Nữ đại gia thủy sản Cần Thơ bị đề nghị 20 năm tù
- Chiều 16/1, đại diện VKS TP Cần Thơ luận tội đề nghị mức án xử phạt cao nhất đối với nữ đại gia thủy sản Nguyễn Thị Thu Sương – nguyên GĐ Công ty TNHH An Khang – 20 năm tù giam về hành vi &’Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản’.
Cùng chung hành vi “lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản” còn có các bị cáo Nguyễn Văn Thuận; Hồ Thanh Bình; Nguyễn Cao Hoa Anh Đào và Lê Thanh Phong bị đề nghị mức án từ 12 đến 13 năm tù giam.
Kiểm sát viên đang luận tội các bị cáo trước HĐXX
Riêng bị cáo Nguyễn Hồng Quân (người đại diện theo pháp luật và cha đẻ bị cáo Sương) được VKS đổi tội danh từ “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản” sang tội “Vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản” với mức án từ 2 đến 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo.
Lý do ông Quân được đổi tội danh truy tố được đại diện VKS đưa ra là: từ năm 2009, toàn bộ việc điều hành Công ty An Khang, ông Quân đã bàn giao cho con gái là Nguyễn Thị Thu Sương. Ông là người trực tiếp ký các văn bản, hồ sơ chứng từ vay nợ của các Ngân hàng nhưng không biết con gái của mình “qua mặt” cha để chiếm đoạt tài sản.
Chỉ đến ngày 22/6/2011, ông Quân mới “té ngửa” ra rằng trong suốt thời gian dài trước đó Công ty An Khang làm ăn thua lỗ, con gái Thu Sương chỉ đạo thuộc cấp không tiết lộ thông tin cho ông Quân biết.
Video đang HOT
Một mình bà Sương âm thầm vay tiề.n để trả nợ đáo hạn từ ngân hàng này sang ngân hàng khác và lập nhiều hồ sơ khống để qua mặt các ngân hàng (như VietNamNet đã phản ánh).
Không những thế, khi ông Quân phát hiện cách làm ăn gian dối của con gái và nhân viên Công ty An Khang đã chủ động trình báo cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ vào cuộc điều tra, làm rõ.
Chưa dừng lại, trong suốt thời gian bị khởi tố 36 tháng, ông Quân còn lấy tài sản cá nhân, chế biến thêm cá tra nhằm lấy hàng chục tỷ đồng trả nợ cho Ngân hàng…
Về các bị cáo ở chi nhánh Ngân hàng Vietinbank khu vực Trà Nóc gồm: Trần Thị Phương (SN 1959, nguyên GĐ) bị đại diện cơ quan công tố đề nghị mức án 8 đến 9 năm tù về hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Cùng với tội danh nêu trên bị cáo Nguyễn Văn Phi (SN 1980, nguyên trưởng phòng) và Nguyễn Hoài Phương (SN 1985, nguyên cán bộ phòng khách hàng) đều của Vietinbank bị đề nghị mức án từ 7 đến 8 năm tù.
Nhóm bị cáo VDB Cần Thơ – Hậu Giang gồm có: Lương Quang Minh (SN 1957, nguyên GĐ) bị đề nghị mức án từ 5 đến 6 năm tù; Nguyễn Thị Mai (nguyên trưởng phòng) bị đề nghị mức án từ 3 đến 4 năm tù; Nguyễn Minh Phục và Trần Việt Hải bị đề nghị 3 năm tù, cho hưởng án treo.
Dự kiến, ngày mai 17/1, HĐXX sẽ tuyên án các bị cáo.
Quốc Huy
Theo_VietNamNet
"Đại gia thủy sản" cùng nhiều cán bộ ngân hàng hầu tòa
Ngày 15/1, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 14 bị cáo liên quan đến các tội danh: "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản";"Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Các bị cáo trước vành móng ngựa
Các bị cáo trong vụ án gồm: Nguyễn Hồng Quân (nguyên giám đốc công ty An Khang) và con gái Nguyễn Thị Thu Sương (phó giám đốc An Khang) và nhiều cán bộ ở một số ngân hàng.
Theo cáo trạng của VKS, Công ty TNHH An Khang (Công ty An Khang), tại KCN Trà Nóc II, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ do Nguyễn Hồng Quân (SN 1949) làm giám đốc chuyên sản xuất và kinh doanh các mặt hàng thủy sản.
Từ năm 2009, Nguyễn Hồng Quân giao quyền cho Nguyễn Thị Thu Sương (SN 1975, con gái Quân) điều hành hoạt động của Công ty An Khang. Trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2011, doanh nghiệp này làm ăn thua lỗ, báo động tài chính không cân đối.
Nhằm duy trì hoạt động của doanh nghiệp, chi tiêu cá nhân, Sương đã vay tiề.n bên ngoài với lãi suất cao để tiếp tục bám trụ kinh doanh. Tuy nhiên, tình hình xuất khẩu thủy sản tiếp tục gặp khó khăn và dẫn đến mất khả năng thanh toán.
Cha con ông Quân tiếp tục dùng toàn bộ tài sản chung và riêng cầm cố ngân hàng để đáo hạn trả nợ. Công ty An Khang đã dùng những tài sản lập khống vay vốn của 5 tổ chức tín dụng có chi nhánh tại TP.Cần Thơ.
VKSND TP Cần Thơ truy tố cha con ông Quân vì cho rằng hai người đã chỉ đạo thuộc cấp lập khống bảng tổng hợp chi tiết hàng tồn kho gồm cá tra phi lê và chả cá để nâng giá trị thật từ ngoài 6,5 tỉ đồng lên trên 31,7 tỉ đồng nhằm vay lượng tiề.n lớn.
Bằng hình thức tương tự và số hàng tồn kho như trên, cha con ông Quân làm khống thêm một bộ hồ sơ khác để vay của một ngân hàng thương mại có chi nhánh ở Cần Thơ và chiếm đoạt trên 11 tỉ đồng. Với những thủ thủ đoạn tương tự như trên, Nguyễn Thị Thu Sương và cha mình đã lập 7 hợp đồng khống để giải ngân ở một số tổ chức tín dụng với số tiề.n trên 118 tỉ đồng, chiếm đoạt trên 75 tỉ đồng.
Dự kiến, vụ án được xét xử trong 3 ngày.
Phạm Tâm
Theo Dantri
Yêu cầu đóng cửa hàng chục mỏ khoáng sản "lậu" UBND tỉnh Tuyên Quang vừa quyết định đóng cửa hàng chục mỏ khai thác khoáng sản "trái phép" trên địa bàn sau cuộc kiểm tra làm rõ các sai phạm do Cơ quan liên ngành tổ chức vào cuối tháng 4 vừa qua Tỉnh Tuyên Quang đã quyết định cấm khai thác khoáng sản trái phép và ra quyết định xử phạt nghiêm...