Tòa yêu cầu làm rõ số t.iền hàng chục tỷ đồng bị tẩu tán
Rơi vào ‘bẫy’ đầu tư sàn nhị phân, gần 400 nạn nhân đã bị các đối tượng chiếm đoạt số t.iền 98 tỷ đồng.
Tuy nhiên, từ khi vụ việc được cơ quan Công an ‘bóc mẽ’, toàn bộ số t.iền này đã bị tẩu tán.
Kể cả đối tượng cầm đầu vụ án, chiếm đoạt số t.iền hàng chục tỷ đồng, nhưng mới chỉ khắc phục một phần rất nhỏ.
Hậu quả chưa được khắc phục
Như Báo Công an TPHCM đã phản ánh, trong 3 ngày (từ 08 – 10/7), TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Đạt (SN 1999, quê Bình Định) cùng 34 đồng phạm về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “ Rửa t.iền”. Trong vụ án này, Đạt được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây l.ừa đ.ảo, với số lượng bị hại lên đến 376 người.
Phiên tòa có 17 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo. Sau hơn 1 ngày xét xử, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung một số vấn đề, đặc biệt là liên quan đến số t.iền hàng chục tỷ đồng mà các bị cáo đã chiếm đoạt của nhà đầu tư.
Theo HĐXX, vấn đề quan trọng nhất là hậu quả của vụ án chưa được khắc phục triệt để. Các bị cáo chiếm đoạt số t.iền hàng chục tỷ đồng của gần 100 bị hại, nhưng đến nay chỉ thu giữ được hơn 3 tỷ đồng t.iền mặt. Kết luận điều tra chưa làm rõ được các bị cáo đầu vụ đã sử dụng số t.iền chiếm đoạt như thế nào. Ngoài ra, đây là vụ án có tổ chức nên các bị cáo đồng phạm đều phải liên đới bồi thường trong trường hợp bản án tuyên về trách nhiệm dân sự. Do đó, HĐXX nhận thấy yêu cầu của bị hại tại phiên tòa là có căn cứ.
Video đang HOT
Nguyễn Hữu Đạt, đối tượng cầm đầu vụ án
Các bị cáo tại tòa
Quá trình điều tra xác định, từ đầu năm 2021 đến cuối tháng 6/2022, Đạt cùng 34 đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hàng loạt các hành vi huy động vốn, tạo ra các thông tin và tài liệu giả… để chiếm đoạt 98 tỷ đồng của 376 nhà đầu tư ở các tỉnh, thành phố trên cả nước. Riêng Đạt hưởng lợi khoảng 66 tỷ đồng trong số t.iền chiếm đoạt. Đến nay, mới chỉ xác định được 96 bị hại với tổng số t.iền bị chiếm đoạt hơn 34 tỷ đồng. Số t.iền chiếm đoạt được, Đạt dùng để mua sắm tài sản, đầu tư kinh doanh ở các lĩnh vực khác nhưng bị thua lỗ hết. Trong quá trình điều tra, gia đình các bị cáo đã nộp lại số t.iền gần 3 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho các nạn nhân.
Tẩu tán hết số t.iền đã chiếm đoạt
Trước đó vào ngày 29/5, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án này. Tuy nhiên, qua kiểm tra danh sách người tham dự, HĐXX công bố chỉ có 13/96 bị hại tham dự phiên tòa, đồng thời phần đông người có quyền và nghĩa vụ liên quan (trên tổng 44 người) không đến dự. Do đó, đại diện Viện KSND tỉnh đề nghị tạm hoãn phiên tòa để bảo đảm quyền lợi cho các bị hại. Các luật sư tham dự cũng đồng tình với đề nghị trên. Sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên tòa để tiến hành triệu tập lần 2 đến các bị hại và người có liên quan đến vụ án.
Trong phiên xét xử lần này, Hội đồng xét xử đã triệu tập nhiều bị hại ở các tỉnh, thành như: Hà Nội, Nghệ An, Ninh Thuận… để làm rõ phương thức, thủ đoạn l.ừa đ.ảo của nhóm các bị cáo. Tuy nhiên, chỉ có 11 người trong số các nạn nhân trực tiếp đến tham dự. Các vấn đề mà HĐXX yêu cầu điều tra bổ sung gồm:
Thứ nhất làm rõ về nguồn gốc và mục đích sử dụng số t.iền đã chiếm đoạt. Thứ hai là xác minh các tài khoản ngân hàng của các bị cáo còn lại có liên quan; tài khoản nào còn t.iền thì cần phong tỏa để thu hồi, bồi thường tối đa cho các bị hại. Cũng theo HĐXX, các bị hại ở xa, đi lại khó khăn nên phiên tòa sau không cần có mặt. HĐXX sẽ căn cứ vào kết luận điều tra về số t.iền các bị hại bị chiếm đoạt để xử lý.
Về việc sử dụng số t.iền chiếm đoạt, các bị cáo đều khai đã tiêu xài cá nhân hết. Đạt khai dùng t.iền trả t.iền lương cho nhóm bị cáo được thuê để giúp sức hoạt động, mua sắm máy móc phương tiện, đầu tư đất đai, mở quán, chơi t.iền điện tử Luna… nhưng sau đó bị thua lỗ, mất trắng. Hiện tài khoản ngân hàng của bị cáo không còn t.iền.
Cái kết của kẻ dùng lựu đạn giả xông vào cướp ngân hàng
Không có việc làm ổn định lại nghiện game nên để có t.iền tiêu xài, Đinh Khương Linh nảy sinh ý định cướp ngân hàng.
Sau đó, Linh thủ sẵn 1 con dao và 1 quả lựu đạn giả (bằng nhựa) xông vào Phòng giao dịch của một ngân hàng để cướp t.iền.
Ngày 28-6, TAND TX Cửa Lò (Nghệ An) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đinh Khương Linh (1986, trú xã Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An) về tội: 'Cướp tài sản'.
Không có việc làm ổn định lại nghiện game nên để có t.iền tiêu xài, Đinh Khương Linh nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Sau đó, Linh thủ sẵn 1 con dao và 1 quả lựu đạn giả (bằng nhựa) xông vào Phòng giao dịch của một ngân hàng để cướp t.iền. Ngày 28-6, TAND TX Cửa Lò (Nghệ An) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đinh Khương Linh (1986, trú xã Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An) về tội: "Cướp tài sản".
Bị cáo Đinh Khương Linh lãnh án 8 năm tù.
Theo nội dung vụ án, khoảng 11 giờ ngày 1-2, Đinh Khương Linh điều khiển xe máy đi từ TP Vinh xuống TX Cửa Lò. Đến 15 giờ cùng ngày, Linh đi qua một Chi nhánh Ngân hàng trên địa bàn phường Thu Thủy (TX Cửa Lò) thấy vắng người nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Linh điều khiển xe máy ra khu vực bãi biển đối diện Phòng giao dịch mở BKS cất vào cốp xe rồi lấy BKS giả 82K5-7096 ra thay thế. Sau đó, Linh lấy một con dao nhọn, 1 quả lựu đạn giả bằng nhựa cất trong túi áo, đeo khẩu trang rồi điều khiển xe máy vào Phòng giao dịch.
Đến 16 giờ 12 cùng ngày, Linh để xe máy ở khu vực sảnh phía trước rồi đi vào bên trong Phòng giao dịch, tay cầm quả lựu đạn giả giơ lên và hô "cướp", đồng thời lấy một túi ni-lông màu đen ném vào bên trong khu vực nhân viên ngân hàng đang làm việc. Linh rút con dao nhọn ra tiếp tục hô: "Bỏ t.iền v.ào nhanh, cướp, bỏ t.iền v.ào túi nhanh, nhanh!". Linh đưa tay lên dọa tháo chốt lựu đạn khiến nhân viên và khách hàng đang giao dịch tại đây hoảng sợ và bỏ chạy. Linh liên tục đưa lựu đạn hướng vào phía trong quầy giao dịch và hô to: "Nhanh, nhanh lên" để khống chế, yêu cầu nam nhân viên ngân hàng lấy t.iền bỏ vào túi. Lúc này, nam nhân viên ngân hàng lấy t.iền trong ngăn kéo bỏ vào túi ni-lông rồi sau đó ngồi xuống lấy t.iền trong túi ni-lông bỏ ra ngoài sàn và lấy rác bỏ vào túi ni-lông. Thấy túi nilon phồng to, Linh sinh nghi, liền nói: "Không phải t.iền, đừng lừa tôi". Sau đó Linh nhảy vào bên trong quầy giao dịch, dùng dao đe dọa nam nhân viên: "Đi ra ngoài, tao lấy cho". Linh cúi xuống lấy t.iền rồi nhảy lên bàn chạy ra cửa tẩu thoát. Số t.iền Linh cướp được là 52 triệu đồng nhưng trong quá trình tẩu thoát ra ngoài sảnh thì làm rơi 6 triệu đồng.
Sau khi cướp được t.iền, Linh điều khiển xe máy bỏ chạy. Quá trình bỏ chạy, có 2 người đuổi theo, Linh đ.ánh rơi biển số xe, một túi đồ đựng găng tay, dép, mũ bảo hiểm và được 2 người này nhặt lại báo cơ quan Công an. Sau khi về đến nhà, Linh kiểm đếm số t.iền đã cướp được 46 triệu đồng. Còn các đồ dùng như găng tay, khẩu trang, giày, dao và lựu đạn bằng nhựa, Linh vứt vào xe rác. Số t.iền chiếm đoạt được, Đinh Khương Linh nhờ người chuyển vào tài khoản một khoản t.iền rồi mua thẻ game và tiêu xài cá nhân hết. Ngày 4-2, Đinh Khương Linh bị bắt.
Tại phiên tòa, bị cáo Đinh Khương Linh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo khai nhận, quá trình điều khiển xe máy đi xuống Cửa Lò là mục đích để "tham quan" nhưng khi đi qua Chi nhánh ngân hàng tại phường Thu Thủy thấy vắng người nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Linh còn khai nhận, bị cáo làm nghề cắt, tỉa cây cảnh nên chiếc dao, găng tay, khẩu trang, áo khoác được bỏ sẵn trong cốp xe để phục vụ công việc. Ngoài ra, lựu đạn giả làm bằng nhựa được bị cáo nhặt được trên đường rồi bỏ vào cốp xe.
Bị cáo cũng khai nhận bản thân nghiện game, không có việc làm ổn định nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Toàn bộ số t.iền cướp được, Linh dùng để chơi game, trả nợ và tiêu xài cá nhân. Trước khi thực hiện vụ cướp ngân hàng, Đinh Khương Linh cũng đã cầm cố xe máy của vợ để chơi game. Trong quá trình sinh sống, Linh cũng không có tài chính để hỗ trợ vợ nuôi con. Đáng nói, Đinh Khương Linh có nhân thân xấu, cụ thể: Ngày 30-9-2003, Linh bị TAND huyện Nghi Lộc tuyên phạt 24 tháng cải tạo không giam giữ về tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đến ngày 28-6-2004, Linh tiếp tục bị tuyên phạt 3 tháng tù về tội: "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", tổng hợp với bản án cũ, bị cáo phải thi hành 10 tháng 7 ngày tù. Ngày 27-8-2004, Đinh Khương Linh bị Công an huyện Nghi Lộc xử phạt cảnh cáo về hành vi: "Cố ý làm hư hỏng tài sản.
HĐXX cho rằng, bản thân bị cáo nhiều lần bị xử lý về hành vi xâm phạm sở hữu nhưng không lấy đó làm bài học mà vẫn tiếp tục phạm tội. Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Đinh Khương Linh 8 năm tù và khắc phục số t.iền còn lại cho phía ngân hàng.
Kế toán biển thủ hơn 870 triệu đồng Tòa án nhân dân Hòa Bình vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đàm Quang Hân trú tại thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn về tội 'Tham ô tài sản'. Bị cáo Đàm Quang Hân tại phiên tòa hình sự sơ thẩm Theo hồ sơ vụ án, với vai trò là kế toán trưởng Công ty TNHH...
