“Siêu lừa” chiếm đoạt hơn 422 tỷ đồng của 4 ngân hàng
Bằng thủ đoạn làm giả sổ sách, giấy tờ mua bán căn hộ để thế chấp vay vốn ngân hàng, “siêu lừa” Ngô Thanh Long đã chiếm đoạt 422 tỷ đồng của 4 ngân hàng.
Ngày 25/2, TAND TPHCM xét xử vụ án l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng làm thất thoát hơn 422 tỷ đồng.
Theo đó, các bị cáo Ngô Thanh Long (38 t.uổi, ngụ Q.Bình Thạnh) và Lê Hiền Nhân (49 t.uổi, ngụ TP.Cần Thơ) bị VKSND Tối cao truy tố về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng: Lê Duy Khương (36 t.uổi, ngụ Q.3), Mã Quốc Phát (29 t.uổi, ngụ Q.Gò Vấp), Nguyễn Nam Huân (31 t.uổi, ngụ Q.9) bị VKSND Tối cao truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Các bị cáo tại tòa.
Theo cáo trạng, Ngô Thanh Long là người thành lập, chủ sở hữu, điều hành hoạt động kinh doanh của các công ty Long Quân, Mê Kông, Mê Kông 79, hoạt động chủ yếu bằng nguồn vốn vay các ngân hàng thương mại và vốn vay cá nhân.
Trong quá trình điều hành, công ty kinh doanh thua lỗ nên đến năm 2007 các công ty của Long mất khả năng trả nợ ngân hàng.
Video đang HOT
Năm 2008, Long chỉ đạo nhân viên chỉnh sửa sổ sách theo dõi hàng tồn kho, công nợ phải thu và điều chỉnh số liệu kế toán để kết quả kinh doanh năm 2007 của công ty Long Quân từ lỗ 18 tỉ đồng thành lãi hơn 2 tỉ đồng.
Sau đó, Long lập hồ sơ vay vốn ngân hàng 200 tỉ đồng. Trong quá trình vay vốn, công ty này mất khả năng chi trả dẫn đến chiếm đoạt tổng cộng 111 tỉ đồng.
Ngoài ra, Long còn lập hồ sơ mua bán giả tạo các căn hộ chung cư River Garden để thế chấp cho các ngân hàng. Cụ thể, công ty Long Quân được một ngân hàng cho vay 80 tỉ đồng. Trong quá trình vay, Long đã sử dụng 5 căn hộ River Garden mua bán giả tạo thế chấp cho ngân hàng, chiếm đoạt hơn 37,5 tỉ.
Công ty Mê Kông 79 được cho vay 80 tỉ đồng. Trong quá trình vay, Long sử dụng 2 căn hộ River Garden mua bán giả tạo thế chấp cho ngân hàng, chiếm đoạt gần 9 tỉ đồng.
Tương tự, công ty Mê Kông được cho vay 80 tỉ. Long đã dùng 18 bộ hồ sơ giả để thế chấp, chiếm đoạt gần 71 tỉ.
Tương tự, công ty Mê Kông được cho vay 60 tỉ, Long dùng 15 căn hộ River Garden mua bán giả tạo thế chấp cho ngân hàng, chiếm đoạt gần 44 tỉ.
Ngoài ra, Long còn cam kết cầm cố các lô thẻ cào để một ngân hàng cấp chứng thư bảo lãnh đối ứng giá trị 20 tỉ đồng cho công ty Mê Kông 79. Tuy nhiên, sau đó, Long không thực hiện việc cầm cố tài sản và chiếm đoạt 20 tỉ đồng.
Cũng trong thời gian này, Long thực hiện hành vi gian dối trong việc hoán đổi thẻ cào cầm cố bảo đảm khoản vay của công ty Mê Kông và gian dối trong việc thực hiện hợp đồng ủy thác bán hàng cho công ty V.PIN để chiếm đoạt của ngân hàng trên 108 tỉ đồng. Tổng cộng, Long đã chiếm đoạt của 4 ngân hàng gần 422 tỉ đồng.
Các bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng đã không kiểm tra và thực hiện các thủ tục về tài sản đảm bảo cho các khoản vay của công ty Long Quân, công ty Mê Kông và Mê Kông 79, dẫn đến việc để Long chiếm đoạt t.iền của các ngân hàng.
Xuân Duy
Theo Dantri
Cán bộ ngân hàng l.ừa đ.ảo hàng chục tỷ đồng
Sau 1 ngày xét xử, chiều ngày 6/1, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Lê Nam Long (SN 1980, tru phường Tam Thuân, Thanh Khê, Đa Năng), nguyên la nhân viên cua một ngân hàng có chi nhánh tại Đà Nẵng 20 năm tù giam vê hành vi "Lưa đao chiêm đoat tai san".
Theo cáo trạng, Long đang công tac tại ngân hàng nên câm nhân viên tham gia kinh doanh vang ao trên mang internet, Long nhơ ban la C.B.A. (tru đương Pham Phu Thư, Đa Năng) đưng tên mơ tai khoan tai một ngân hàng khác đê kinh doanh vang ao. Long con lâp thêm 2 sô tiêt kiêm tai ngân hàng đưng tên cua minh va A. đê kinh doanh vang miêng tai ngân hang.
Bị cáo Long tại phiên tòa
Ngoài ra, Long con cung vơ la N.N.V.N. mơ hai tai khoan tai ngân hang nay vơi muc đich kinh doanh chưng khoan va bât đông san. Toan bô nguôn vôn dung đê kinh doanh trên nhiêu linh vưc la do Long vay mươn co tra lai hang thang tư ban be, đông nghiêp, ngươi thân...
Trong năm 2013, do kinh doanh thua lô khoang 10 ty đông, mât kha năng tra nơ nên Long đa nghi ra cach lưa đao ngươi khác để trả nợ. Lơi dung mac nhân viên ngân hang có uy tín, Long đa noi dôi đông nghiêp va nhiêu ngươi quen răng hiên co nhiêu khach hang vay nơ ngân hang, đên thơi han tra nơ, không co tiên, co nhu câu vay tiên vơi lai suât cao đê tra nơ cho ngân hang rôi tiêp tuc lâp hô sơ vay lai (đao han) va se tra lai ngay sau vai ngay đao han nên nhiêu ngươi cho Long vay môt sô tiên lơn.
Long dung tiên vay cua ngươi sau đê tra cho ngươi trươc hoăc dung tiên vay đê tra lai cho chinh ngươi cho vay. Theo đó, từ cuôi năm 2014 đên thang 1/2015, Long đa lưa rât nhiêu ngươi vơi sô tiên hơn 17 ty đông.
Nhiều người là nạn nhân của Long biết được sự thể đắng lòng, thắt ruột. Như bà Hô Châu T. (khach hang trươc đây cua Long) tư thang 8 đên thang 12-2014 đưa cho Long vay tông công hơn 6,6 ty đông. Khi vay thi hưa tra gôc đung han va mưc lai suât hêt sưc hâp dân la 0,3%/ngay va 7,5%/thang nhưng sau vai thang thanh toan song phăng, Long đa mât kha năng thanh toan.
Tổng cộng, Long đã l.ừa đ.ảo và chiếm đoạt của 5 người với số t.iền trên 17,2 tỉ đồng. Người thấp nhất là 200 triệu đồng, người nhiều nhất trên 6,3 tỉ đồng.
Ngoai sô tiên trên 17 ty đông noi trên, nhiêu ngươi cung đa co đơn tô cao đa bi Long lưa hang chuc ty đông nhưng khi đươc goi đê giai quyêt vu viêc đa không cung câp đươc chưng cư, Long cung không thưa nhân.
Ngoài ra, Long thưa nhân con vay nhiêu ban be, ngươi thân, đông nghiêp khoang 20 ty đông khac nhưng đa tư thoa thuân đươc vơi sô ngươi nay, ngươi cho vay cung không co khiêu nai hay tô cao gi nên cơ quan chưc năng không xem xet.
Tại phiên tòa, Long đã thừa nhận hành vi l.ừa đ.ảo của mình. Kết quả, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Long 20 năm tù giam và tuyên buộc trả trên 17 tỉ đồng cho các bị hại.
Công Bính
Theo Dantri
Cán bộ QLTT nhận t.iền của đối tượng trộm cắp, tất cả cùng lãnh án Khi nhóm trộm cắp lốp xe trong container đang hành nghề thì lực lượng QLTT xuất hiện. Thay vì báo cáo lãnh đạo để tiến hành xử lý thì một số cán bộ lực lượng QLTT đã nhận t.iền của các đối tượng để bỏ qua vụ việc. Ngày 22/12, Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đã mở phiên tòa...
