Thủ đoạn rút hàng chục tỷ đồng của sàn vàng IG
Khi khách hàng thắng với số lượng ít sẽ được rút t.iền, còn nếu thắng lớn thì các nghi phạm sẽ can thiệp kỹ thuật để đ.ánh sập mạng và đổ lỗi cho nguyên nhân khách quan.
Ngày 25/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 8 nghi can về hành vi Kinh doanh trái phép tại sàn vàng công ty IG. Người chủ mưu được xác định là Lưu Công Khánh (33 t.uổi, trú Thanh Hóa). Khánh thừa nhận được hưởng lợi 20 tỷ đồng từ việc kinh doanh.
Trước đó, vào đầu tháng 2, Công an quận Đống Đa phối hợp cùng Cục C50 Bộ Công an và công an tỉnh Hải Dương, Thanh Hóa triệt khám phá nhóm thực hiện hành vi Kinh doanh trái phép vàng tài khoản, vàng miếng xảy ra tại công ty IG (ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa); đồng loạt khám xét các nơi làm việc và nhà ở của lãnh đạo chủ chốt Công ty IG.
Tang vật thu giữ gồm hơn 2 tỷ đồng, 276 lượng vàng miếng SJC, 8 kg vàng trang sức các loại; 35 máy tính xách tay; nhiều giấy tờ tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội…
8 nghi can bị bắt khẩn cấp về hành vi Kinh doanh vàng trái phép.
Cơ quan điều tra làm rõ công ty IG hoạt động từ tháng 10/2013, có chức năng kinh doanh vàng trang sức. Đơn vị này mở 2 chi nhánh tại tỉnh Hải Dương và Thanh Hóa. Bằng cách quảng bá trên website vangquocte…, nhóm này tuyển dụng, đào tạo nhân viên cách gọi điện, chào mời, tư vấn, hướng dẫn khách hàng cách đặt lệnh mua, bán vàng qua tài khoản. Đồng thời hướng dẫn nhân viên cách đối phó khi bị cơ quan chức năng “đụng” đến.
Lãnh đạo công ty lập ra chi nhánh tại nhiều tỉnh. Ở nơi có số lượng khách hàng bị thua lỗ nhiều, nhóm này làm thủ tục dừng hoạt động để chuyển sang địa bàn khác.
Video đang HOT
Đặc biệt, nhóm còn yêu cầu khách hàng ký các hợp đồng môi giới kinh doanh hàng hóa và hợp đồng ủy quyền mua, bán vàng với công ty IG và chi nhánh để che giấu hoạt động phi pháp.
Ngoài ra, các nghi can còn tạo dựng công ty Napming để mua phần mềm MT4 (chuyên để kinh doanh vàng). Đồng thời giải thích với nhân viên, khách hàng công ty IG là đối tác của Napming có trụ sở tại Mỹ, Canada, Úc…
Sau khi ký hợp đồng kinh doanh vàng qua tài khoản, khách hàng sẽ phải nộp 2.500 USD ký quỹ. Nếu thắng với số lượng ít, khách hàng sẽ được rút t.iền. Ngược lại, nhóm này sẽ can thiệp kỹ thuật để đ.ánh sập mạng và đổ lỗi cho nguyên nhân khách quan.
Khi hết t.iền ký quỹ, khách hàng muốn đầu tư tiếp phải nộp thêm vào nếu không sẽ “cháy” tài khoản. Với số t.iền khách hàng nộp vào, nhóm này không hạch toán kế toán, kê khai thuế. Số t.iền chiếm được mang đi mua ô tô, nhà ở và chi tiêu cá nhân.
Bước đầu xác định tổng số t.iền khách hàng nộp vào công ty IG và các chi nhánh là 180 tỷ đồng, số t.iền khách đã rút ra là 120 tỷ đồng, số thiệt hại khoảng 60 tỷ đồng.
Đây là vụ án được nhận định có dấu hiệu kinh doanh trái phép, sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản lớn với thủ đoạn tinh vi, được tổ chức chặt chẽ. Bản thân các nghi can luôn tìm cách đối phó, che giấu, nhiều lần chuyển trụ sở hoạt động. Khi bị bắt giữ, những người này luôn tỏ thái độ ngoan cố, chống đối công an.
Theo_Zing News
Tự bào chữa tại phiên phúc thẩm, bầu Kiên nói gì?
Ngay 9-12, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Đức Kiên bước qua ngày làm việc thứ 8. Các luật sư tiếp tục trình bày bài bào chữa cho các bị cáo và các bị cáo cũng thực hiện quyền tự bào chữa cho mình.
Phát biểu tự bào chữa cho mình, bị cáo Kiên có đề nghị HĐXX cho phép phân bổ sức khỏe để chiều nay nói một ít và sáng mai nói một ít do sức khỏe bị cáo không tốt.
Bầu Kiên cho rằng bào chữa không phải là muốn gỡ tội mà chỉ mong muốn làm rõ bản chất sự thật của vụ án này và sẽ không nói ra ngoài nội dung vụ án. Bị cáo nói lý do muốn tự bào chữa là vì đã có kinh nghiệm và được cấp chứng chỉ về tư vấn đầu tư 20 năm trước và có kiến thức về kinh tế.
"Tôi có may mắn được tham gia từ giai đoạn đầu đến giai đoạn cuối quá trình xây dựng tất cả những văn bản luật này (chỉ vào chồng văn bản) trong vòng 30 năm nay" Bị cáo nói.
Bào chữa về hành vi kinh doanh trái phép, bầu Kiên cho rằng có các minh chứng nếu tòa sơ thẩm kết luận tôi kinh doanh tài chính trái phép thì đó là kết luận trái pháp luật. "Tôi cho rằng VKSNDTC đã không bám sát thực tế nên có những nhận định sai. Nhận định cho rằng đầu tư, góp vốn là hình thức núp bóng kinh doanh tài chính là nhận định sai lầm, rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến sự an toàn của hệ thống DN VN".
Bầu Kiên nghiên cứu tài liệu trong phiên tòa
Toàn cảnh xét xử Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm
Bầu Kiên nói về nền kinh tế, chủ tọa nhắc nhở: "Đề nghị bị cáo nói trọng tâm, sức khỏe đã không bảo đảm rồi, cứ đề cập nhiều quá thì không xuể được".
Bị cáo nói đã cố gắng tập luyện để có thể đứng nói tại tòa.
Bào chữa về hoạt động kinh doanh vàng: bầu Kiên khẳng định, Công ty Thiên Nam không kinh doanh vàng trái phép vì cho rằng vàng là hàng hóa, là động sản theo Luật Thương mại 2005, công ty Thiên Nam đương nhiên được phép kinh doanh vì Thiên Nam được phép mua bán hàng hóa.
" Tôi khẳng định trạng thái vàng, giá vàng là hàng hóa động sản không nằm trong danh mục cần phải xin phép của NHNN". Bị cáo Kiên nói.
Bầu Kiên sau đó dẫn chứng chứng minh mình không liên quan, không chịu trách nhiệm về việc Công ty Thiên Nam ký và thực hiện hợp đồng với ACB và cho rằng phụ lục hợp đồng ghi rất rõ người được ủy quyền quyết định mọi việc là ông Lê Quang Trung (TGĐ của Thiên Nam).
"Tôi không bao giờ chối bỏ việc mình làm, không bao giờ đổ trách nhiệm cho bất kỳ ai, không bao giờ đổ trách nhiệm cho người đã mất"- bầu Kiên khẳng định. Bị cáo Kiên cho rằng VKS áp cho việc là người đại diện theo pháp luật của Thiên Nam là không đúng và có dẫn chứng một số ví dụ.
Bào chữa về tội Trốn thuế bầu Kiên xin phép được đọc kháng cáo.
Tuy nhiên HĐXX nói sẽ dành cả ngày mai cho bị cáo tự bào chữa. Bị cáo về cân nhắc kỹ nên trình bày nội dung gì, nếu bị cáo trình bày trùng lặp thì HĐXX sẽ cắt.
Theo Phap luât TPHCM
Vợ bầu Kiên: Ký hợp đồng "với tư cách một người vợ" Trong buổi xét xử sáng nay của phiên tòa phúc thẩm vụ bầu Kiên, HĐXX đã hỏi bà Đặng Ngọc Lan (SN 1972, Tổng giám đốc Cty cổ phần đầu tư thương mại B&B, vợ bị cáo Kiên) để làm rõ một số hợp đồng đầu tư của công ty này với các đơn vị liên quan. Bà Lan cho hay, từ ngày...
