Do làm ăn thua lỗ, nữ giám đốc đã chỉ đạo nhân viên lập hồ sơ khống, qua đó chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của một ngân hàng rồi cao chạy xa bay…
TAND TP Hà Nội vừa tuyên án chung thân đối với Đồng Thị Bích Hồng (SN 1968, ở tỉnh Thái Nguyên, Giám đốc Cty Cổ phần Sản xuất và thương mại Tây Sơn, Hà Nội) về 2 tội danh Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Cáo buộc từ cơ quan công tố cho hay, Cty Cổ phần Sản xuất và thương mại Tây Sơn (gọi tắt Cty Tây Sơn) được thành lập từ năm 2002, do Hồng làm Giám đốc.
Theo đăng ký kinh doanh, Cty chuyên sản xuất, buôn bán giấy, lương thực, thực phẩm… Năm 2010, Cty Tây Sơn ký hợp đồng hợp tác thương mại với Cty TNHH Thương mại quốc tế và dịch vụ siêu thị Big C tại Việt Nam (tạm gọi Big C). Theo thỏa thuận, Cty Tây Sơn sẽ là nhà cung cấp hàng hóa cho Siêu thị Big C Thăng Long và Hải Phòng.
Tháng 5/2010, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) chi nhánh Hà Nội đã ký hợp đồng hạn mức bao thanh toán với Cty Tây Sơn, với nội dung, ACB Hà Nội sẽ bao thanh toán cho Cty Tây Sơn 14 tỷ đồng, trong thời hạn 12 tháng. Đổi lại, Cty Tây Sơn phải đảm bảo bằng các khoản phải thu của Cty Tây Sơn tại Siêu thị Big C, trị giá hơn 15 tỷ đồng.
Sau một thời gian hoạt động, đến giữa năm 2010, Cty Tây Sơn làm ăn thua lỗ, dẫn đến mất khả năng thanh toán. Hồng chỉ đạo nhân viên lập khống 15 hóa đơn giá trị gia tăng, thể hiện Cty Tây Sơn bán bánh kẹo cho Big C Hải Phòng và Thăng Long, với số tiề.n hơn 29 tỷ đồng và dùng chính tài liệu khống này để giải ngân tại ACB.
Theo kết quả điều tra, từ ngày 31/5 đến ngày 2/8/2010, vị nữ giám đốc Cty Tây Sơn đã được Ngân hàng ACB (Chi nhánh Hà Nội) giải ngân hơn 10 tỷ đồng. Có số tiề.n trên, Hồng đã chiếm đoạt và tiêu dùng cá nhân hết.
Đồng Thị Bích Hồng tại phiên tòa.
Trong một diễn biến khác, từ năm 2008 đến 2009, Hồng đã vay của 2 cá nhân số tiề.n hơn 17 tỷ đồng cùng hơn 3 tỷ tiề.n bán hàng khác, sau đó bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Với hành vi này, bà Hồng bị truy tố tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, số tiề.n hơn 20 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án, Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định còn có các cá nhân khác có trách nhiệm liên đới. Đơn cử, bà Phạm Thị Cẩm Ly (Giám đốc Phòng giao dịch ACB Hoàng Quốc Việt, Hà Nội) cùng các nhân viên đã giải ngân hơn 10 tỷ đồng cho Cty Tây Sơn.
Cơ quan chức năng xác định, do thủ tục giải ngân trong nghiệp vụ bao thanh toán của ACB có nhiều kẽ hở, nên các cán bộ ngân hàng không kiểm tra được tình hình kinh doanh của Cty Tây Sơn… Quá trình giải ngân, bà Ly cùng thuộc cấp không có động cơ vụ lợi, do vậy cơ quan chức năng chỉ đề xuất xử lý hành chính.
Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên tù chung thân bị cáo Đồng Thị Bích Hồng về tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản, tù chung thân về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là tù chung thân.
Theo Bảo Thắng (Tiề.n Phong)
Tin mới nhất
Bộ Công an thông tin về các vụ án lớn đang điều tra
22:03:54 04/10/2024
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) thông tin về tiến độ điều tra một số vụ án lớn.
Xử phạt tài xế ô tô công nghệ khiến CSGT truy đuổi nhiều km ở TPHCM
21:08:15 04/10/2024
Điều khiển ô tô đi vào đường cấm bị CSGT ra hiệu dừng xe để xử lý, tài xế ô tô công nghệ đã bỏ chạy khiến CSGT lái mô tô đặc chủng truy đuổi nhiều km trên đường phố ở TPHCM.
Cho thôi việc giám đốc trung tâm thuộc UBND tỉnh Bình Phước
20:57:51 04/10/2024
Hôm nay (4/10), theo nguồn tin của PV VietNamNet, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã ký quyết định cho thôi việc đối với ông Trần Quốc Duy - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bình Phước.
Cảnh sát đột kích quán karaoke nổi tiếng Thanh Hóa
19:36:08 04/10/2024
Lãnh đạo Công an huyện Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hóa) xác nhận việc lực lượng cảnh sát đột kích vào quán Karaoke - Massage G7 trên địa bàn và đưa nhiều thanh niên về trụ sở làm việc.
Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án Công ty Cây xanh Công Minh
19:23:27 04/10/2024
Công ty TNHH Cây xanh Công Minh (Công ty Công Minh) đã tham gia đấu thầu và thực hiện trên 600 dự án trên địa bàn 36 tỉnh, thành phố với tổng trị giá khoảng 3.500 tỷ đồng và đã thanh, quyết toán 3.000 tỷ đồng.
Kêu gọi đối tượng truy nã Nguyễn Thị Thanh Nhàn ra đầu thú
18:37:43 04/10/2024
Bị khởi tố bị can theo Quyết định số 540/QĐ-CSKT-P6 ngày 29/12/2023 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng , quy định tại Khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự.
Sang casino bên Campuchia làm thuê còn nhận thêm đưa người xuất, nhập cảnh trái phép
18:35:21 04/10/2024
Đến thời điểm bị bắt, Trí và Dũng đã tổ chức đưa được 24 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia, đưa 3 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam
Hợp thức hóa hồ sơ giả, nguyên Chủ tịch UBND và cán bộ địa chính xã bị khởi tố
18:26:39 04/10/2024
Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của Hồ Đăng Chiến (áo trắng), nguyên Chủ tịch UBND xã Đức Trạch bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Giả mạo trong công tác .
Bắt đối tượng gia.o cấ.u với tr.ẻ e.m trốn truy nã đặc biệt
18:24:58 04/10/2024
Ngày 4/10, Thượng tá Lê Thái, Trưởng Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) xác nhận, đã bắt được đối tượng truy nã đặc biệt Lù Tuý Vinh (SN 1996, ngụ xã Tân Thành, huyện Đức Trọng), về hành vi gia.o cấ.u với tr.ẻ e.m.
Công an truy vết, liên hệ 6 ngân hàng giúp một người lấy lại 850 triệu đồng
18:17:59 04/10/2024
Ngày 3/10, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa ngăn chặn thành công vụ lừ.a đả.o qua điện thoại, thu hồi số tiề.n 850 triệu đồng cho bị hại.
Triệt phá đường dây m.a tú.y do nữ quái cầm đầu
13:00:28 04/10/2024
Ngày 3/10, Công an TP Lào Cai triệt phá thành công chuyên án ma tuý, bắt giữ 4 đối tượng cùng nhiều tang vật có liên quan.
Khởi tố thêm người chồng trong vụ lợi dụng quyền tự do để t.ố cá.o sai sự thật
12:58:42 04/10/2024
Cùng tội danh nêu trên, trước đó vào ngày 3/10, người vợ của ông Nguyễn Văn Trong là bà Lê Thị Hòa đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hòa khởi tố bắt tạm giam.