Ông chủ sàn vàng Khải Thái lĩnh án
Sau 5 ngày xét xử và nghị án, chiều 15.12, TAND Hà Nội đã đưa ra phán quyết với 7 bị cáo trong vụ sàn vàng Khải Thái.
Theo nhận định của HĐXX, hoạt động kinh doanh ủy thác đầu tư không có trong giấy phép kinh doanh của Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái (Công ty Khải Thái). Hình thức kinh doanh này cũng không được pháp luật Việt Nam cho phép.
Trong vụ án này, bị cáo Hsu Minh Jung (hay còn gọi là Saga, 42 tuổ.i, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc), giữ vai trò chính, đưa ra những thông tin gian dối, dùng nhiều hình thức quảng cáo để tạo niềm tin cho khách hàng. Các bị cáo còn lại đóng vai trò giúp sức tích cực cho Saga huy động tiề.n của khách hàng.
Bị cáo Saga tại tòa. Ảnh: V.T
Việc Saga trả lương, thưởng cao cho các bị cáo đã giúp các bị cáo có thêm động lực giúp sức, thực hiện hành vi gian dối. Tuy nhiên, trong quá trình xét xử, HĐXX cũng áp dụng những tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo đồng phạm.
Từ nhận định trên, HĐXX TAND Hà Nội tuyên Saga tù chung thân; các bị cáo còn lại lĩnh từ 4 năm đến 20 năm tù về tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản. Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo Saga phải trả lại số tiề.n đã chiếm đoạt cho các bị hại.
Trước đó, khi được nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án, bị cáo Saga nói lời cảm ơn HĐXX. “Trong 3 năm qua tôi không có cơ hội được nói ý kiến của mình. Lời đầu tiên tôi thành thật xin lỗi mọi người trong gia đình, thứ hai là tôi xin lỗi các bị cáo khác những cán bộ nhân viên công ty bị khởi tố trong vụ án này, họ đã nỗ lực hết mình vì công ty nhưng không ngờ bị thế này”, bị cáo người Đài Loan nói đồng thời xin gửi lời xin lỗi tới các khách hàng của công ty.
Video đang HOT
Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: V.T
Trước khi dừng lời, ông ta xin HĐXX đưa ra mức án nhẹ nhất, nhân đạo nhất đối với 6 người của công ty vì họ chỉ là những người làm công ăn lương. “Tôi muốn nói lời cuối với khách hàng rằng bản thân Saga đã nỗ lực hết mình và không lừa các bạn. Tôi đến Việt Nam để làm ăn kinh doanh chứ không lừa các bạn. Nếu sau này có cơ hội tôi sẽ tiếp tục đầu tư tại Việt Nam để đền đáp lại tổn thất cho khách hàng”, Saga nói.
Theo tài liệu điều tra, năm 2011, Saga thành lập Công ty Khải Thái tại Hà Nội với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau. Thời gian đầu, Công ty Khải Thái cung cấp dịch vụ “đán.h” vàng tài khoản. Do hoạt động này không mang lại lợi nhuận như mong muốn nên Saga đã đưa ra loại hình kinh doanh mới là huy động tiề.n gửi của khách hàng dưới hình thức ủy thác đầu tư với lãi suất cao từ 3 – 3,5%/tháng, kỳ hạn từ 3-12 tháng.
Tài liệu điều tra thể hiện, người đàn ông 42 tuổ.i đã chỉ đạo cấp dưới quảng bá về các hoạt động kinh doanh vàng tài khoản tại Hong Kong, Quảng Châu (Trung Quốc), kinh doanh ngoại hối, bất động sản, khách sạn ôtô của mình.
Để thu hút khách hàng, Khải Thái mở hội thảo đưa khách hàng sang Đài Loan, Hong Kong, Quảng Châu để tham quan giới thiệu. Nhân viên công ty còn giới thiệu, công ty ký quỹ tại ngân hàng 2,5 triệu USD để đảm bảo thanh khoản cho khách hàng.
Tin tưởng nhiều người đã đầu tư vào mà không biết mình bị lừa. Cơ quan chức năng xác định, từ cuối năm 2012 đến tháng 9.2014, Saga và đồng bọn đã lừ.a đả.o, chiếm đoạt 264 tỷ đồng của hơn 700 bị hại.
Theo Vân Thanh (Zing)
Cựu Tổng Giám đốc sàn vàng ảo hầu tòa
Hôm nay (11.12), đại gia người Đài Loan Hsu Ming Jung, cựu TGĐ Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái cùng các đồng phạm hầu tòa.
Saga áo kẻ tại phiên tòa hồi tháng 8 vừa qua.
Phiên tòa được diễn ra tại TAND TP.Hà Nội và dự kiến xét xử trong vòng 9 ngày (tới 19.12).
Theo đó, các bị cáo Hsu Ming Jung (SN 1975, tức Saga), Phan Kiện Trung (SN 1984, trú tại phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội); Nguyễn Mạnh Linh (SN 1987, trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, nguyên GĐ Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái); Đoàn Thị Luyến (SN 1987, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội, nguyên GĐ phụ trách chi nhánh Charmvit, Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái); Tăng Hải Nam (SN 1975, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội, nguyên GĐ phụ trách chi nhánh Lotte, Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái); Đinh Thị Hồng Vinh (SN 1985, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội, nguyên GĐ phụ trách CN Plaschem Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái); Trịnh Hoàng Bình (SN 1975, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái) bị VKSND TP.Hà Nội truy tố về tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, trong các ngày từ 21-23.8.2017, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này nhưng đã phải trả lại hồ sơ bởi vì tại phiên tòa, một số bị hại khai, số tiề.n nhận lãi thấp hơn so với tài liệu có trong hồ sơ vụ án mà điều này không thể làm rõ ngay được tại phiên xử.
Mặt khác, từ khi vụ việc bị phát giác chỉ có 717 bị hại đến trình báo. Do đó, cơ quan điều tra chỉ xác định được số tiề.n ủy thác là 280 tỷ đồng. Nhưng tại phiên tòa sơ thẩm đã bất ngờ xuất hiện thêm một số bị hại đến trình báo về việc đã bị Công ty Khải Thái lừ.a đả.o chiếm đoạt tiề.n bằng hình thức huy động vốn như trên.
Do trước đó những bị hại này chưa đến trình báo tại cơ quan điều tra nên HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án để cơ quan công an tiến hành điều tra bổ sung, làm rõ nội dung mà những bị hại mới cung cấp tại tòa.
Hồ sơ vụ án thể hiện, Công ty TNHH và tư vấn đầu tư Khải Thái (viết tắt là Công ty Khải Thái) do Hsu Ming Jung thành lập có vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Công ty này mở ba chi nhánh gồm 18 phòng kinh doanh với khoảng 200 nhân viên. Saga trực tiếp chỉ đạo và quyết định toàn bộ công việc kinh doanh.
Hoạt động không được hiệu quả, đến tháng 12.2012, Saga đưa ra loại hình kinh doanh mới là huy động tiề.n gửi của khách hàng dưới hình thức ủy thác đầu tư.
Để tạo niềm tin của mọi người, Saga đã đưa ra các thông tin gian dối về hoạt động kinh doanh của công ty Khải Thái gắn với những lĩnh vực như kinh doanh vàng tài khoản, ngoại hối, bất động sản, khách sạn, ô tô...
Không những thế, Saga còn chỉ đạo nhân viên dùng nhiều hình thức quảng cáo gian dối không đúng sự thật về khả năng sinh lời cao của doanh nghiệp để 'câu' nhiều khách hàng Việt Nam đầu tư vào Khải Thái.
Để dụ khách hàng, Saga chủ động tung ra các thông tin gian dối với những lời quảng cáo không có thật như: Công ty Khải Thái kinh doanh vàng tại Hồng Kông, Quảng Châu.
Ngoài ra, công ty còn kinh doanh ngoại tệ, khách sạn, ôtô. Khách hàng tham gia gửi tiề.n tại công ty được hưởng lãi suất từ 3-3,5% một tháng. Nếu đầu tư vào kênh Forex, khách hàng sẽ có lợi ích an toàn và hiệu quả. Để khách hàng tin tưởng, Saga giới thiệu công ty có ký quỹ tại ngân hàng 2,5 triệu USD.
Bằng phương thức trên, trong thời gian gần hai năm (từ tháng 12.2012 đến tháng 9.2014), Công ty Khải Thái thu của 1.586 khách hàng số tiề.n hơn 500 tỷ đồng. Trong đó có 10,4 tỷ đồng khách hàng chơi vàng tài khoản và 490,6 tỷ đồng là ủy thác đầu tư. Công ty đã trả cho khách hàng 177,9 tỷ đồng, còn lại 323,1 tỷ đồng.
Từ khi sự vụ bị phát giác và có nhiều đơn thư t.ố cá.o gửi đến cơ quan chức năng đã có 717 người đến trình báo. Do đó cơ quan điều tra chỉ xác định được số tiề.n ủy thác là 280 tỷ đồng. Những người này đã được nhận lãi 17,5 tỷ đồng. Như vậy số tiề.n công ty còn chiếm đoạt là 264 tỷ đồng.
Để giữ chân nhân viên, Saga áp dụng cơ chế trả lương thưởng rất cao cho những vị trí chủ chốt mà anh ta thuê như: Tiề.n thưởng mở tài khoản mới, cơ chế tích lũy, thưởng lương cứng, thưởng nóng điện thoại iPhone, Samsung...
Mặc dù biết rõ hoạt động ủy thác chưa được cơ quan chức năng cấp phép, những nhân viên được thuê vẫn làm việc và nhận lương rất cao, ít cũng hơn 200 triệu đồng một người, nhiều nhất đến 3,2 tỷ đồng một người.
Theo lờ.i kha.i của Saga, tiề.n thu được từ ủy thác đầu tư của khách hàng, anh ta chuyển qua các tài khoản cho các đối tượng ở Đài Loan. Số tiề.n thu được của khách hàng Saga đã chi phí cho việc trả lương, thưởng cho nhân viên, tiề.n thuê văn phòng.
Theo Nguyên Vũ (Pháp luật Việt Nam)
Phó phòng ngân hàng lừa 59 tỷ đồng để trả nợ c.á đ.ộ bóng đá Bịa ra "chính sách trả lãi 1% mỗi tuần", cựu phó phòng ngân hàng đã nhận 59 tỷ đồng của một đôi vợ chồng ở Hà Nội. Ảnh minh họa Ngày 27/9, TAND Hà Nội tuyên phạt Trần Hải Giang (31 tuổ.i, cựu phó phòng giao dịch ngân hàng SHB Hà Nội) án tù chung thân về hai tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt...