Tìm người nhận t.iền của công ty bất động sản l.ừa đ.ảo
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra bổ sung vụ án “ L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina (gọi tắt Công ty Angel Lina – trụ sở phường Đa Kao, quận 1) và Công ty TNHH TM-DV Đất Vàng Hoàng Gia (gọi tắt Công ty Đất Vàng Hoàng Gia – trụ sở phường Tân Phong, quận 7).
Qua điều tra, Cơ quan điều tra xác định: Quá trình hoạt động kinh doanh, Phạm Thị Tuyết Nhung (SN 1981, ngụ quận 4) – Giám đốc Công ty Angel Lina đã phân công Hoàng Ngọc Tuấn, Giám đốc Kế hoạch kinh doanh, tìm kiếm, thu gom các thửa đất, sau đó tự lập, vẽ, phân chia thành nhiều nền đất dưới dạng thổ cư, có đầy đủ cơ sở hạ tầng, rồi thông qua các tổ chức môi giới tổ chức quảng cáo, giới thiệu đến các khách hàng, để từ đó Nhung sử dụng pháp nhân Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia ký kết các hợp đồng đặt cọc, hợp đồng góp vốn thỏa thuận chuyển nhượng các nền đất không có thật cho nhiều khách hàng, chiếm đoạt số t.iền rất lớn. Ngoài ra, từ tháng 3/2018 đến tháng 5/2019, Phạm Thị Tuyết Nhung đã sử dụng tài khoản ngân hàng, chuyển t.iền cho 36 cá nhân ở nhiều địa phương như: TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, TP Hải Phòng, tỉnh Kiên Giang, Long An, Bắc Ninh…
Qua xác minh tại các địa phương, 36 cá nhân này đều không có mặt tại nơi cư trú, Cơ quan điều tra vẫn chưa mời làm việc được. Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minhđề nghị những cá nhân đã nhận t.iền của Phạm Thị Tuyết Nhung, liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, địa chỉ số 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10, để cung cấp thông tin, làm rõ nội dung liên quan đến vụ án.
"Ngụy tạo" lan đột biến, lừa bán hơn 1 tỷ đồng
Sau khi lừa bán các chậu phong lan phi điệp thường, giả là phi điệp đột biến có giá trị giao dịch cao cho các bị hại, Tuân đã chiếm đoạt số t.iền hơn 1 tỷ đồng rồi bỏ trốn.
Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Công an huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình bắt giữ đối tượng Trần Văn Tuân (SN 1995), quê quán xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, nơi cư trú tại thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm theo Quyết định truy nã về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Đối tượng Trần Văn Tuân (dấu x) tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Hà Nam).
Trước đó, vào trung tuần tháng 1/2021, Trần Văn Tuân đã cùng các đối tượng khác lừa bán các chậu phong lan phi điệp thường, giả là phi điệp Hồng Minh Châu, Hồng Yên Thủy có giá trị giao dịch cao cho các bị hại để chiếm đoạt số t.iền hơn 1 tỷ đồng rồi bỏ trốn.
Căn cứ các hành vi vi phạm pháp luật, ngày 18/10/2021, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối tượng Trần Văn Tuân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Khoảng 10h ngày 20/12, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Công an huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình bắt giữ đối tượng khi Tuân đang lẩn trốn tại thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.
Hiện Cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Cô gái trẻ ở Hà Nội lừa hơn 600 triệu đồng của… mẹ người yêu Được giao quản lý việc bán nước hoa qua mạng xã hội, Trần Thị Kiều Oanh đã l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng của mẹ bạn trai. Công an quận Đống Đa (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Kiều Oanh (SN 1996, trú tại phường Thuận Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên...