Phá vụ mua bán hóa đơn GTGT ghi khống hàng nghìn tỷ
Công an TP.Hải Phòng vừa phá vụ án mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), với tông sô tiên hàng hóa, dịch vụ ghi không lên đến hàng nghìn tỷ đông.
Đối tượng cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn GTGT trái phép là Nguyễn Lại Ngọc Anh, SN 1979, trú tại 114/19/46 Lạch Tray ( Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng).
Khoảng tháng 12.2014, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh điều tra – Công an TP.Hải Phòng phát hiện Nguyễn Lại Ngọc Anh cầm đầu một số đối tượng có hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Thủ đoạn của các đối tượng này là thuê người thành lập và mua lại các công ty, nhưng không có hoạt động sản xuất, kinh doanh mà chỉ để mua bán hóa đơn GTGT. Các đối tượng đã hoạt động trong một thời gian dài, với phương thức thủ đoạn rất tinh vi, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Căn cứ vào những tài liệu thu thập được, ngày 25.5, Cơ quan An ninh điều tra và các phòng nghiệp vụ Công an Hải Phòng đã phối hợp bắt giữ các đối tượng trên, thu giữ 7 bộ con dấu, hóa đơn, tài liệu của 7 doanh nghiệp và các tang vật có liên quan.
Video đang HOT
Các đối tượng cùng tang vật vụ án.
Tại Cơ quan An ninh điều tra, các đối tượng khai trong thời gian qua đã lập và mua lại 18 doanh nghiệp chỉ để mua bán hóa đơn GTGT. Mới chỉ qua thống kê số hóa đơn GTGT mà các đối tượng này đã ghi khống để bán của 7/18 doanh nghiệp, đã thể hiện doanh số ghi khống trên các hóa đơn là 892 tỷ đồng.
Theo Công an Hải Phòng, vụ án có liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Các đối tượng này đã tiếp tay cho nhiều đơn vị, cá nhân trốn thuế với số lượng lớn, gây hậu quả rất nghiêm trọng.
Ngày 3.6, Công an Hải Phòng đã khởi tố vụ án; khởi tố, bắt giam bị can đối với Nguyễn Lại Ngọc Anh và các đối tượng liên quan về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Theo Nguyễn Đại (Danviet.vn)
Nữ giám đốc 36 tuổ.i chiếm đoạt 90 tỷ đồng hoàn thuế
Đứng ra thành lập và mua lại 18 công ty nhưng không sản xuất kinh doanh mà chỉ để mua bán hoá đơn, Nguyễn Lại Ngọc Anh (36 tuổ.i, Hải Phòng) đã chiếm đoạt tiề.n hoàn thuế gần 90 tỷ đồng.
Ngày 9/6, theo tin tức từ Công an Hải Phòng, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Lại Ngọc Anh (36 tuổ.i, trú tại Q. Lê Chân, Hải Phòng) cùng một số đồng phạm khác để điều tra về tội "mua ban trai phep hoa đơn, chưng tư thu nôp ngân sach nha nươc".
Trong vụ án này, Ngọc Anh được xác định là đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây mua bán trái phép hoá đơn GTGT.
Các đối tượng cùng tang vật vụ án bị bắt giữ - Ảnh Công an Hải Phòng cung cấp.
Theo đó, từ tháng 12/2014, Cơ quan An ninh điều tra phát hiện Nguyễn Lại Ngọc Anh cùng một số đối tượng khác có hoạt động mua bán trái phép hoá đơn GTGT.
Ngọc Anh đã đứng ra thành lập và mua lại 18 công ty nhưng không có hoạt động sản xuất kinh doanh mà chỉ để mua bán hoá đơn GTGT.
Giúp sức cho Ngọc Anh có Đoan Thi Thu Trang (32 tuổ.i, trú tại quân Ngô Quyên, Hai Phong) với vị trí lam kê toan; Nguyên Thi Ly (26 tuổ.i, P.Minh Khai, thanh phô Ha Giang, tinh Ha Giang) là người trưc tiêp viêt hoa đơn GTGT.
Sau một thời gian dài theo dõi, thu thập chứng cứ, tài liệu Cơ quan An ninh điều tra đã quyết định phá đường dây mua bán trái phép hoá đơn GTGT và bắt các đối tượng. Lực lượng Công an thu giư 7 bô con dâu, hoa đơn, tai liêu của 7 doanh nghiệp và các tang vật có liên quan.
Bước đầu, mới chỉ qua thống kê số hóa đơn GTGT mà các đối tượng này đã ghi khống để bán của 7/18 doanh nghiệp với tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ khống lên đến 892 tỷ đồng, qua đó chiếm đoạt và làm thiệt hại cho Nhà nước nhiều tỉ đồng tiề.n thuế.
Theo báo Tuổ.i trẻ
Theo_Người Đưa Tin
Thu giữ lô vũ khí tại nhà "ông trùm" m.a tú.y đất Cảng Hồi là kẻ cầm đầu một đường dây ma tuý và có nhiều mưu mô, thủ đoạn đối phó Pháp luật. Tại nhà Hồi, y lắp đặt hệ thống camera theo dõi 24/24 giờ trong ngày. Theo tin tức trên ANTV, rạng sáng ngày 4/6, Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an quận Lê Chân, phối hợp với Cụm đặc nhiệm...