Thu hồi hàng trăm hối phiếu giả có nguồn gốc từ Trung Quốc
Ngày 2.8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – chi nhánh Đồng Nai thu hồi 140 tờ hối phiếu mệnh giá 1 triệu euro, 18 tờ hối phiếu mệnh giá 10.000 USD và 2 tờ hối phiếu mệnh giá 1 triệu USD vì đã bị làm giả nhằm mục đích lừ.a đả.o.
Như Thanh Niên ngày 28.6 đã thông tin, ngày 26.6, có 4 người (gồm 1 người quốc tịch Trung Quốc và 3 người Việt Nam, cư ngụ tại TP.HCM và Đồng Nai) đến Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank Đồng Nai, tại P.Long Bình, TP.Biên Hòa) để gửi 140 tờ hối phiếu, trị giá mỗi tờ 1 triệu euro.
Khi đang làm thủ tục tính phí giữ tài sản thì nhân viên ngân hàng nghi ngờ nên đã nhanh chóng báo công an bắt giữ.
Hối phiếu giả đang bị tạm giữ tại Công an Đồng Nai – Ảnh: Kim Cương
Cơ quan An ninh điều tra Công an Đồng Nai phát hiện vụ việc có dấu hiệu “tàng trữ, vận chuyển lưu hành giấy tờ có giá giả” nên đã tạm giữ 3 người gửi hối phiếu vào ngân hàng là Shieh Der Houa (còn gọi Lý Ngọc Thành, 60 tuổ.i, quốc tịch Trung Quốc, trú tại quận 10, TP.HCM), Liên Văn Hào (68 tuổ.i, quê TP.HCM), Hồ Khả (54 tuổ.i, là Giám đốc Công ty cổ phần Long Thuận Phát, tại P.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa).
Theo điều tra, tháng 5.2012, Thành rủ Hào kêu gọi các đối tác tại Đài Loan đầu tư vào Việt Nam và hứa hẹn nếu giới thiệu được dự án có năng lực tài chính, đầu tư vào Đồng Nai thì Hào sẽ được chia hoa hồng rất cao.
Video đang HOT
Lúc này, Hào biết ông Huỳnh Văn Khánh (53 tuổ.i, quê TP.HCM) và một người phụ nữ tại Đà Nẵng kêu bán một số tờ hối phiếu mệnh giá 1 triệu USD, nhưng số hối phiếu này chỉ để làm mẫu lưu niệm, không có giá trị lưu hành.
Sau đó Hào đã tìm mua 140 tờ hối phiếu với mục đích gửi vào ngân hàng dưới dạng hợp đồng gửi giữ tài sản, để chứng minh tài chính với đối tác nước ngoài để kêu gọi đầu tư.
Tiếp đó, Hào nhờ Thành gặp ông Khả soạn thảo hợp đồng gửi 140 tờ hối phiếu trị giá 1 triệu euro vào ngân hàng Vietinbank Đồng Nai, do ông Thành đứng tên chủ tài sản.
Qua điều tra, ông Khánh cho biết nguồn gốc phần lớn số hối phiếu đó đã được một người khác nhờ bán dùm với giá 50 triệu đồng.
Kiểm tra nhà Khánh, công an phát hiện thêm 20 tờ USD (gồm 18 tờ mệnh giá 10.000 USD và 2 tờ in mệnh giá 1 triệu USD) cùng một số giấy tờ liên quan đến các dự án đầu tư.
Số hối phiếu này bị làm giả, được ông Khánh mua tại Trung Quốc với mục đích bán cho và tặng cho bạn bè làm… kỷ niệm.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra đường đi của những tờ hối phiếu này.
Theo Thanh Niên
Quảng Ngãi: Hàng trăm người đi lừa bán bếp điện
Trên địa bàn Quảng Ngãi có hàng trăm đối tượng đổ xô đi bán bếp điện kém chất lượng lừa lấy tiề.n người dân. Đến khi tiề.n mất tật mang, hàng trăm nạ.n nhâ.n là người dân nông thôn tìm đến văn phòng công ty cung cấp bếp điện thì mới biết mình bị lừa.
Bộ bếp điện, nồi kém chất lượng
Qua ngày hôm sau trong lúc sử dụng bếp điện thì bếp bị hỏng. Kiểm tra lại sản phẩm thì thực chất bộ nồi tráng men khuyến mãi chỉ là bộ nồi sắt sơn không có giá trị. Riêng chiếc bếp điện, qua khảo sát trên thị trường thì chỉ có giá chưa tới 700.000đ. Ông Minh liên tục liên lạc với số điện thoại ghi trên biên lai nhưng đầu dây bên kia không bắt máy.
Phiếu bảo hành, tên công ty ma
Ngoài ông Minh ra, tại xóm Nho Lâm có trên 10 hộ gia đình bị lừa mua bếp điện dỏm. Cầm phiếu bảo hành, nhiều hộ gia đình kéo lên Công ty Minh Toàn, địa chỉ 394 đường Lê Lợi, Tp Quảng Ngãi. Tại đây người dân tá hỏa khi biết không có công ty nào tên Minh Toàn. Địa chỉ 394 chỉ là tiệp hớt tóc hoạt động 3 năm nay.
Lợi dụng tình hình giá gas tăng cao, đồng thời gần đây xảy ra nhiều vụ nổ bình gas, nên tâm lý nhiều người e ngại việc sử dụng bình gas. Nắm bắt tâm lý đó, hàng ngày hàng trăm đối tượng chở bếp điện đến các vùng nông thôn bán. Với bộ bếp điện, bộ xoong nồi giá chưa tới một triệu đồng, các đối tượng đóng vai nhân viên tiếp thị của một công ty chuyên cung cấp bếp điện đến tận nhà lừ.a gạ.t bán. Vì thiếu hiểu biết, người dân tin tưởng giấy bảo hành nên không ngần ngại mua sử dụng. Công an xã Tịnh Thiện, huyện Sơn Tịnh cũng đã bắt một đối tượng đang lân la tìm người mua bếp điện dỏm và giao Công an huyện Sơn Tịnh để điều tra làm rõ việc lửa gạt người dân bán bếp điện.
Hàng ngày nhiều đối tượng giả danh tiếp thị chở bếp điện bán lừ.a gạ.t người dân
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, dễ dàng bắt gặp đối các đối tượng chở bếp điện bán dạo ở nhiều tuyến đường nông thôn. Theo điều tra được biết, riêng tại xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, có trên 100 người đang hành nghề bán bếp điện dạo. Vì quá lợi nhuận qua việc lừ.a gạ.t người dân nên người dân ở đây đổ xô đi bán.
Đây là hình thức lừ.a đả.o khách hàng đã được không ít cơ quan báo chí thông tin khuyến cáo, nhưng vẫn nhiều người dân bị sập bẫy lừa. Với những chiêu thức tinh vi, các đối tượng đã đán.h động được tâm lý ham của rẻ. Qua sự việc trên, ngoài việc cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc ngăn chặn, người dân cần nâng cao cảnh giác trước việc các trò lừa bịp này.
Theo ANTD
Teen đề phòng chiêu khuyến mãi mùa Giáng sinh "Tuần lễ giảm giá 50 - 70%", "quà tặng Noel siêu hấp dẫn", "Mua 1 áo, tặng 1 quà"... là những chiêu thức các cửa hàng tại TP HCM tung ra để đán.h vào tâm lý mua sắm của "thượng đế" trong dịp giáng sinh này. Teen... "chịu chơi" Nhiều chủ cửa hàng cũng như các bạn trẻ đều khẳng định mặt hàng...