1996; ngụ Bình Dương) 19,2 tỷ đồng để chạy xin chủ trương phê duyệt các dự án “ma”. Tuy nhiên Bằng chỉ lừa lấy t.iền Hùng nên Bằng đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương khởi tố, bắt tạm giam về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Băng tội phạm nhiều t.iền án, tổ chức mua bán người qua biên giới
Ngày 13/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa khám phá chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây mua bán người sang Campuchia.
Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Như Ý (SN 1997, quê An Giang, có 1 t.iền án); Lương Xuân Đại (SN 1976, quê Yên Bái, có 5 t.iền án) và Nguyễn Quốc Vũ, SN 1996, quê An Giang; có 1 t.iền án.
Qua công tác quản lý địa bàn, tháng 9/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phát hiện Nguyễn Như Ý cùng đồng bọn có dấu hiệu hoạt động mua bán người nên tổ chức theo dõi.
Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật.
Qúa trình trinh sát phát hiện, các đối tượng trên dùng thủ đoạn tìm các bị hại có nhu cầu làm việc làm rồi lôi kéo họ sử dụng m.a t.úy. Khi các nạn nhân bị lê thuộc chúng sẽ dụ dỗ sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao. Nếu nạn nhân đồng ý chúng sẽ đưa đến cửa khẩu biên giới để bán vào các công ty hoạt động l.ừa đ.ảo với giá bán từ 20 đến 30 triệu đồng/người.
Trường hợp các nạn nhân thay đổi ý định không chịu đi thì nhóm của Ý sẽ bắt giữ, giam lỏng trong các khu nhà trọ, cắt cử người theo dõi; nếu chống cự sẽ bị đ.ánh đ.ập, bỏ đói. Khi nạn nhân ngoan ngoãn chúng tiếp tục bán sang Campuchia. Đến thời điểm bị bắt giữ , Ý và đồng bọn đã thực hiện 4 vụ buôn người, 2 vụ bắt giữ người trái pháp luật.
Khen thưởng các thành viên trong Ban chuyên án.
Ngoài ra, để có t.iền tiêu xài và sử dụng m.a t.úy Nguyễn Như Ý cùng đồng bọn thực hiện nhiều vụ đột nhập trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Thuận An, TP Thủ Dầu Một và một số vi phạm tội khác như cướp tài sản; tổ chức môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép...
Ghi nhận thành tích của Ban chuyên án, Công an tỉnh Bình Dương đã trao thưởng cho 4 cá nhân thuộc Phòng Cảnh sát hình sự vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, bắt giữ nhóm đối tượng trên.
Hai kẻ trộm chó quăng xe bỏ chạy khi bị công an truy đuổi Hai kẻ trộm chó quăng xe máy, bỏ chạy vào rừng tràm nhưng công an áp sát khống chế được 1 đối tượng, tên còn lại tẩu thoát. Ngày 8/10, Công an huyện Tân Thạnh (tỉnh Long An) đang tạm giữ hình sự đối với Lê Hữu Phúc (42 t.uổi, quê Đồng Tháp) để điều tra, làm rõ hành vi trộm chó. Đối...
