Nữ đại gia cho Thiện Soi vay t.iền với lãi “khủng”
Cơ quan điều tra xác định bị can Lâm Thị Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan cho Thiện Soi vay số t.iền là 9,5 tỷ đồng với lãi suất 109%/năm, cao gấp 5 lần theo quy định.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố Lê Thái Thiện (sinh năm 1965, tên gọi khác Thiện Soi), cùng con trai Lê Thái Phong về tội “ Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Rửa t.iền”.
Cơ quan điều tra xác định có 9 người vay t.iền của Thiện, trong đó tổng số t.iền gốc gần 330 tỷ đồng, lãi suất từ trên 100% đến gần 150%/năm.
Thiện Soi trong ngày bị khởi tố.
Đến khi bị khởi tố, bắt giam vào đầu năm 2021, những người vay t.iền đã trả cho Thiện gần 280 tỷ đồng t.iền gốc. Bị can này đã thu về số t.iền lãi gần 99 tỷ đồng.
Còn Lê Thái Phong cho 23 người vay với số t.iền gần 1,2 tỷ đồng, trong đó bị can này đã thu về t.iền gốc là gần 850 triệu đồng, thu lãi gần 500 triệu đồng.
Cách cha con Thiện vận hành hệ thống là 10 ngày sẽ thanh toán lãi một lần, nếu chưa trả, cha con họ yêu cầu người vay viết giấy vay t.iền mới với số t.iền cũ chưa trả được cộng cả lãi vào. Do số lãi quá lớn, nhiều người phải gán đất đai, tài sản cho Thiện.
Hiện cơ quan điều tra đã kê biên hàng trăm bất động sản đứng tên Thiện cùng những người thân.
Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Thiện đã vay t.iền một số người, sau đó, cho vay lại với lãi suất cao. Công an thị xã Phú Mỹ đã mời và làm việc với những người cho cha con Thiện vay t.iền.
Video đang HOT
Bị can Lâm Thị Thu Trà.
Tuy nhiên, những người cho Thiện và Phong vay t.iền chỉ lấy lãi với mức 2 -6%/tháng, không biết 2 bị can này sử dụng t.iền vay vào mục đích gì. Vì vậy, nhà chức trách xác định hành vi của những người này không cấu thành tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Riêng đối tượng Lâm Thị Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan nhiều lần cho Thiện vay, với tổng số t.iền 9,5 tỷ đồng, lãi suất 109%/năm, cao gấp 5 lần theo quy định về lãi suất cho vay của Bộ luật Dân sự.
Ngày 7/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lâm Thị Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, trong một vụ án khác.
Hơn một tháng sau, nhà chức trách khởi tố bổ sung Lâm Thị Thu Trà về tội “Rửa t.iền”. Hiện vụ án này đang được công an mở rộng điều tra.
Bị can Trà được biết đến là một nữ doanh nhân giàu có tại Vũng Tàu, là vợ của một diễn viên nổi tiếng.
Vợ đại gia vừa bị bắt và diễn viên Kinh Quốc sở hữu những tài sản nào?
Vợ diễn viên Kinh Quốc vừa vị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt với cáo buộc cho đại gia Thiện "Soi" vay nặng lãi nhiều tỷ đồng.
Ngày 8/4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam các bị can Lâm Thị Thu Trà (SN 1974) và Đặng Thị Tuyết Lan (SN 1966, cùng ngụ TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Diễn viên Kinh Quốc và vợ - bị can Lâm Thị Thu Trà.
Bị can Lâm Thị Thu Trà được biết tới là vợ diễn viên Kinh Quốc và là nữ đại gia có tiếng ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Thời điểm khi cả hai mới công khai mối quan hệ, diễn viên Kinh Quốc được bà xã đại gia tặng xe hơi cùng nhiều món hàng hiệu đắt đỏ.
Diễn viên Kinh Quốc sở hữu 3 căn biệt thự rộng 300m2.
Đầu năm 2020, diễn viên Kinh Quốc tiết lộ đã là chủ sở hữu của 3 căn biệt thự rộng 300m2. Cả 3 biệt thự đều ở trên núi nhưng lại khá gần biển. Kinh Quốc cho biết, nguồn tài chính của gia đình chủ yếu từ việc cho thuê bất động sản theo hình thức khu nghỉ dưỡng.
Diễn viên Kinh Quốc được vợ đại gia tặng xe hơi trị giá 6 tỷ đồng.
Cuối năm 2020, Kinh Quốc "tậu" thêm một căn nhà 7 tầng, tổng diện tích sử dụng khoảng 700m2 (thuộc đường Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, TP.HCM).
Được biết, căn nhà của Kinh Quốc có giá khoảng 2 triệu USD (hơn 46 tỷ đồng). 5 tầng phía dưới, nam diễn viên làm văn phòng làm việc và cho thuê. 2 tầng trên, anh sống cùng vợ và 2 con gái.
Bị can Lâm Thị Thu Trà.
Như VTC News đưa tin, từ giữa năm 2017, nhiều người khó khăn hoặc cần vốn làm ăn đã đến tìm ông Lê Thái Thiện (biệt danh Thiện "Soi") và con trai Lê Thái Phong vay t.iền.
Tại đây, ông Thiện đưa ra bản hợp đồng soạn sẵn, điền số t.iền nhưng không ghi lãi suất rồi yêu cầu người vay ký tên. Đặc biệt, người vay t.iền không được giữ bất kỳ giấy tờ thể hiện việc vay t.iền của Thiện.
Trên thực tế, trong bản hợp đồng giao kèo Thiện cho vay với lãi suất 0,3-0,4% mỗi ngày. Sau 10 ngày nếu người vay không trả thì sẽ lấy t.iền lãi cộng vào nợ gốc và bắt người vay phải ký vào giấy vay nợ mới, rất nhiều người vì khó khăn phải vay t.iền cha con Thiện "Soi" mà khốn khổ càng khốn khổ hơn.
Khi con nợ không đủ khả năng trả nợ thì cha con Thiện "Soi" buộc con nợ phải gán tài sản, chủ yếu là nhà đất để trừ nợ.
Nguồn t.iền có được từ cho vay nặng lãi, cha con ông Thiện sử dụng vào việc kinh doanh hợp pháp hoặc mua bán bất động sản. Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ xác định hành vi trên là rửa t.iền.
Tháng 12/2020, Thiện "Soi" và con trai Lê Thái Phong đã bị Công an thị xã Phú Mỹ khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa t.iền.
Trong quá trình khám xét nhà của Thiện "Soi", cơ quan điều tra thu giữ được các tài liệu thể hiện Lâm Thị Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan đã cho Thiện "Soi" vay nhiều tỷ đồng với mức lãi suất cao, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Theo Công an, bị can Lâm Thị Thu Trà nổi tiếng là một đại gia lĩnh vực kinh doanh bất động sản ở Vũng Tàu, vài năm gần đây, nữ đại gia này được biết đến là vợ của diễn viên Kinh Quốc.
Hiện vụ việc đang được Công an Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra, làm rõ.
Chủ biệt thự 'dát vàng' bị cáo buộc thu lợi bất chính 100 tỷ đồng Ông Lê Thái Thiện, 56 t.uổi, cùng con trai bị cáo buộc cho 32 người vay lãi nặng 324 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 100 tỷ đồng. Cáo buộc đối với ông Thiện (ngụ xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ) cùng con trai Lê Thái Phong được Công an thị xã Phú Mỹ nêu trong kết luận điều tra, đề...
