Ba nhân viên ngân hàng tắc trách đã giúp bà Mai Anh nhận giải ngân 20 tỷ đồng tiề.n vay bằng các giấy tờ khống, hợp đồng ủy quyền giả mạo.
Theo bản án sơ thẩm ngày 4/1 của TAND Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư khoáng sản Kim Ngọc (Công ty Kim Ngọc) được Lê Thị Mai Anh (56 tuổ.i, quận Long Biên) dựng lên, giao người thân làm giám đốc, còn mình làm phó giám đốc.
Công ty không hoạt động kinh doanh nhưng với vai “doanh nhân thành đạt”, bà Mai Anh khoe với nhiều người có thể lo các thủ tục vay ngân hàng với lãi suất thấp hơn quy định. Tin tưởng, một số người đã nhờ lo thủ tục vay, giao sổ đỏ và các giấy tờ khác để làm hồ sơ. Lợi dụng điều này, bị cáo đã sử dụng giấy tờ của họ vào mục đích cá nhân.
Nữ “doanh nhân thành đạt” tại phiên toà sơ thẩm.
Video đang HOT
Theo cáo buộc, bà Mai Anh lập khống báo cáo tài chính về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009-2010 của công ty, lập khống các hóa đơn, chứng tờ liên quan hoạt động kinh doanh. Bị cáo dùng sổ đỏ của một đôi vợ chồng ở phố Giảng Võ làm tài sản đảm bảo với ngân hàng, giả chữ ký của chủ sở hữu nhà trong các giấy tờ liên quan.
Khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị vay vốn, không đến địa chỉ công ty, không gặp chủ sở hữu căn nhà… nhưng 3 nhân viên ngân hàng vẫn hoàn thiện báo cáo thẩm định đề nghị cho Công ty Kim Ngọc vay 32 tỷ đồng để kinh doanh gas, khí hóa lỏng, chất đốt…
Đến khi sự việc được phát giác, bà Mai Anh đã nhận giải ngân gần 20 tỷ đồng. Hiện, bị cáo mới trả cho ngân hàng được gần 200 triệu đồng.
Tại phiên tòa hôm nay, với cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng, TAND Hà Nội tuyên phạt bà Mai Anh án tù chung thân.
Ba nhân viên ngân hàng được cơ quan điều tra cho rằng “hành vi thiếu trách nhiệm có mức độ”, khai báo thành khẩn, không hưởng lợi nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.
Việt Dũng
Theo VNE
Vờ ôm giữa đường để móc trộm điện thoại
Không rủ được người đàn ông nước ngoài đi massage, Thủy vờ ôm để móc trộm điện thoại.
Ảnh minh họa
Ngày 30/12, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Thuỷ (43 tuổ.i, ở quận Tây Hồ) về hành vi trộm cắp tài sản.
Theo cáo buộc, tối 17/8, Thuỷ đi xe máy vào khu vực phố cổ, tìm du khách nước ngoài để mời mọc massage. Khoảng 23h30, tới ngã tư Hàng Bông - Lý Quốc Sư, thấy một du khách người Nhật đi bộ một mình, Thuỷ rủ rê nhưng bị từ chối. Không từ bỏ, Thủy vờ ôm ấp rồi rút trộm chiếc điện thoại.
Khi cô ta bỏ đi, nam du khách phát hiện mất điện thoại nên hô hoán. Ba thanh niên đã đuổi theo Thuỷ qua các tuyến phố Hàng Bông - Phủ Doãn - Tràng Thi để bắt bằng được.
Thủy bị tuyên phạt 8 tháng tù.
Việt Dũng
Theo VNE
Người đàn bà dạy con 3 tuổ.i nhét điện thoại ăn trộm vào bỉm Trong lúc con trai 3 tuổ.i nhét điện thoại vào bỉm đang mặc, người mẹ che chắn sự chú ý của nhân viên cửa hàng. Chiều 29/12, tại TAND Hà Nội, Chu Thị Hải (39 tuổ.i) khai khi đi ăn trộm tại các cửa hàng mỹ phẩm cùng con gái Phạm Tuyết Nhi (20 tuổ.i) thường dắt theo đứa con 3 tuổ.i. Nhi...
Tin mới nhất
Kiểm tra, ngăn chặn kinh doanh xyanua trôi nổi
09:00:49 05/10/2024
Đáng nói, công ty này không có giấy phép hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất tại địa chỉ trên; không cung cấp hóa đơn, chứng từ về nguồn gốc xuất xứ đối với mặt hàng Potassium Gold Cyanide.
Sai phạm trong thời gian dài và có tổ chức (Bài cuối)
08:58:44 05/10/2024
Hành vi của các đối tượng diễn ra trong một thời gian dài, gây bức xúc, nhức nhối, phẫn nộ cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.
Bộ Công an thông tin về các vụ án lớn đang điều tra
22:03:54 04/10/2024
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) thông tin về tiến độ điều tra một số vụ án lớn.
Xử phạt tài xế ô tô công nghệ khiến CSGT truy đuổi nhiều km ở TPHCM
21:08:15 04/10/2024
Điều khiển ô tô đi vào đường cấm bị CSGT ra hiệu dừng xe để xử lý, tài xế ô tô công nghệ đã bỏ chạy khiến CSGT lái mô tô đặc chủng truy đuổi nhiều km trên đường phố ở TPHCM.
Cho thôi việc giám đốc trung tâm thuộc UBND tỉnh Bình Phước
20:57:51 04/10/2024
Hôm nay (4/10), theo nguồn tin của PV VietNamNet, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã ký quyết định cho thôi việc đối với ông Trần Quốc Duy - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bình Phước.
Cảnh sát đột kích quán karaoke nổi tiếng Thanh Hóa
19:36:08 04/10/2024
Lãnh đạo Công an huyện Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hóa) xác nhận việc lực lượng cảnh sát đột kích vào quán Karaoke - Massage G7 trên địa bàn và đưa nhiều thanh niên về trụ sở làm việc.
Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án Công ty Cây xanh Công Minh
19:23:27 04/10/2024
Công ty TNHH Cây xanh Công Minh (Công ty Công Minh) đã tham gia đấu thầu và thực hiện trên 600 dự án trên địa bàn 36 tỉnh, thành phố với tổng trị giá khoảng 3.500 tỷ đồng và đã thanh, quyết toán 3.000 tỷ đồng.
Kêu gọi đối tượng truy nã Nguyễn Thị Thanh Nhàn ra đầu thú
18:37:43 04/10/2024
Bị khởi tố bị can theo Quyết định số 540/QĐ-CSKT-P6 ngày 29/12/2023 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng , quy định tại Khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự.
Sang casino bên Campuchia làm thuê còn nhận thêm đưa người xuất, nhập cảnh trái phép
18:35:21 04/10/2024
Đến thời điểm bị bắt, Trí và Dũng đã tổ chức đưa được 24 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia, đưa 3 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam
Hợp thức hóa hồ sơ giả, nguyên Chủ tịch UBND và cán bộ địa chính xã bị khởi tố
18:26:39 04/10/2024
Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của Hồ Đăng Chiến (áo trắng), nguyên Chủ tịch UBND xã Đức Trạch bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Giả mạo trong công tác .
Bắt đối tượng gia.o cấ.u với tr.ẻ e.m trốn truy nã đặc biệt
18:24:58 04/10/2024
Ngày 4/10, Thượng tá Lê Thái, Trưởng Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) xác nhận, đã bắt được đối tượng truy nã đặc biệt Lù Tuý Vinh (SN 1996, ngụ xã Tân Thành, huyện Đức Trọng), về hành vi gia.o cấ.u với tr.ẻ e.m.
Công an truy vết, liên hệ 6 ngân hàng giúp một người lấy lại 850 triệu đồng
18:17:59 04/10/2024
Ngày 3/10, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa ngăn chặn thành công vụ lừ.a đả.o qua điện thoại, thu hồi số tiề.n 850 triệu đồng cho bị hại.