Nữ giám đốc vẽ hàng loạt dự án “ma” ở TP.HCM khai gì?
Trên 600 nền đất “ma” được nữ giám đốc Công ty Angel Lina vẽ ra để bán cho hàng loạt khách hàng tại TP HCM.
Ngày 16/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết tiếp tục lấy thêm lờ.i kha.i đối với bà Phạm Thị Tuyết Nhung (38 tuổ.i), Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Angel Lina, về hành vi “ Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”.
Bà Phạm Thị Tuyết Nhung (38 tuổ.i), Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Angel Lina.
Bà Nhung khai đã nhận tiề.n của hàng loạt khách hàng dưới hình thức góp vốn đầu tư. Ban đầu, muốn chuyển đổi mục đích sử dụng, tháo dỡ quy hoạch để bán cho khách hàng nhưng vướn thủ tục không thực hiện được hạ tầng. Sau đó, đến hẹn bàn giao không thể thực hiện buộc lòng phải trả lại tiề.n, đền bù hợp đồng. Do không đủ năng lực tài chính nên đã “vẽ” thêm các dự án không tồn tại để huy động vốn.
Nhóm khách hàng mua phải dự án “ma” khu dân cư Triều An (quận Bình Tân).
Video đang HOT
Các dự án do nữ giám đốc làm “đạo diễn” gồm: KCN Đỗ Xuân Hợp (quận 9), Green Angel Tây Lân (quận Bình Tân), khu dân cư Triều An (quận Bình Tân), Khu nhà ở đường Bùi Thanh Khiết (huyện Bình Chánh), nhà ở khu Nguyễn Thị Tú (Bình Chánh), Liên khu 5-6 (quận Bình Tân), dự án Linh Trung (quận Thủ Đức)…
Tổng số nền đất “ảo” được vẽ và bán là trên 600 nền, giá trị từ 1,2 tỷ đồng đến – 2,4 tỷ đồng/nền.
Theo L.Phong (NLĐ)
Nữ giám đốc Công ty Angel Lina lừa hơn 285 tỷ đồng như thế nào?
Thông qua các dự án "ma", nữ giám đốc Công ty CP tư vấn đầu tư Angel Lina đã lừ.a đả.o hàng trăm người với số tiề.n hơn 285 tỷ đồng. Công an TP.HCM kêu gọi nạ.n nhâ.n tố cáo nữ giám đốc này.
Chiều tối 2/11, Công an TP.HCM đã thông tin chi tiết về vụ bắt giam bà Phạm Thị Tuyết Nhung (SN 1981, Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư Angel Lina) về tội "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản".
Công ty này có trụ sở đặt tại đường 19, Mỹ Gia 1, Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phú, quận 7 sau dời về 22B Phùng Khắc Hoan, phường ĐaKao, quận 1. Bà Nhung cũng là giám đốc Công ty TNHH TM-DV Đất vàng Hoàng Gia (trụ sở tại R4-83 đường Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7).
Công an TP.HCM đọc lệnh bắt giam bà Nhung
Điều tra ban đầu xác định, vào năm 2017 thông qua hành vi sử dụng pháp nhân của Công ty Angel Lina, Công ty Đất vàng Hoàng Gia, Nhung đã ký kết các hợp đồng góp vốn, hợp đồng đặt cọc hứa hẹn mua bán các nền đất của 9 dự án không có thật tại nhiều quận, huyện trên địa bàn TP.HCM.
Cụ thể các lô đất được rao bán gồm: Khu dân cư Triều An; Khu dân cư Tây Lân; Khu phân lô đường Liên khu 5-6; Khu dân cư Nguyễn Thị Tú (cùng quận Bình Tân); Khu dân cư đường Bùi Thanh Khiết, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh; Khu dân cư phường Linh Trung, quận Thủ Đức; Khu dân cư Đỗ Xuân Hợp (quận 9); Khu dân cư phường Đông Hưng Thuận (quận 12); Khu nhà ở đường Phạm Văn Sáng, (huyện Hóc Môn).
Nhung cùng một số đối tượng có liên quan tìm những người có nhu cầu bán đất (đất có diện tích lớn) là đất ở, đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản... từ đó đã thực hiện việc thỏa thuận mua bán đất với một số hộ cá nhân có đất, sau đó thỏa thuận lập ký biên bản đặt cọc hứa mua hứa bán để làm tin.
Tuy việc mua bán chỉ dừng lại ở giai đoạn thỏa thuận nhận tiề.n cọc, chưa hoàn tất thủ tục sang tên chuyển nhượng cho Nhung; không lập thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cấp phép cho dự án, nhưng đã thuê người để tự lập bản vẽ thiết kế quy hoạch chi tiết 1/500 phân thành từng lô (nền), thể hiện có cơ sở hạ tầng đầy đủ như điện, nước, thoát nước, đường đi, tự đặt tên cho dự án, từ đó cho người tổ chức quảng cáo dự án để bán đất ở đô thị nhằm chiếm đoạt tài sản.
Khi khách hàng có nhu cầu nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tuy Nhung thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, có cơ sở hạ tầng đầy đủ như điện, nước, thoát nước, đường đi, hứa hẹn tách thửa, giao sổ riêng cho từng nền đất nhưng sau khi nhận tiề.n cọc lại ký kết hợp đồng bằng hình thức góp vốn với nhiều cá nhân khác nhau, khi nhận được tiề.n đặt cọc hoặc tiề.n góp vốn của khách hàng, không thực hiện dự án, không hoàn trả lại tiề.n, đưa ra nhiều lý do lẩn tránh nhằm chiếm đoạt tài sản của người mua với số tiề.n lớn.
Mặc dù biết rõ các khu đất thỏa thuận chuyển nhượng chưa thuộc quyền sở hữu của mình, nhưng Nhung đã tự ý thuê thiết kế lập sơ đồ dự án, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cùng một số đối tượng liên quan tổ chức quảng cáo gian dối; rao bán nền đất đã có đầy đủ pháp lý, hạ tầng tiện ích hoàn chỉnh.
Từ đó, Nhung sử dụng pháp nhân Công ty Angel Lina, Công ty Đất vàng Hoàng Gia do mình làm giám đốc ký kết hợp đồng với khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất để nhận tiề.n cọc hoặc góp vốn của nhiều cá nhân chiếm đoạt số tiề.n đặc biệt lớn.
Hành vi sai phạm của Phạm Thị Tuyết Nhung đã cấu thành tội "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản". Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiếp nhận đơn tố giác của trên 200 bị hại, với số tiề.n chiếm đoạt khoảng 285,6 tỷ đồng.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Đề nghị người dân là nạ.n nhâ.n bị Công ty Angel Lina, Công ty Đất vàng Hoàng Gia lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản liên hệ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP (địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP.HCM) nộp đơn tố giác tội phạm, cung cấp thông tin liên quan để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.
Đồng thời, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân khi giao dịch mua bán đất cần tìm hiểu kỹ pháp lý của khu đất để tránh bị lừ.a đả.o.
Theo Phạm Dũng (Người lao động)
Vạc.h mặ.t nhiều công ty bán dự án ma như Alibaba Trên địa bàn TP HCM ghi nhận gần 20 công ty hoạt động hình thức bán dự án ma tương tự như Công ty CP Địa ốc Alibaba Sáng 26-9, chị Nguyễn Thị Ngọc Phương (tiểu thương chợ Phú Lâm, quận 6, TP HCM) cùng 30 người đến Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP HCM để khai báo về việc mua...