Phá đường dây làm giả giấy bảo lãnh ngân hàng
Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.HCM vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Thúc Định, Nguyễn Phong Linh, Đỗ Quốc Tuấn để điều tra làm rõ về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Nhóm người nằm trong đường dây làm giả giấy bảo lãnh bị bắt – Ảnh: Đàm Huy
Đây là đường dây quy mô lớn nhất bị bóc gỡ trong nhiều năm qua.
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan CSĐT, ngày 5.7.2012, từ một nguồn tin của quần chúng, PC46 đã bí mật theo dõi phát hiện ông N.H.Đ liên hệ với Tuấn nhờ làm dịch vụ ngân hàng bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Công ty CP tư vấn xây dựng và thương mại Đ.C (viết tắt là Công ty Đ.C), số tiề.n bảo lãnh hơn 1,8 tỉ đồng.
Video đang HOT
Qua thương lượng, hai bên thống nhất với giá dịch vụ 100 triệu đồng; đưa trước 50 triệu đồng, số tiề.n còn lại sẽ thanh toán hết sau khi hoàn tất hồ sơ. Khoảng 15 giờ cùng ngày, Tuấn đã hẹn ông N.H.Đ đến quán cà phê trước Phòng giao dịch Tân Sơn Nhất – Chi nhánh ngân hàng NN-PTNT Gia Định để nộp thủ tục xin bảo lãnh. Ngay sau đó, Tuấn bàn giao hồ sơ này cho Sơn làm với giá 35 triệu đồng. Tiếp đó, Sơn, Định đã cung cấp địa chỉ, số tiề.n bảo lãnh, thời hạn xin bảo lãnh của Công ty Đ.C để Linh (nhân viên tín dụng của Phòng giao dịch Tân Sơn Nhất) làm nhanh trong vài giờ.
Tại trụ sở cơ quan CSĐT, Linh khai nhận đã liên hệ với Phương (không rõ lai lịch) cung cấp thông tin qua điện thoại để nhờ Phương lập hợp đồng bảo lãnh giả với giá 25 triệu đồng. Khoảng 18 giờ cùng ngày, Linh đã gia.o hợ.p đồng bảo lãnh giả, trong đó bảo lãnh số tiề.n hơn 1,8 tỉ đồng, xác nhận Công ty Đ.C đã ký quỹ 100% số tiề.n trên trong tài khoản, cho Tuấn.
Sau đó, Tuấn gia.o hợ.p đồng giả này cho Công ty Đ.C và nhận thêm 50 triệu đồng. Mấy ngày sau, để phù hợp mục đích sử dụng của đơn vị xin bảo lãnh, Tuấn, Sơn, Định, Linh đã chỉnh sửa tiêu đề hợp đồng bảo lãnh nêu trên thành Bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bổ sung nơi gửi là Sở Giao thông vận tải Điện Biên (các thông tin khác, chữ ký, con dấu vẫn như cũ) rồi giao lại cho ông N.H.Đ.
Tuy nhiên, việc chỉnh sửa vẫn chưa đạt yêu cầu vì nơi gửi đúng là Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long và ghi tăng thời hạn bảo lãnh từ 1 tháng thành 1 năm nên ông N.H.Đ phải bỏ thêm 10 triệu đồng để đưa cho nhóm người này chỉnh sửa lại. Qua điều tra, bọn chúng thừa nhận đã làm giả hợp đồng trên, và trong thời điểm này Phòng giao dịch Tân Sơn Nhất không phát hành hợp đồng bảo lãnh nào cho Công ty Đ.C…
Trước đó, đầu tháng 7.2012, nhóm của Tuấn, Sơn, Định, Linh cũng làm giả giấy xác nhận số dư 50 tỉ đồng khống cho Công ty CP xây dựng X.L để công ty này chứng minh khả năng tài chính thực hiện dự án và hợp đồng bảo lãnh giả xác nhận số dư 20 tỉ đồng cho một công ty TNHH…
Hiện cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra.
Theo Thanh niên
Phá đường dây làm giả giấy chứng nhận kết quả thi đại học
Sáng 19.6, trung tá Nguyễn Văn Sáng, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Q.Cái Răng, TP Cần Thơ, cho biết sau 4 tháng điều tra, đến nay Công an Q.Cái Răng đã thu giữ được hơn 100 giấy tờ giả các loại như bằng THPT, học bạ THPT, giấy chứng nhận kết quả thi đại học (GCNKQTĐH)... được làm bằng công nghệ in laser rất tinh vi, khó phát hiện bằng mắt thường; ra quyết định khởi tố 15 bị can, trong đó bắt tạm giam 3.
Tháng 9.2010, Công an Q.Cái Răng nhận được tin báo có 2 học sinh (HS) là Cao Thị Nhi (18 tuổ.i, ngụ xã Phú Hữu, H.Châu Thành) và Huỳnh Hoài Nhân (19 tuổ.i, ngụ thị trấn Kinh Cùng, H.Phụng Hiệp, cùng tỉnh Hậu Giang) sử dụng GCNKQTĐH năm 2010 giả để làm hồ sơ xin xét tuyển nguyện vọng 2 tại trường ĐH Tây Đô. Các cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra làm rõ đường dây làm giả giấy GCNKQTĐH trên.
Bằng tốt nghiệp THPT giả - Ảnh: Mai Trâm
Qua xác minh, cơ quan điều tra (CQĐT) phát hiện thêm 2 HS khác cùng ngụ tại An Giang cũng sử dụng GCNKQTĐH năm 2010 giả để xin xét tuyển vào một trường ĐH khác. Những HS này khai mua giấy GCNKQTĐH trên từ một số đối tượng ngoài xã hội với giá 2 triệu đồng/giấy. Ngày 1.12.2010, CQĐT ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Lê Thanh Hải (57 tuổ.i, ngụ thị trấn Rạch Gòi, H.Châu Thành, Hậu Giang), Huỳnh Văn Dũng (42 tuổ.i, ngụ H.Giồng Riềng, Kiên Giang) và Nguyễn Quang Long (32 tuổ.i, ngụ P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ).
Theo kết quả điều tra của Công an Q.Cái Răng, Hải là học trò cũ của Nguyễn Văn Minh (giáo viên trường THCS Ngô Hữu Hạnh, H.Châu Thành, Hậu Giang). Hải cho Minh biết là có khả năng làm các bằng cấp giả và các loại giấy tờ liên quan đến việc thi cử, nếu biết ai có nhu cầu thì giới thiệu cho Hải. Đầu năm 2010, Minh nhận làm cho Trần Hữu Đức - giáo viên trường THCS Phú Thứ, Q.Cái Răng 5 bằng THPT (hệ bổ túc), 1 bằng THCS với giá từ 5,5-6 triệu đồng/bằng và 1 giấy chứng nhận hết lớp 12 giá 800 ngàn đồng. Đức khai số bằng giả đặt Minh làm là của Cao Hoàng Quân (giáo viên trường THCS Phú Thứ, Q.Cái Răng), Trương Tử Trực (giáo viên trường Thiện Mỹ, H.Mỹ Tú, Sóc Trăng) và Nguyễn Xuân Minh (ngụ xã Thuận Hòa, H.Châu Thành, Sóc Trăng)... Sau đó, Đức được Minh cho lại 200-500 ngàn đồng/bằng.
CQĐT còn phát hiện vào khoảng giữa năm 2009, Hồ Hoàng Vũ (33 tuổ.i, ngụ xã Bình Thành, H.Phụng Hiệp) qua môi giới đã gặp Hải để đặt làm cho Vũ 1 bằng THPT giả với giá 4,5 triệu đồng. Từ giữa năm 2009 đến giữa năm 2010, Vũ môi giới cho Hải làm tất cả 8 bằng THPT, 2 học bạ, 17 giấy chứng nhận tạm thời tốt nghiệp THPT và 13 thẻ dự thi tốt nghiệp THPT giả, thu lợi bất chính 16,5 triệu đồng. Ngoài ra, Hồ Văn Hận (22 tuổ.i, ngụ H.Gò Quao, Kiên Giang) vào năm 2010 do thi ĐH không đủ điểm để được xét tuyển nguyện vọng 2 vào trường ĐH An Giang nên đã nhờ người đến gặp Huỳnh Văn Dũng làm giả giấy chứng nhận kết quả thi ĐH cho Hận và bạn học với giá 5 triệu đồng/giấy.
Sau khi bị bắt, Dũng còn khai trong năm 2009-2010 Trần Thị Anh Đào (thợ uốn tóc, H.Giồng Riềng, Kiên Giang) môi giới cho Dũng làm 17 bằng tốt nghiệp THPT và 1 học bạ THPT giả với số tiề.n 175 triệu đồng. Dũng đưa lại cho Hải để giao cho Nguyễn Quang Long "sản xuất".
Các bị can trên còn làm giả cả GCNKQTĐH năm 2010 của Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Cần Thơ để nâng số điểm từ thấp lên cao cho các đối tượng có yêu cầu, nhằm nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 vào các trường ĐH khác.
Theo Thanh Niên
"Osin" làm giả giấy tờ bán nhà của chủ Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu vừa ra quyết định truy nã đối với Lê Thị Huệ (52 tuổ.i, trú tại ấp Núi Nhọn, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh BR-VT) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Lê Thị Huệ Biết bà Lê Thị Huệ có "nhu cầu" bán căn nhà có địa chỉ tại số 97 Nguyễn...