Qua mặt chủ, biển thủ tiề.n hàng
Được giao bán hàng, thu tiề.n nộp về công ty nhưng Trần Văn Bình (SN 1976, trú ở xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, Thái Nguyên-ảnh) đã không thực hiện nghiêm túc quy định của doanh nghiệp. Hơn 524 triệu đồng là số tiề.n mà Bình bị cáo buộc đã chiếm đoạt.
Bị hại trong vụ án này là Công ty TNHH Sản xuất thương mại Hòa Bình – Chi nhánh miền Bắc, trụ sở nằm trên đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Theo truy tố, Bình được công ty giao cho phụ trách bán các sản phẩm gia dụng bằng inox và thu tiề.n của khách hàng tại 2 tỉnh Hưng Yên, Hải Dương. Trong hợp đồng lao động và quy định của doanh nghiệp nêu rõ, sau khi thu được tiề.n hàng của khách, Bình phải nộp ngay vào quỹ công ty trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, nhân viên này lại không thực hiện đúng cam kết.
Cụ thể, từ ngày 10-1-2009 đến 31-8-2010, Bình đã bán sản phẩm cho anh Nguyễn Bá Luân (chủ cửa hàng ở xã Tân Hợp, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) tổng giá trị hàng hóa là 262 triệu đồng. Anh Luân đã trả tiề.n đầy đủ cho Bình nhưng đối tượng đã tự ý giữ lại 26 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Tương tự, anh Đoàn Kim Điệp (ở xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, Hải Dương) thông qua Bình mua của Công ty TNHH Sản xuất thương mại Hòa Bình hơn 120 triệu đồng tiề.n đồ gia dụng bằng inox. Tính đến ngày 31-8-2010, anh Điệp đã thanh toán cho Bình trên 96 triệu đồng, nhưng đối tượng chỉ nộp vào công ty chưa đầy 1/3 số tiề.n đã nhận của khách hàng…
Bằng thủ đoạn gian dối này, từ tháng 3 đến 8-2010, Trần Văn Bình đã thu của 8 khách hàng với tổng số tiề.n hơn 968 triệu đồng, nhưng chỉ nộp vào công ty 356 triệu đồng. Hơn 524 triệu đồng còn lại, Bình biển thủ và chi tiêu cá nhân hết. Khi biết công ty làm đơn t.ố cá.o gửi đến CAQ Hoàng Mai, ngày 19-9-2010, Trần Văn Bình đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Từ các chứng cứ, tài liệu và lờ.i kha.i của những người liên qua, VKSND Hà Nội đã cáo buộc Trần Văn Bình về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo điểm a, khoản 4, Điều 140-BLHS ra trước cơ quan xét xử cùng cấp. Tại phiên tòa sơ thẩm hôm qua (30-5), Trần Văn Bình vẫn giữ nguyên lờ.i kha.i nhận như tại CQĐT. Tuy nhiên, sau nửa ngày xét hỏi bị cáo cùng bị hại, HĐXX sơ thẩm quyết định trả hồ sơ cho cơ quan truy tố để làm rõ số tiề.n Trần Văn Bình chiếm đoạt. Bởi theo nhận định của tòa án, các tài liệu có trong hồ sơ vụ án chưa chứng minh rõ số tiề.n Công ty TNHH Sản xuất thương mại Hòa Bình bị chiếm đoạt.
Tham gia bào chữa cho bị cáo, luật sư Nguyễn Công Giang – Văn phòng Luật sư Long Tâm (Đoàn Luật sư tỉnh Thái Nguyên) còn cho rằng, Trần Văn Bình thừa nhận số nợ trên với bị hại trong trạng thái “không bình thường”. Tất cả 8 khách hàng liên quan trong vụ án thì đều vắng mặt tại phiên tòa, do đó không thể đối chất để làm rõ số tiề.n mà thân chủ ông chiếm đoạt. Vì vậy, tòa án tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung là phù hợp và thực sự cần thiết.
Theo ANTD
Đồng Nai: Truy tìm gã nhân viên biển thủ hơn 200 tấn thép
Sau một thời gian được nhận vào làm việc tại phòng kinh doanh của Công ty TNHH trung tâm gia công Posco Việt Nam (gọi tắt là Công ty Posco) ở Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Lê Văn Thức (SN 1982, ngụ khu phố 1, xã An Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) hiểu rõ đường đi nước bước, cũng như mọi công việc, giấy tờ liên quan đến hoạt động của phòng kinh doanh. Công việc hàng ngày của Thức là giao dịch, làm hợp đồng mua, bán những lô hàng của công ty trị giá lên đến hàng tỷ đồng. Thường xuyên tiếp xúc với những số tiề.n lớn, Thức bắt đầu nuôi ý định tìm cơ hội "đổi đời".
Lê Văn Thức (ảnh do Công an Đồng Nai cung cấp)
Vào đầu tháng 12-2010, Công ty Posco có chủ trương bán lô hàng đã nhập là thép cuộn, với số lượng hơn 200 tấn nên thông báo cho phòng kinh doanh có nhiệm vụ tìm khách hàng mua. Không thể bỏ qua cơ hội này, Thức báo với ông Ha Jung Jyn - Giám đốc kinh doanh Công ty Posco về việc Công ty TNHH Tuấn Hưng có nhu cầu mua lô hàng trên với giá 770USD/tấn. Ông Ha Jung Jyn đồng ý cho phép phòng kinh doanh làm thủ tục bán. Quá trình làm việc tại đây, Thức đã phát hiện sơ hở trong khâu quản lý ký hợp đồng mua, bán, xuất, nhập hàng hóa và thanh toán. Đặc biệt là trong quản lý các hợp đồng mua bán thường các thủ tục giấy tờ không chặt chẽ. Thức bắt đầu tiến hành làm giả hợp đồng để chiếm đoạt tài sản bằng cách lấy trang cuối của một hợp đồng mua bán cũ giữa Công ty Posco và Công ty Tuấn Hưng (đã được hai bên thực hiện và tất toán), có chữ ký của ông Ha Jung Jyn. Thức soạn thảo ba trang đầu của hợp đồng với nội dung là Công ty Posco bán cho Công ty Tuấn Hưng 23 cuộn thép mềm, trọng lượng 200 tấn, với giá 770USD/tấn, tương đương số tiề.n 3.313.375.065 đồng, rồi ghép tất cả lại đóng dấu giáp lai. Đồng thời, Thức liên lạc với anh Nguyễn Kiều Hưng (SN 1977, Chủ tịch HĐQT Công ty Hiền Nhân ở phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để bán toàn bộ số thép trên với giá 13.000 đồng/kg, tổng trị giá 2.607.930.000 đồng.
Ngày 29-12-2010, Thức đưa bản hợp đồng giả để ông Ha Jung Jyn xác nhận trên hệ thống mạng nội bộ, cho phép Thức xuất hàng giao cho Công ty Tuấn Hưng. Kiểm tra hợp đồng, ông Ha Jung Jyn thấy số lượng thép bán, giá bán cho Công ty Tuấn Hưng đúng với giá mà Thức đã báo nên đã đán.h lệnh xác nhận cho Thức xuất hàng. Nhưng khi ký lệnh xuất hàng thì ông Ha Jung Jyn phát hiện Công ty Tuấn Hưng mua hàng chưa có ủy nhiệm chi tiề.n nên chưa cho xuất hàng và yêu cầu Thức thông báo cho bên mua trả tiề.n trước khi nhận hàng. Ngày 4-1-2011, Thức lấy tờ giấy ủy nhiệm cũ trước đây của Công ty Tuấn Hưng sửa chữa nội dung cho phù hợp với bản hợp đồng rồi fax đến công ty để đưa ông Ha Jung Jyn. Sau khi xem xét, ông Ha Jung Jyn đồng ý làm thủ tục xuất kho giao hàng cho Công ty Tuấn Hưng.
Rào cản cuối cùng cũng đã trót lọt, Thức thuê bốn xe đầu kéo vào công ty chở 200.610kg thép lên phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TPHCM giao cho người của Công ty Hiền Nhân. Khi nhận hàng xong, Công ty Hiền Nhân bán ngay số thép trên cho Công ty TNHH sắt thép Ngọc Biển ở Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM với giá 2.908.845.000 đồng. Công ty TNHH Hiền Nhân đã trả cho Thức 2,2 tỷ đồng, còn nợ lại 407.930.000 đồng. Mấy ngày liền, Công ty Posco không thấy Thức đến làm việc, kiểm tra tài khoản cũng không thấy tiề.n của Công ty Tuấn Hưng chuyển đến. Lãnh đạo Công ty Posco tiến hành kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ mua bán mới phát hiện hợp đồng và giấy ủy nhiệm chi đều là giả, liên lạc thì điện thoại của Thức ngoài vùng phủ sóng. Công ty Posco biết đã gặp phải nhân viên lừ.a đả.o nên làm đơn gửi cơ quan chức năng.
Sau quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Đồng Nai đã thu thập đầy đủ chứng cứ và hành vi lừ.a đả.o của Thức. Đầu tháng 3-2011, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam nhưng Thức đã bỏ trốn. Qua xác minh truy bắt đối tượng, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an xác định Lê Văn Thức đã bỏ trốn dưới hình thức xuất cảnh sang Campuchia, qua cửa khẩu Sa Mat, từ ngày 16-1-2011. Ngày 25-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định truy nã Thức về hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Ai biết Thức đang ở đâu hãy báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc gọi số: 0613899551 liên hệ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai. Ai chứa chấp, bao che sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Theo Công An TP