Thủ quỹ ACB “thụt két” hơn 13 tỷ cho vay kiểu “xã hội đen”
Cơ quan điều tra xác định, Thu đã “thụt” két ngân hàng số t.iền hơn 13 tỷ đồng cùng 74 cây vàng SJC và 20.000 USD. Số t.iền trên Thu khai đã đem cho vay nặng lãi.
Ngày 8/3, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trần Thị Thu (SN 1989, quê Hưng Yên) ra xét xử tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Cùng vụ án, Tòa đưa các bị cáo Đặng Quang Huy (SN 1986, ở Thái Nguyên) và vợ Trần Thị Hương (SN 1990, ở Thái Nguyên) cùng Hoàng Phi Long (SN 1983, ở Thái Nguyên), Nguyễn Xuân Trường (SN 1988, quê Thái Nguyên) ra xét xử tội Bắt giữ người trái pháp luật và Cưỡng đoạt tài sản.
Các bị cáo tại tòa
Là thủ quỹ làm việc tại Phòng giao dịch Đền Lừ, thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu ACB, ngày 10/9/2013, Thu có vay của Đặng Quang Huy số t.iền 500 triệu đồng, hẹn trả vào ngày 12/9/2013.
Khoảng 17h 40 ngày 12/9/2013, Thu đã lấy 2 tỷ đồng của Phòng giao dịch Đền Lừ, cho vào một thùng các tông dán kín lại rồi gọi bạn trai là Phạm Thanh Tùng (SN 1988) đến chở về nhà hộ Thu.
Tùng đi xe máy, chở thùng các tông đựng t.iền chạy được 30m thì bị Huy cùng đồng bọn phóng ô tô đuổi theo. Ép xe của Tùng vào lề đường, cả bọn “bắt cóc” Tùng đưa đến một địa điểm khác, sau đó gọi điện ép Thu phải đến gặp.
Thấy người yêu bị bắt cóc, Thu nói với Huy: “Anh thả Tùng ra, em xuống gặp anh”. Hẹn gặp Huy, khi đã tận mắt nhìn thấy người yêu đang bị giữ trên xe ô tô của Huy, Thu buộc phải theo Huy lên xe.
Video đang HOT
Nhóm của vợ chồng Huy chở Thu và bạn trai đến Thái Nguyên, ép Thu phải viết giấy nợ 1,9 tỷ đồng. Phát hiện trong thùng các tông có 2 tỷ đồng, Huy đếm và lấy đi 1,9 tỷ đồng, bất kể Thu van xin: “Nếu hôm nay mọi người lấy số t.iền này, ngày mai tôi sẽ đi tù, vì t.iền này tôi phải trả cho cơ quan”.
Sau khi lấy đi 1,9 tỷ đồng, Huy thả cho Thu và bạn trai ra về. Số t.iền còn lại được Tùng cho vào một túi ni lông, đã để quên và bị mất trên xe ô tô khi cả hai từ Thái Nguyên bắt xe về Hà Nội.
Đến ngày 13/9/2013, Ngân hàng ACB đã trình báo việc Thu chiếm đoạt t.iền của ngân hàng. Quá trình điều tra xác định, lợi dụng việc buông lỏng kiếm tra, giám sát, Thu đã lấy đi 3 tỷ đồng từ quỹ của phòng giao dịch, lấy đi 74 cây vàng SJC của khách hàng gửi mang đi cầm cố lấy 2,5 tỷ đồng.
Thu còn tiếp tục lấy đi 20.000 USD mang bán để lấy t.iền bù vào khoản đã lấy đi trước đó. Các ngày sau đó, Thu tiếp tục chiếm đoạt của ngân hàng ACB nhiều lần, mỗi lần vài tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, Thu đã “thụt” két ngân hàng số t.iền hơn 13 tỷ đồng, cùng 74 cây vàng SJC và 20.000 USD.
Số t.iền trên Thu khai đã đem cho vay nặng lãi, với mức lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày. Tuy nhiên không có giấy tờ chứng minh và đến nay Thu không có khả năng thanh toán số t.iền đã chiếm đoạt của ngân hàng.
Sau khi phạm tội, Huy bỏ trốn. Thời gian đó, Huy tiếp tục gây ra vụ cướp tài sản và bị Công an quận Cầu Giấy bắt giữ.
Phiên tòa ngày 8/3 đã phải tạm hoãn do vắng mặt những người có liên quan.
T.Nhung
Theo_VietNamNet
Thủ quỹ ngân hàng lén lấy t.iền tỷ để cho vay lãi
Lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của ngân hàng, thủ quỹ phòng giao dịch đã lấy t.iền tỷ "đi đêm" để lấy lãi suất từ t.iền cho vay.
TAND Hà Nội ngày 16/9 đưa Trần Thị Thu (26 t.uổi, quê Hưng Yên) - cựu Thủ quỹ làm việc tại Phòng Giao dịch Đền Lừ thuộc Ngân hàng Cổ phần Á Châu (ACB) ra xét xử về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến vụ án này, một số bị cáo trong đó có Đặng Quang Huy (29 t.uổi, quê Thái Nguyên) bị truy tố tội Cưỡng đoạt tài sản và Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật.
Theo cáo trạng, lợi dụng sự lỏng lẻo trong quản lý, ngày 10/9/2013, Trần Thị Thu đã lấy 2 tỷ đồng của quỹ phòng giao dịch, nhét vào thùng cát tông rồi nhờ bạn trai mang về nhà.
Nhóm bị cáo tại tòa.
Tuy nhiên, người mà Thu đang vay hơn 500 triệu đồng là Đặng Quang Huy cùng đồng bọn đã mai phục sẵn trước cửa phòng giao dịch, lái ô tô ép xe bạn trai của Thu, buộc anh này phải lên xe để gây sức ép Thu trả nợ.
Thấy bạn trai đang bị nhóm Huy khống chế, Thu buộc phải lên ô tô rồi lên cửa hàng cầm đồ Bảo Ngọc (ở TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).
Tại đây, Thu bị ép viết giấy nợ Huy 1,9 tỷ đồng. Sau đó nhóm Huy bắt người yêu của Thu lấy thùng cát tông trong xe ra kiểm tra thì phát hiện bên trong có t.iền.
Thu van xin Huy: "Nếu như hôm nay mọi người lấy t.iền này thì ngày mai tôi sẽ đi tù vì số t.iền này tôi phải trả lại cho cơ quan" nhưng Huy nhất định không đồng ý và lấy đi số t.iền 1,9 tỷ đồng. Sau đó, Huy gạch tờ giấy biên nhận vừa ép Thu viết.
Ngày 13/9/2013, Ngân hàng ACB trình báo việc Trần Thị Thu đã chiếm đoạt tài sản của ngân hàng.
Theo kết quả điều tra, lợi dụng việc buông lỏng kiểm tra, giám sát từ ngày 16/8/2013, Thu đã lấy 3 tỷ đồng từ quỹ của phòng giao dịch để cho vay với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày.
Do không có t.iền để bù vào số t.iền đã lấy này, nên trưa 18/8/2013, Thu đã lấy 74 cây vàng hiệu SJC của khách hàng gửi, mang đi cầm cố lấy 2,5 tỷ đồng và lấy tiếp 20.000 USD mang bán cho một cửa hàng ở quận Cầu Giấy, Hà Nội để lấy t.iền mặt bù vào số t.iền Thu đã lấy ngày 16/8/2013.
Ngày 6/9/2013, Thu tiếp tục chiếm đoạt của Ngân hàng ACB 5 tỷ đồng. Ngày 7/9/2013, Thu tiếp tục chiếm đoạt 4 tỷ đồng tại quỹ của ngân hàng. Tổng số t.iền Thu chiếm đoạt hơn 13,5 tỷ đồng cùng 74 cây vàng SJC và 20.000USD.
Các khoản t.iền chiếm đoạt trên, Thu khai để mang đi cho vay nhưng không có giấy tờ chứng minh, đến nay, Thu không có khả năng thanh toán.
Sau nửa ngày mở phiên tòa, HĐXX nhận thấy, các bị cáo có một số lời khai mới tại tòa mà điều này không thể làm rõ ngay được tại phiên xử, nên đã tuyên trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung về những lời khai mới của các bị cáo để việc xét xử đảm bảo khách quan./.
Việt Đức
Theo_VOV
Thụt két ngân hàng hơn 13 tỉ đồng và 133 lượng vàng, lãnh án chung thân Ngày 14.8, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Công Thanh (39 t.uổi, ngụ huyện Hòa Thành, Tây Ninh), nguyên thủ quỹ Phòng giao dịch Long Hoa, Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) chi nhánh Tây Ninh, tù chung thân về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Từ trái qua: Thanh, Lân, Thành...
