Ông Phạm Công Danh không được giảm án
Tòa nhận định ông Danh là chủ mưu gây thiệt hại 9.000 tỷ đồng – hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nên không chấp nhận giảm nhẹ hình phạt.
Ngày 24/1, sau hơn một tháng xét xử, TAND Cấp cao tại TP HCM bác kháng cáo của ông Phạm Công Danh (53 tuổ.i, nguyên Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng – VNCB, Tập đoàn Thiên Thanh); giữ nguyên mức án 30 năm tù về các tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Các bị cáo Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB), Mai Hữu Khương, Hoàng Đình Quyết (nguyên giám đốc, phó giám đốc VNCB chi nhánh Lâm Giang) và 23 bị cáo khác cũng không được giảm án. Bởi họ đã được cấp sơ thẩm xem xét hết các tình tiết giảm nhẹ, xử dưới khung hình phạt.
Ông Danh không được giảm nhẹ hình phạt. Ảnh: Hải Duyên.
Đối với kháng cáo của bà Trần Ngọc Bích (giám đốc Tân Hiệp Phát) về việc phải trả lại 5.190 tỷ đồng (ông Danh rút trái phép) – trước đó bị tòa sơ thẩm tuyên tịch thu – HĐXX giữ nguyên quan điểm vì “là vật chứng vụ án”.
Số tiề.n này được nhóm bà Bích vay của VNCB bằng 124 sổ tiết kiệm, sau đó bị ông Danh rút trái phép. Theo tòa, đây là tiề.n bà Bích và các cá nhân nợ VNCB nên phải thu hồi để trả cho ngân hàng. Còn ông Danh có trách nhiệm trả lại cho bà Bích số tiề.n này và hai bên có thể giải quyết bằng một vụ án dân sự khác.
HĐXX tiếp tục giữ nguyên quyết định khởi tố vụ án liên quan đến Phạm Thị Trang (người giúp ông Danh huy động tiề.n), bà Hứa Thị Phấn (nguyên chủ tịch TrustBank), những người trong Hội đồng tín dụng của VNCB và 2 cán bộ ngân hàng VNCB.
Tòa phúc thẩm ghi nhận đề nghị của VKS về việc xem xét trách nhiệm hình sự ông Trần Quý Thanh và bà Trần Ngọc Bích – có dấu hiệu giúp sức cho ông Danh rút 5.190 tỷ đồng.
“HĐXX sẽ kiến nghị VKSND Tối cao xem xét trong quá trình điều tra giai đoạn 2 của vụ án, điều tra số tiề.n lãi mà ông Thanh bà Bích nhận từ ông Danh trong quá trình giao dịch 16.000 tỷ đồng và số tiề.n Bích nhận từ Phạm Thị Trang”, bản án nêu.
Video đang HOT
Đường thất thoát của 9.000 tỷ đồng trong vụ án.
Theo bản án sơ thẩm, trong thời gian tham gia tái cơ cấu VNCB (2012 -2014), ông Danh và đồng phạm đã có hàng loạt sai phạm. Trong đó, ông Danh chỉ đạo Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương và nhiều cấp dưới ký hợp đồng khống với các công ty của Danh trong việc cung cấp dịch vụ nâng cấp hệ thống CoreBanking để rút trái phép hơn 63 tỷ đồng.
Cũng trong thời gian này, bằng việc ủy thác đầu tư cho các công ty của Quỹ Lộc Việt, ông Danh đã chỉ đạo cấp dưới chuyển 900 tỷ đồng để mua trái phiếu do Tập đoàn Thiên Thanh phát hành. Số tiề.n này sau đó được chuyển cho ông Danh sử dụng, hiện không có khả năng thu hồi.
Ông Danh còn chỉ đạo ký hợp đồng khống thuê mặt bằng với hai công ty của mình để rút hơn 600 tỷ đồng trả nợ cho các công ty thuộc Tập đoàn Thiên Thanh và tiề.n chăm sóc khách hàng.
Cuối tháng 8/2013, thông qua việc thực hiện các hợp đồng vay thế chấp giữa bà Trần Ngọc Bích với VNCB, ông Danh đã rút 5.190 tỷ đồng khỏi ngân hàng nhưng không có chứng từ, chữ ký của chủ tài khoản. Số tiề.n này được chuyển đến tài khoản của chủ tịch Danh và ông rút ra chuyển trả nợ cho ông Trần Quý Thanh (bố bà Bích).
Ngoài ra, cựu chủ tịch VNCB chỉ đạo đồng phạm sử dụng 12 pháp nhân công ty thuộc Tập đoàn Thiên Thanh làm hồ sơ mua bán nguyên vật liệu khống, phương án trả nợ khống, để vay 5.000 tỷ đồng của VNCB, không có khả năng trả nợ.
Liên quan đến những sai phạm của ông Danh và đồng phạm tại VNCB, nhà chức trách đang tách ra để điều tra giai đoạn 2, về hành gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Những người chấp thuận cho ông Danh tham gia tái cơ cấu khi không đủ điều kiện cũng sẽ bị xem xét.
Hải Duyên
Theo VNE
Luật sư đề nghị triệu tập ông Hà Văn Thắm đến phiên xử Phạm Công Danh
Để làm rõ sai phạm và mối quan hệ trong thời gian chuyển giao quyền điều hành Trustbank và Ngân hàng Xây dựng cho ông Danh, luật sư đề nghị triệu tập ông Hà Văn Thắm và ông Trần Quí Thanh.
Ngày 27/12, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của ông Phạm Công Danh (52 tuổ.i, nguyên Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng - VNCB, Chủ tịch Tập đoàn Thiên thanh), các đồng phạm và những người liên quan.
Trong chiếc áo sơ mi ngắn tay, ông Phạm Công Danh được đưa đến tòa với vẻ bình thản như phiên sơ thẩm hồi 4 tháng trước, dù trước đó các luật sư lo ngại thân chủ không khỏe. Tuy nhiên, đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế cũng được tòa bố trí túc trực.
Ở phiên xử này, ngoài ông Danh còn có 25 bị cáo và 27 người liên quan kháng cáo. Trong đó có bà Trần Ngọc Bích (Giám đốc Công ty Tân Hiệp Phát) - được xác định bị ông Danh và đồng phạm tự ý rút 5.490 tỷ đồng từ tài khoản mà không được sự đồng ý của bà. Số tiề.n này được ông Danh chuyển trả nợ cho ông Trần Quí Thanh (bố bà Bích). TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên thu hồi 5.190 tỷ (do ông Danh phạm tội mà có) để khắc phục hậu quả vụ án.
Mở đầu phiên xử, ông Danh cho biết sức khỏe không tốt, trí nhớ kém và có nguyện vọng "tha thiết phải có mặt ông Trần Quí Thanh" để đối chất, làm rõ mối quan hệ vay mượn. Bởi ông Thanh là người trực tiếp có quan hệ vay mượn với bị cáo chứ không phải và Bích. Ông Danh cũng đề nghị tòa triệu tập Chủ tịch hoặc Tổng giám đốc Công ty Phương Trang để làm rõ một số vấn đề liên quan.
Luật sư Lưu Văn Tám - bảo vệ quyền lợi cho bà Hứa Thị Phấn và Ngân hàng Trustbank đề nghị triệu tập ông Hà Văn Thắm và những người trong nhóm Phú Mỹ. Việc này là để đối chất, làm rõ mối liên hệ giữa ông Danh và họ trong thời gian chuyển giao việc điều hành Trustbank cho ông Danh.
Trước đó, để đảm bảo cho việc xét xử, TAND Cấp cao tại TP HCM đã có văn bản Ủy thác tư pháp đến các tòa án có thẩm quyền của Mỹ, triệu tập bà Phạm Thị Trang còn gọi là Trang Phố Núi (đã xuất cảnh trước khi vụ án bị khỏi tố) - người được cho là đồng phạm giúp ông Danh rút tiề.n trái phép của VNCB và môi giới cho ông Danh vay tiề.n của bà Bích, ông Thanh. Tuy nhiên hôm nay bà Trang không có mặt.
Dù sức khỏe yếu, ông Danh vẫn giữ được thần thái tốt trước phiên tòa. Ảnh: Q. B.
Theo bản án sơ thẩm, trong thời gian tham gia tái cơ cấu Ngân hàng Trustbank thành VNCB (2012-2014), ông Danh chỉ đạo cấp dưới thực hiện hàng loạt hành vi sai phạm trong quản lý kinh tế và cho vay trái phép, gây thất thoát 9.000 tỷ đồng.
Trong đó, tháng 5/2013, ông Danh chỉ đạo Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương và nhiều thuộc cấp ký khống hợp đồng cung cấp dịch vụ nâng cấp hệ thống CoreBanking với các công ty do chính ông Danh lập để rút trái phép hơn 63 tỷ đồng. Cũng trong thời gian này, ông chỉ đạo cấp dưới chuyển hơn 900 tỷ đồng cho các công ty của Quỹ Lộc Việt, ủy thác đầu tư để mua 900 trái phiếu do Tập đoàn Thiên Thanh phát hành. Số tiề.n này sau đó được chuyển cho ông Danh sử dụng, hiện không có khả năng thu hồi.
Ông Danh còn chỉ đạo cấp dưới ký hợp đồng khống thuê mặt bằng với hai công ty của mình để rút từ VNCB hơn 600 tỷ trả nợ cho 6 công ty thuộc Tập đoàn Thiên Thanh và tiề.n chăm sóc khách hàng.
Cuối tháng 8/2013, thông qua việc thực hiện các hợp đồng vay thế chấp 5.490 tỷ giữa bà Bích với VNCB, ông Danh đã rút 5.190 tỷ đồng khỏi ngân hàng nhưng không có chứng từ, chữ ký của chủ tài khoản. Số tiề.n này được chuyển đến tài khoản của chủ tịch Danh và ông rút ra chuyển trả nợ cho ông Trần Quý Thanh (bố bà Bích).
Ngoài ra, ông Danh và đồng phạm còn bị cáo buộc sử dụng 12 pháp nhân công ty thuộc Tập đoàn Thiên Thanh làm hồ sơ mua bán nguyên vật liệu khống, phương án trả nợ khống, để vay 5.000 tỷ đồng của VNCB. Nhà chức trách xác định ông đã chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá trị lô đất tại Sân vận động Chi Lăng, Đà Nẵng, và một số bất động sản tại TP HCM lên nhiều lần để thế chấp. Trong khi những tài sản này còn được dùng đảm bảo cho khoản vay tại ngân hàng khác.
Hồi tháng 9, TAND TP HCM xử sơ thẩm tuyên phạt ông Danh 18 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải nhận 30 năm tù - mức án cao nhất của hình phạt có thời hạn.
Ngoài ra, tòa buộc ông Danh phải hoàn trả tổng cộng hơn 6.000 tỷ đồng (gốc và lãi) ông đã rút hoặc vay từ VNCB. Đồng thời, HĐXX tuyên tiếp tục kê biên những tài sản của ông Danh, tài sản của Tập đoàn Thiên Thanh để đảm bảo thi hành án.
Phiên tòa phúc thẩm lần này kéo dài đến ngày 25/1/2017. Đây là một trong những đại án kinh tế gây thiệt hại số tiề.n lớn nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam.
Hải Duyên
Theo VNE
Bị cáo Phạm Công Danh xin lỗi gia đình các thuộc cấp Chiều 17.1, sau gần 4 tuần xét xử, các bị cáo kháng cáo trong vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm cố ý làm trái, vi phạm các quy định cho vay gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Xây dựng VN (VNCB) 9.000 tỉ đồng đã nói lời sau cùng. Ngày 24.1, HĐXX phúc thẩm sẽ tuyên án đối với bị...