“Tài liệu Panama”: Mỹ điều tra trốn thuế
Mỹ yêu cầu Liên minh Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) cung cấp thông tin hỗ trợ điều tra.
Ngày 19-4, Bộ Tư pháp Mỹ đã tiến hành điều tra hình sự khả năng trốn thuế rò rỉ từ “ Tài liệu Panama”, báo Guardian (Anh) cho biết. Guardian là một trong những tờ báo công bố vụ “Tài liệu Panama”.
Hiện Văn phòng Công tố quận Manhattan (New York) đã yêu cầu Liên minh Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) cung cấp thông tin hỗ trợ điều tra.
Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) cũng yêu cầu các cá nhân có tên trong “Tài liệu Panama” làm rõ nội tình với IRS trước khi các vi phạm bị phát hiện.
Cảnh sát Panama phong tỏa và khám xét Công ty luật Mossack Fonseca tìm chứng cứ truy tố công ty hoạt động gian dối, giúp các cá nhân và tổ chức khác trốn thuế, rửa t.iền. Ảnh: REUTERS
Hiện một số trong hơn 200 công dân Mỹ có tên trong danh sách “Tài liệu Panama” tiết lộ đã bị Văn phòng công tố quận Manhattan bắt đầu điều tra.
Video đang HOT
Trong số này có nhà tài chính phố Wall Benjamin Wey, Giám đốc điều hành Công ty Chứng khoán New York Global Group. Ông Benjamin Wey từng bị truy tố các tội l.ừa đ.ảo chứng khoán, rửa t.iền. Cáo trạng cho thấy ông này đã kiếm hàng chục triệu USD từ việc thao túng giá cổ phiếu.
Cuộc điều tra được tiến hành sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama nhận định từ “Tài liệu Panama” cho thấy trốn thuế đang là vấn đề cực kỳ lớn và nghiêm trọng của toàn cầu.
Các lãnh đạo Ngân hàng Thế giới và Quỹ T.iền tệ quốc tế đều cảnh báo vấn đề trốn thuế mà “Tài liệu Panama” tiết lộ là mối lo ngại rất lớn đến kinh tế toàn cầu.
THIÊN ÂN
Theo_PLO
Vì sao ít người Mỹ có mặt trong Hồ sơ Panama?
Hãng TASS dẫn bài báo của tờ New York Times (NYT) giải thích về việc chỉ có một số rất nhỏ các công dân Mỹ có mặt trong Hồ sơ Panama về hoạt đồng rửa t.iền, trốn thuế bất hợp pháp do Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) công bố vào cuối tuần qua.
Vì sao ít người Mỹ có mặt trong Hồ sơ Panama
Theo đó, tại Mỹ rất dễ để đăng ký thành lập một công ty đầu tư (tài chính) nước ngoài, do vậy người Mỹ sẽ dễ dàng thực hiện hoạt động rửa t.iền phi pháp ngay tại sân nhà hơn là sang tận Panama.
Tờ báo viết: "Theo tài liệu được công bố khoảng 3.500 chủ sở hữu cổ phần tại các công ty đầu tư tài chính nước ngoài (theo đăng ký) cung cấp cho Công ty luật Mossack Fonseca tại Panama địa chỉ tại Mỹ.
Tuy vậy điều đó không có nghĩa, những người này đều là công dân Mỹ. Hồ sơ lưu trữ bản copy của ít nhất 200 hộ chiếu Mỹ, mà nhiều người trong số đó theo tờ McClatchy (chủ sở hữu nhiều tờ báo lớn tại Mỹ) là những người cao t.uổi (đã về hưu). Họ sử dụng các công ty đầu tư nước ngoài để mua bất động sản ở Mỹ Latinh".
Theo nhận định của McClatchy và đối tác khác của ICIJ là Tập đoàn truyền thông Fusion trong tài liệu công bố Hồ sơ Panama nhìn chung không nhấn mạnh tới mối liên hệ của các chính trị gia hay các nhân vật quyền lực của Mỹ với Hãng luật Mossack Fonseca.
Một trong những nguyên nhân cho tình huống kỳ lạ này có thể là do tại Mỹ việc thành lập một công ty tài chính nước ngoài tương đối dễ dàng. "Người Mỹ không cần phải tới tận Panama. Tại Mỹ cũng tồn tại một thiên đường các công ty tài chính (bất hợp pháp) hoạt động bí mật như bất kỳ nơi nào khác trên thế giới" - NYT trích nhận định của nhà kinh tế học James Henry đến từ Hiệp hội các chuyên gia phi chính phủ về lĩnh vực Thuế Tax Justice Network.
NYT cũng xác nhận không nằm trong số các phương tiện truyền thông được ICIJ cho phép truy cập xem tài liệu bị rò rỉ của Mossack Fonseca. Tờ báo tỏ ra tiếc nuối vì không được tiếp cận với tài liệu gốc, do đó không có cơ hội đề xuất ý kiến của mình liên quan đến nội dung tài liệu.
Hồ sơ Panama.
Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) có trụ sở tại Washington hôm chủ nhật (ngày 3/4) đã công bố một phần tập tin bao gồm hơn 11,5 triệu file tài liệu bí mật có liên quan tới các tài sản phi pháp của hàng loạt cựu lãnh đạo và các nguyên thủ trên thế giới đang nắm quyền hiện nay.
Tuy nhiên, toàn bộ nội dung tập tin không được công bố. "Chúng tôi không tiết lộ toàn bộ cơ sở dữ liệu và cũng không có dự định đó trong tương lai" - người định đầu ICIJ Gerard Ryle khẳng định.
Tài liệu bị rò rỉ có chứa thông tin về tài sản phi pháp ở nước ngoài của hơn 140 chính trị gia tới từ 50 quốc gia khác nhau cũng như các nhân vật nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực kinh doanh, văn hóa và thể thao.
Lãnh đạo Vương quốc Anh, Pháp, Thụy Điển, Na Uy và một số quốc gia khác đã yêu cầu truyền thông cung cấp bản sao "Hồ sơ Panama" để họ tiến hành điều tra thêm và áp dụng các biện pháp thích hợp (nếu cần thiết) chống lại hoạt động trốn thuế phi pháp.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin TASS, hãng thông tấn nhà nước Nga được tái thiết từ hãng tin Itar-TASS cũ. Đây là một trong những hãng thông tấn lớn nhất của Nga, có bề dày 100 năm lịch sử. Hãng này liên kết với hơn 80 hãng thông tấn nước ngoài khác và là một trong những hãng thông tấn uy tín trên thế giới.
Đức Dũng (lược dịch)
Theo Infonet
Người gốc Việt ở Canada có tên trong "Hồ sơ Panama" Eric Van Nguyen, một nhà đầu tư cổ phiếu gốc Việt, bị nêu tên trong các tài liệu của "Hồ sơ Panama" về hành vi trốn thuế. Tờ Toronto Star dẫn tài liệu của Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) cho hay trong "Hồ sơ Panama" có một người Canada là Nguyen. Hiện chưa thể liên lạc với người...
