Phục hồi điều tra ‘Giám đốc HANOI LAND lừa bán cổ phiếu’
Kiên thu t.iền mua cổ phiếu của LILAMA LAND của hơn 100 nhà đầu tư với tổng số t.iền khoảng 300 tỷ đồng rồi sử dụng vào một số việc cá nhân.
Ngày 26/8, được biết Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự đối bị can Lê Trung Kiên, 43 t.uổi, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội (HANOI LAND) về hành vi “l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời Viện KSND cùng cấp đã phê chuẩn lệnh tạm giam để phục hồi điều tra.
Đối tượng Lê Trung Kiên tại cơ quan Công an.
Trước đó, Báo CAND về việc Lê Trung Kiên vừa xuống máy bay tại sân bay quốc tế Nội Bài đã bị tổ công tác thuộc Phòng 4 – Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Bộ Công an đã bắt giữ theo quyết định truy nã của Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội. Sau đó, Cục cảnh sát truy nã, Bộ Công an đã bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội để xử lý theo thẩm quyền.
Theo tài liệu điều tra, năm 2007, Kiên đã sử dụng thư mời và đề án thành lập công ty cổ phần bất động sản LILAMA LAND do ông Phạm Hùng, Tổng Giám đốc Công ty lắp máy Việt Nam (LILAMA) ký để giới thiệu, mời chào nhiều người mua cổ phiếu của LILAMA LAND trong khi công ty này chưa có quyết định thành lập.
Video đang HOT
Tin vào viễn cảnh mà Kiên vẽ ra, anh Phạm Tiến Bình, trú tại quận Hoàn Kiếm; anh Nguyễn Chí Tín, trú tại Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội và chị Huỳnh Thị Bích Hồng, trú tại quận 1, TP Hồ Chí Minh đã nộp 9,6 tỷ đồng cho Kiên.
Cơ quan Công an xác định, Kiên còn thu t.iền góp vốn mua cổ phiếu LILAMA LAND của 60 nhà đầu tư khác với tổng số t.iền gần 100 tỷ đồng.
Tuy nhiên, đến thời điểm Công ty LILAMA LAND có quyết định thành lập và được cấp phép kinh doanh, Kiên không chuyển số t.iền đã thu của các nhà đầu tư vào Công ty này để mua cổ phiếu mà tìm cách khất lần.
Đến ngày 17/9/2008, Lê Trung Kiên xuất cảnh sang Macao sau khi đã ôm một khoản t.iền lớn của các nhà đầu tư cho đến khi bị bắt, và Công ty HANOI LAND cũng ngừng hoạt động kể từ đó.
Sau khi bị bắt, Kiên khai nhận: năm 2007, Kiên và lãnh đạo Công ty LILAMA bàn bạc liên kết thành lập Công ty LILAMA LAND. Trong thời gian chờ các cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động, Kiên đã kêu gọi các nhà đầu tư mua cổ phiếu của Công ty này. Bản thân Lê Trung Kiên đã giới thiệu và thu t.iền mua cổ phiếu của LILAMA LAND của hơn 100 nhà đầu tư với tổng số t.iền khoảng 300 tỷ đồng. Sau khi thu t.iền của các nhà đầu tư, Kiên đã sử dụng vào một số việc cá nhân.
Quá trình điều tra bước đầu xác định, mặc dù Công ty LILAMA chỉ cho phép Kiên mời các nhà đầu tư ký góp vốn mua cổ phiếu chứ không được phép thu t.iền, song Kiên đã tự ý thu một số t.iền rất lớn của nhiều nhà đầu tư rồi bỏ trốn ra nước ngoài.
Cơ quan An ninh điều tra đề nghị ai là nạn nhân của Lê Trung Kiên thì liên hệ với số điện thoại 0915637183; 0982170686 để giải quyết.
Theo Đào Minh Khoa
Công an nhân dân
Chồng Á hậu lừa hàng trăm tỉ đồng bị bắt tại sân bay
Đó là Lê Trung Kiên (43 t.uổi, trú tại phố Lò Đúc, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội), nguyên Giám đốc Cty cổ phần Bất động sản Hà Nội (Hanoi Land). Sau khi kêu gọi các nhà đầu tư nộp t.iền mua cổ phiếu Lilama Land và có trong tay vài trăm tỉ đồng, Lê Trung Kiên liền "cao chạy xa bay".
Dư luận còn quan tâm tới vụ việc bởi ngoài cú l.ừa đ.ảo ngoạn mục này, nhiều người còn biết tới Kiên với vai doanh nhân thành đạt và từng là chồng của một Á hậu. Bị Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.Hà Nội ra Quyết định truy nã đặc biệt số 02 ngày 29.12.2009 về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, Kiên trốn ra nước ngoài.
Đối tượng Lê Trung Kiên
Có nguồn tin cho biết, anh ta thường xuyên xuất hiện tại Hồng Kông, Singapore và mới đây đã có những động thái liên lạc làm ăn trở lại trong nước.
Đầu tháng 7.2015, tiếp tục sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và vận động nhân dân tố giác tội phạm, các trinh sát Phòng 4, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm - Bộ Công an xác định Kiên đã quay về Việt Nam. Rà soát các nơi cộng cộng, khách sạn, nhà nghỉ tại các thành phố lớn và những nơi đối tượng có thể trú ẩn, trinh sát phát hiện Kiên có mặt tại TPHCM.
Tuy nhiên, khi đến địa điểm nơi Kiên mới xin vào làm việc, trinh sát phát hiện anh ta không có mặt tại đó. Phương án ngăn chặn Kiên tẩu thoát ra nước ngoài bằng đường hàng không, đường bộ, đường thủy và đường tiểu ngạch qua biên giới được nhanh chóng triển khai. Khi Kiên vừa đáp chuyến bay từ TPHCM đến sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội thì bị Cảnh sát truy nã tội phạm, an ninh hàng không phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ.
Tại cơ quan điều tra, Kiên khai, đầu năm 2007, với ý tưởng thành lập một Cty chuyên đầu tư, kinh doanh về bất động sản mang tầm cỡ quốc tế để phát triển các dự án tại Việt Nam, Kiên đã bàn bạc vấn đề trên với lãnh đạo Lilama và cổ đông là các sáng lập viên là Cty trong nước và nước ngoài.
Thế nhưng, sau khi thu t.iền của nhiều cổ đông, trong khi chưa có tư cách pháp nhân, Kiên đã tắt máy điện thoại và bỏ trốn. Khi khai về gia đình, Kiên nói hiện đã ly thân với vợ là một Á hậu, việc anh ta làm không liên quan gì tới vợ...
Hiện Cục Cảnh sát TNTP đã bàn giao hồ sơ, đối tượng cho Công an TP.Hà Nội tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Theo Công an TP.Hồ Chí Minh
Theo_Hà Nội Mới
Bắt giam nguyên giám đốc bỏ trốn cùng hàng trăm tỉ đồng l.ừa đ.ảo Ngày 27.8, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam, quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự đối với Lê Trung Kiên (43 t.uổi, ngụ tại thành phố Hà Nội), nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội (HaNoi Land) về hành vi...
