Tổng Bí thư: Khẩn trương điều tra, xét xử vụ án tại Ngân hàng Xây dựng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra để nhanh chóng đưa ra xét xử theo quy định của pháp luật vụ án xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần xây dựng Việt Nam (vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm).
Ngày 30/6, Văn phòng Trung ương Đảng gửi các đơn vị liên quan Công văn số 1452-CV/VPTW, thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đối với vụ án xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần xây dựng Việt Nam.
Công văn nêu rõ, tại phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng ngày 18/4/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã kết luận: “Cần tập trung chỉ đạo xử lý một số vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm; tài liệu, chứng cứ chắc đến đâu xử lý đến đó, sau đó điều tra xử lý tiếp, nhằm tạo sự lan toả và chuyển biến tích cực trong phát hiện, xử lý tham nhũng”.
Phạm Công Danh, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VNCB cùng các đồng phạm gây thất thoát của Ngân hàng này số tiề.n hơn 9.000 tỉ đồng
Video đang HOT
Trên tinh thần đó, đối với vụ án xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần xây dựng Việt Nam (gọi tắt là Vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm), Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng yêu cầu Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bí thư Ban cán sự đảng Toà án nhân dân tối cao, Bí thư Ban cán sự đảng Viện Kiểm sá.t nhâ.n dân tối cao chỉ đạo các cơ quan chức năng và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, sớm kết thúc để nhanh chóng đưa ra xét xử theo quy định của pháp luật.
Tổng Bí thư chỉ đạo trong quá trình xử lý, cần tuân thủ theo quy định của pháp luật, không chịu bất kỳ một sức ép nào của bất cứ tổ chức, cá nhân nào, bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội.
Ngoài ra, Tổng Bí thư giao Trưởng Ban Nội chính Trung ương – Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phối hợp công tác và kịp thời báo cáo kết quả xử lý đến Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
Quang Phong
Theo Dantri
Làm thất thoát 7000 tỷ cựu Chủ tịch Ngân hàng VNCB bị truy tố
Ngày 13.5, theo nguồn tin của Dân việt, Viện KSND Tối cao vừa có cáo trạng truy tố Phạm Công Danh - nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Xây dựng (VNCB), Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh và 35 bị can.
Theo cáo trạng, bị can Phạm Công Danh bị truy tố về hai tội danh. Ở tội danh thứ nhất, với hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Phạm Công Danh và các đồng phạm đã gây thiệt hại cho VNCB tổng số tiề.n là hơn 7 nghìn tỷ đồng.
Cụ thể, bị can Phạm Công Danh đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện lập hồ sơ khống về việc nâng cấp hệ thống Corebanking gây thiệt hại cho VNCB 63,276 tỷ đồng; chỉ đạo, tổ chức thực hiện lập hồ sơ khống về việc thuê trụ sở tại 268 Tô Hiến Thành và 816 Sư Vạn Hạnh, quận 10, TP.HCM gây thiệt hại 581,6 tỷ đồng; chỉ đạo rút 5.190 tỷ đồng tại VNCB nhưng không được sự đồng ý và không có chữ ký của chủ tài khoản Trần Ngọc Bích tại VNCB trên các ủy nhiệm chi và rút 300 tỷ đồng tại VNCB không có hồ sơ vay (liên quan đến 06 sổ tiết kiệm của 3 cá nhân). Phạm Công Danh còn chỉ đạo việc phát hành, ủy thác đầu tư trái phiếu trái quy định, gây thiệt hại cho VNCB 903 tỷ đồng.
Phạm Công Danh.
Cáo trạng cũng xác định, trong thời gian từ ngày 28.12.2012 đến ngày 11.3.2014, do cần tiề.n để sử dụng (trả nợ và sử dụng cá nhân), Phạm Công Danh với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị VNCB đã tổ chức nhiều cuộc họp để chỉ đạo Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Nguyễn Quốc Viễn, Hoàng Đình Quyết và Tổ Kế toán - Tài chính Tập đoàn Thiên Thanh sử dụng pháp nhân của 12 công ty thuộc Tập đoàn Thiên Thanh và 2 pháp nhân khác, xây dựng các bộ hồ sơ kinh doanh mua bán nguyên vật liệu khống, phương án trả nợ khống, lập các biên bản họp HĐQT không có thật, chỉ đạo định giá nâng giá các lô đất thuộc Sân vận động Chi Lăng và lô đất tại 209 Trường Chinh, TP.Đà Nẵng lên nhiều lần làm tài sản đảm bảo để vay tại VNCB 5.000 tỷ đồng.
Tiếp đó, Phạm Công Danh đã chỉ đạo sử dụng tiề.n vay trái với phương án và mục đích kinh doanh, chỉ đạo 15 cá nhân là nhân viên của Tập đoàn Thiên Thanh, chuyển khoản hoặc rút tiề.n mặt với số tiề.n là 4.700 tỷ đồng để trả nợ. Số còn lại 1.465 tỷ đồng, Phạm Công Danh khai chi chăm sóc khách hàng nhưng không giải trình được cụ thể.
Hành vi kể trên của Phạm Công Danh và đồng phạm đã gây thiệt hại cho VNCB hơn 2 nghìn tỷ đồng. Hành vi này đã phạm vào tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", quy định tại khoản 3 Điều 179 Bộ luật hình sự.
Được biết, vào năm 1990, Phạm Công Danh từng bị TAND Tối cao xử phạt 6 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Các bị can Phạm Công Danh, Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Hoàng Đình Quyết, Nguyễn Quốc Viễn, Phan Minh Tùng và Bạch Quốc Hào, bị truy về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" theo quy định tại khoản 3 Điều 165 và khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự. Các bị can Phạm Việt Thép, Trần Văn Bình, Nguyễn Thị Kim Vân và Lê Công Thảo bị truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", theo quy định tại khoản 3 Điều 165 Bộ luật Hình sự. Các bị can Nguyễn Quốc Thịnh, Bùi Thị Hà Thu, Nguyễn Văn Cường, Trần Thanh Tùng, Nguyễn An Vinh, Cao Phước Nhàn, Vưu Thị Diệu, Nguyễn Minh Quân, Hồ Thị Đi, Nguyễn Tấn Thành, Nguyễn Chí Bình, Nguyễn Hữu Duyên, Phan Tuấn Anh, Lê Khắc Thái, Lâm Kim Thu, Doãn Quốc Long, Huỳnh Nguyên Sang, Võ Ngọc Nguyễn Bình, Lý Minh, Nguyễn Tiến Hùng, Hoàng Việt Thắng, Nguyễn Quốc Sơn, Bùi Thanh Nguyên, Đặng Đình Tuấn và Thái Minh Thanh, bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Các bị can nêu trên bị truy tố ra trước Tòa án nhân dân TP.HCM để xét xử. Viện KSND Tối cao ủy quyền cho Viện KSND TP.HCM thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án.
Theo Danviet
"Siêu lừa" chiếm đoạt hơn 422 tỷ đồng của 4 ngân hàng Bằng thủ đoạn làm giả sổ sách, giấy tờ mua bán căn hộ để thế chấp vay vốn ngân hàng, "siêu lừa" Ngô Thanh Long đã chiếm đoạt 422 tỷ đồng của 4 ngân hàng. Ngày 25/2, TAND TPHCM xét xử vụ án lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ...