Phá đường dây cho vay lãi nặng, đòi nợ kiểu ‘k.hủng b.ố’
Công an Đà Nẵng vừa triệt phá nhóm đối tượng người ngoại tỉnh đến địa phương hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ kiểu “k.hủng b.ố” bằng cách đe dọa, tạt sơn, ném chất bẩn.
Ngày 17/6, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết vừa triệt phá, bắt giữ các đối tượng liên quan trong đường cho vay lãi nặng.
Theo cơ quan công an, nhóm đối tượng này do Vũ Đức Chung (39 t.uổi, trú TP Nam Định, tỉnh Nam Định) cầm đầu, 2 đồng phạm giúp sức là Ngô Quang Âu (24 t.uổi, trú huyện Krong Pa, tỉnh Gia Lai) và Nguyễn Đắc Cường (24 t.uổi, Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).
Cả 3 tới thuê căn hộ ở quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn để làm bình phong, hoạt động cho vay lãi nặng.
Các đối tượng Chung, Âu, Cường (từ trái sang). Ảnh: CACC
Video đang HOT
Tuy là người cầm đầu nhưng Chung rất ít khi có mặt tại Đà Nẵng mà thường thuê Âu, Cường cùng một số đối tượng khác để thực hiện hoạt động cho vay lãi nặng.
Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là lên các hội nhóm trên mạng xã hội đăng bài cần cho vay hoặc dán quảng cáo cho vay ở các khu vực công cộng tập trung đông người.
Khi có người hỏi vay, nhóm tiến hành thủ tục xác minh về nơi ở, yêu cầu người vay chụp hình và đưa một số giấy tờ tùy thân như Căn cước công dân, sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe, giấy đăng ký kết hôn… để các đối tượng giữ.
Đối với t.iền lãi, người vay trả hằng ngày, đối tượng hạn chế nhận t.iền mặt mà chủ yếu chuyển qua tài khoản ngân hàng. Đặc biệt, để hợp thức hóa, che dấu hành vi cho vay lãi nặng, nhóm này cho người vay viết giấy cầm cố hoặc mua trả góp các loại tài sản như xe máy, điện thoại di động…
Với các trường hợp chậm trả t.iền, các đối tượng gọi điện hăm dọa, cắt dán hình ảnh và đưa lên mạng xã hội hoặc có thể tạt sơn, ném chất bẩn vào nhà để uy h.iếp, gây sức ép buộc phải trả t.iền. Lãi suất cho vay của các đối tượng là 30% trong 25 ngày và hơn 400%/năm.
Với thủ đoạn này, từ đầu năm 2024 đến nay nhóm đã cho 300 người trên địa bàn Đà Nẵng vay với tổng số t.iền khoảng 4 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng.
Quá trình khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của các đối tượng trên địa bàn Đà Nẵng, cảnh sát thu giữ 230 bộ hồ sơ của người vay, cùng các tang vật liên quan để phục vụ hoạt động cho vay.
Bắt kẻ cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi, tạt sơn đe dọa nạn nhân
Với lãi suất cho vay từ 280-400%/năm, những ai không trả nợ đúng thời hạn sẽ bị Phạm Văn Thông cùng đàn em gọi điện hăm dọa, tạt sơn, ném chất bẩn vào nhà để uy h.iếp.
Ngày 16/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa bắt giữ Phạm Văn Thông (32 t.uổi, trú phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng.
Theo cơ quan công an, từ đầu năm 2023 đến nay, Thông đã cho gần 300 người trên địa bàn Đà Nẵng và Quảng Nam vay với tổng số t.iền hơn 10,2 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 2,3 tỷ đồng.
Đáng chú ý, đối với các trường hợp người vay chậm trả t.iền, các đối tượng trong đường dây của Thông lập tức gọi điện hăm dọa, tạt sơn, ném chất bẩn vào nhà để uy h.iếp.
Mặc dù là đối tượng cầm đầu nhưng Thông không thường xuyên có mặt tại Đà Nẵng mà chỉ điều hành hoạt động từ xa qua mạng.
Đối tượng Phạm Văn Thông. Ảnh: CACC
Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng trong đường dây của Thông núp bóng là người từ địa phương khác đến thuê nhà trọ, nhà nghỉ, chung cư tạm trú; đăng bài cho vay t.iền thủ tục nhanh gọn trên các trang mạng, hoặc dán quảng cáo trên các khu vực công cộng, nơi tập trung đông người.
Lãi suất cho vay dao động từ 280-400%/năm. Các đối tượng cũng hạn chế nhận t.iền trả góp hàng ngày bằng t.iền mặt mà chủ yếu qua hình thức chuyển khoản.
Chuyên án đang được Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp tục đấu tranh mở rộng.
Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng dùng thiết bị định vị theo dõi khách hàng Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phá thành công chuyên án cho vay lãi nặng hàng ngàn hợp đồng với số t.iền cho vay lên đến 35 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 7...
