Nữ phiên dịch tham gia ổ nhóm tội phạm “ngoại”
Thông thạo tiếng Trung, Ngọc bị lôi kéo ra nước ngoài hoạt động phạm pháp. Và rồi nữ phiên dịch này nhanh chóng biến thành một “mắt xích” quan trọng trong đường dây tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia.
Trần Thị Minh Ngọc cùng đồng phạm tại tòa
Ra nước ngoài nhập hội
Ngày 22-4, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử đối với Trần Thị Minh Ngọc (SN 1990, trú ở phường Phù Liễu, quận Kiến An, TP Hải Phòng) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 226b-BLHS. Tòng phạm của bị cáo này là Vũ Đức Hiếu (SN 1992, ở xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) cũng bị xem xét về cùng tội danh. Liên quan đến vụ án còn có nhiều đối tượng là người Việt Nam và nước ngoài, nhưng được tách rút hồ sơ xử lý sau do chưa làm rõ được.
Tài liệu truy tố các bị cáo thể hiện, năm 2013, thông qua phần mềm Wechat trên điện thoại iPhone, Trần Thị Minh Ngọc làm quen với đối tượng A Béo, người Đài Loan (Trung Quốc). Biết thiếu nữ này thông thạo tiếng Trung nên sau một thời gian kết bạn, A Béo rủ Ngọc ra nước ngoài làm phiên dịch cho hắn với thù lao 15 triệu đồng/tháng. Nhận lời, Ngọc sang huyện Đông Hưng, Trung Quốc (khu vực giáp ranh cửa khẩu Móng Cái, nơi có vùng phủ sóng của mạng di động Mobifone) và được A Béo thuê nhà cho ăn ở tại đây. Trong những ngày ở nước ngoài làm phiên dịch cho A Béo, thực chất công việc của Ngọc là gọi điện về Việt Nam gạ gẫm lừ.a đả.o.
Cụ thể, theo chỉ đạo của A Béo, hàng ngày, Ngọc cùng đồng bọn dùng số điện thoại của mạng Mobifone gọi vào số máy bất kỳ của một chủ thuê bao nào đó trong nước. Khi đầu bên kia bắt máy, Ngọc mạo nhận là nhân viên của một công ty tài chính sẵn sàng cho họ vay vốn lãi suất thấp để kinh doanh. Nếu chủ thuê bao nào đồng ý, Ngọc lập tức hướng dẫn họ mở tài khoản ở ngân hàng, làm thẻ Visa debit, Master, mua sim Mobifone và đăng ký dịch vụ Intenet banking (dịch vụ chuyển tiề.n qua Internet). Sau đó, Ngọc yêu cầu người có nhu cầu vay tiề.n thông báo lại toàn bộ thông tin về tài khoản, thẻ, đồng thời gửi kèm thêm cả bản photo CMND cho người của A Béo. Tuy nhiên, sau gần 2 tháng đồng lõa với ổ nhóm tội phạm người nước ngoài, Ngọc vẫn không lừ.a đả.o được bất kỳ trường hợp nào.
Video đang HOT
“Sập bẫy” vì thiếu hiểu biết
Giữa lúc Ngọc đang loay hoay lừ.a gạ.t nhưng chưa thành thì Vũ Đức Hiếu cũng được lôi kéo sang Trung Quốc tham gia vào ổ nhóm tội phạm của A Béo. Không thể áp dụng chiêu lừa cũ, tháng 8-2014, Ngọc bảo Hiếu quay về Việt Nam thuê một số người mở hàng loạt tài khoản cùng thẻ rút tiề.n tự động (ATM) ở nhiều ngân hàng khác nhau, rồi thông báo đầy đủ thông tin cá nhân của chủ tài khoản cho A Béo.
Thực hiện tội phạm, ngày 29-8-2014, một nữ đồng bọn của Ngọc (chưa xác định được lai lịch) gọi điện vào số máy cố định của gia đình bà Tạ Thị V (SN 1957, trú ở quận Đống Đa) và tự xưng là nhân viên của công ty viễn thông.
Nói chuyện với bà V, nữ nhân viên viễn thông rởm này nói gia chủ còn nợ 8 triệu đồng tiề.n cước điện thoại. Hoảng hồn, bà V thanh minh thì được đầu dây bên kia hướng dẫn trình báo cơ quan công an, đồng thời kết nối cho bà nói chuyện trực tiếp với đối tượng giả danh là Đại tá công an, ở TP.HCM. Sau đó, bà V bị đồng bọn của Ngọc dọa nạt đã vướng vào một vụ án m.a tú.y đặc biệt lớn. Tiếp đến, tên tội phạm giấu mặt yêu cầu bà V phải ra ngay ngân hàng chuyển toàn bộ 200 triệu đồng trong tài khoản sang một tài khoản do đối tượng giả mạo công an cung cấp với lý do để cơ quan chức năng kiểm tra. Tưởng thật, bà V tức tốc làm theo và bị Ngọc thông báo cho Hiếu dùng thẻ ATM chiếm đoạt hết.
Tương tự, trước khi lừ.a đả.o bà V 2 ngày, Ngọc và nhóm tội phạm nước ngoài cũng đã gọi điện vào số điện thoại cố định của gia đình bà Hoàng Thị T (SN 1954, trú ở quận Ba Đình) với màn kịch tương tự. Từ đó, người phụ nữ này cũng bị Ngọc cùng đồng bọn chiếm đoạt 333 triệu đồng. Toàn bộ số tiề.n chiếm đoạt của các bị hại, Hiếu chỉ được hưởng lợi bất chính một phần nhỏ, còn phần lớn thì gửi theo đường xe khách lên cửa khẩu Móng Cái cho Ngọc và ổ nhóm tội phạm ở nước ngoài.
Ngày 25-11-2014, Ngọc về Việt Nam thì bị cơ quan công an bắt giữ và Hiếu cũng lập tức sa lưới pháp luật… Với nội tình vụ án như trên, TAND TP Hà Nội đã mở tòa xét xử các bị cáo. Tuy nhiên, do vắng mặt một số người liên quan nên phiên xử buộc phải hoãn lại.
Theo_An ninh thủ đô
Bắt Tổng Giám đốc công ty Phúc Gia Bảo
Chỉ cần đầu tư từ 12,6 triệu đến 72 triệu đồng, tiề.n lãi khách hàng được hưởng có thể gấp 300-400% số vốn ban đầu bỏ ra.
Ngày 21-4, một lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) - Bộ Công an, cho biết cơ quan này đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 (gọi tắt là công ty Phúc Gia Bảo) về hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
C46 cũng thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc tại các chi nhánh công ty tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Công ty Phúc Gia Bảo được giới thiệu tham gia kinh doanh trong các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xây dựng chuỗi cà phê nấm linh chi đỏ, xây dựng chuỗi nhà hàng, siêu thị mini trên toàn quốc, mở các tour du lịch.
Nguyễn Thế Anh (bìa trái) bị bắt giam để điều tra về hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản (ảnh: phucgiabao.com)
Với "chiêu bài" huy động vốn được hưởng lãi suất cao, công ty Phúc Gia Bảo đã "tung" ra các gói hợp đồng hợp tác kinh doanh núp bóng đa cấp. Theo đó, khách hàng khi tham gia hợp tác kinh doanh cùng công ty sẽ có hai gói để lựa chọn. Các hợp đồng kinh doanh đều có chữ ký của Tổng giám đốc Nguyễn Thế Anh và đóng dấu công ty.
Các gói hợp đồng bao gồm mức 12,6 triệu, 36,6 triệu và 72 triệu đồng. Sau khi góp vốn, khách hàng sẽ "an nhàn" được hưởng các khoản tiề.n lãi "béo bở" tương ứng, có thể gấp 300-400% số vốn ban đầu. Ngoài ra, khi tham gia các gói hợp đồng, khách hàng sẽ được 5 hộp cà phê hoặc một thẻ VIP 500 lần uống cà phê.
Chưa dừng lại, nếu khách hàng có thể giới thiệu thêm người tham gia kí kết các gói hợp đồng cũng được hưởng hoa hồng bằng tiề.n mặt, trị giá cả chục triệu đồng. Đặc biệt, nếu mời được nhiều người tham gia, số tiề.n hoa hồng mà khách hàng được hưởng có thể lên tới cả trăm triệu đồng.
Bằng thủ đoạn huy động vốn với lãi suất cao như trên, hàng nghìn khách hàng đã đặt bút kí kết hợp đồng với công ty Phúc Gia Bảo. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn được thanh toán, nhiều người đã bị công ty "lơ" trả lãi hàng tháng, khiến bản thân và gia đình rơi vào cảnh điêu đứng, nợ nần. Phát hiện bị lừa, hàng loạt người dân là khách hàng của Phúc Gia Bảo đã tới trình báo cơ quan công an.
Được biết, số tiề.n công ty Phúc Gia Bảo huy động từ khách hàng lên tới cả trăm tỉ đồng, với hàng ngàn hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Hiện C46 đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc trên.
TUYẾN PHAN
Theo_PLO
Triệt phá đường dây đua xe trái phép của hàng trăm "quái xế" Nắm được thông tin hàng trăm "quái xế" miền Tây sẽ tụ tập trên cầu Cần Thơ tổ chức đua xe trái phép qua facebook, Công an TP. Cần Thơ cùng các lực lượng liên quan đã đậ.p tan kế hoạch đua xe và bắt giữ được 20 "quái xế". Đáng chú ý, lực lượng công an thu giữ hơn 20 chiếc xe...