“Nổ” con tướng quân đội lừ.a đả.o hàng chục tỷ
Trương Ngọc Dũng bị bắt sau khi chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Tự “nổ” mình là cán bộ công an và là con của 1 vị tướng quân đội, 2 “siêu lừa” đã lừ.a đả.o, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng…
Chiều 31/12, cơ quan CSĐT Bộ công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với bị can Trương Ngọc Dũng (SN 1972, ngụ đường Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú Nhuận, TP.HCM), là chủ tịch HĐQT Công ty CPTM&DV Phúc An Thịnh có địa chỉ trên đường Trần Khánh Dư, phường Tân Định, quận 1 (TP.HCM) can tội “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức Nhà nước”.
Đồng phạm của Dũng, Trương Tấn Đạt (SN 1978, ngụ đường Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận, TP.HCM), là Tổng giám đốc Công ty Phúc An Thịnh) cũng bị cơ quan điều tra, bắt giữ điều tra về hành vi tương tự.
Theo điều tra, cuối năm 2009, Dũng và Đạt chiếm đoạt số tiề.n 46 tỷ đồng của nhiều nạ.n nhâ.n trong việc ký kết mua bán đất ảo. Theo đó, sau khi sử dụng văn bản của UBND TP.HCM về việc ký kết duyệt đơn giá chuyển nhượng 37 nền đất thuộc dự án khu dân cư 174 ha, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 (TP.HCM), do Công ty TNHH 1 thành viên kinh doanh nhà Phú Nhuận làm chủ đầu tư, Dũng và Đạt đã dụ được 37 người ký kết mua bán đất với số tiề.n lên đến 310 tỷ đồng.
Sau khi ôm số tiề.n đặt cọc 46 tỷ đồng của nhiều nạ.n nhâ.n, Dũng và Đạt bị chủ nợ truy đòi ráo riết, nhưng chỉ hoàn trả 24 tỷ đồng, số tiề.n còn lại chiếm đoạt rồi bỏ trốn. Trong số các nạ.n nhâ.n, hoa hậu biển 2006 tên Vũ Ngọc Diệp bị Dũng lừa chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.
Video đang HOT
Đến năm 2010, cũng với thủ đoạn sử dụng giấy tờ giả của UBND TP.HCM giao đất cho Công ty CPH.Q làm chủ đầu tư dự án khu dân cư phường Bình An (quận 2) để lừ.a đả.o phía Công ty CP địa ốc Đ.V ký hợp đồng liên kết bán 50 nền đất. Phía công ty CP địa ốc Đ.V đã ký kết hợp đồng với số tiề.n 50 tỷ đồng với Dũng, nhưng sau khi ôm 3 tỷ đồng tiề.n đặt cọc, Dũng “bặt vô âm tín”.
Ngoài ra, Dũng và Đạt còn chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng của 4 doanh nghiệp trong dự án chợ Nguyễn Văn Trỗi, phường 13, quận Phú Nhuận, khi những doanh nghiệp này tham gia ký kết hợp đồng mua bán đất với tổng số tiề.n 17,5 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, cơ quan an ninh phát hiện, ông Dũng không có bất kỳ mối quan hệ nào với những công ty mà ông ta “nổ” là chủ đầu tư trên.Giấy tờ hợp đồng ký kết của UBND TP.HCM cũng do Dũng và Đạt làm giả nhằm lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan điều tra, với chiêu trò “nổ” là cán bộ công an và là con của một vị tướng quân đội, Dũng đã lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản lên đến hàng chục tỷ đồng của nhiều người, doanh nghiệp thông qua việc ký kết các dự án bất động sản ảo. Riêng Trương Tấn Đạt là người tiếp tay cho Dũng thực hiện nhiều phi vụ lừ.a đả.o để ăn chia %.
Sau khi có những kết luận cụ thể, giữa tháng 1/2012 cơ quan An ninh Điều tra, Bộ công an đã bắt giữ Trương Ngọc Dũng và Trương Tấn Đạt để phục vụ công tác điều tra.
Theo 24h
Bắt "kiều nữ" ôm hàng chục tỷ đồng bỏ trốn
Phan Thị Thúy Hằng. Ảnh do cơ quan công an cung cấp
Sau khi "ẵm" số tiề.n hơn 10 tỷ đồng của các nạ.n nhâ.n, Hằng bỏ trốn. Đến ngày 24/12, "kiều nữ" này bị Phòng truy nã tội phạm - Công an Hà Nội bắt giữ.
Chiều 24/12, Phòng CS truy nã tội phạm (PC 44 - Công an HN) vừa cho biết đã bắt được Phan Thị Thúy Hằng (SN 1985, ở Long Biên, HN) can tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công an đang đề nghị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi trên.
Trước đó, qua các mối quan hệ, ông Nguyễn Văn Thưởng (SN 1957, trú tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, Hằng có buôn bán ô tô, xe máy nên đến tháng 9/2011, ông Thưởng mua của Hằng 1 chiếc xe máy SH, giá 90 triệu đồng.
Vì tin tưởng Hằng làm ăn đàng hoàng nên khi Hằng báo có lô hàng xe mô tô Việt Nam sắp xuất xưởng, ông Thưởng đã đặt cọc hơn 3 tỷ đồng để mua xe. Nhưng đến ngày nhận xe, Hằng lấy lý do chưa nhận được xe để thoái thác.
Sau vài lần hẹn gặp, Hằng bỏ trốn. Ông Thưởng tìm và cố gắng liên lạc nhưng không được.
Chồng của Hằng cho hay, vợ bỏ nhà đi từ tháng 12/2011 vì vay tiề.n của nhiều người, anh không biết Hằng ở đâu.
Đến ngày 13/8, Công an Hà Nội đã ra Quyết định trưng cầu giám định chữ viết trên các giấy biên nhận tiề.n, giấy cam kết, giấy hẹn... do bị hại cung cấp. So với chữ trong tờ khai chứng minh nhân dân của Hằng, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an Hà Nội kết luận, các chữ ký, chữ viết trong các giấy tờ biên nhận vay nợ giữa Hằng và ông Thưởng là do Hằng viết ra.
Trong đó, lờ.i kha.i của chị Nguyễn Thị Thu, người làm chứng tại giấy cam kết của Hằng ngày 16/12/2011 có chứng kiến việc ông Thưởng đòi nợ Hằng và Hằng viết cam kết khất nợ.
CQ ĐT cho nhận dạng qua bản ảnh, chị Thu xác nhận, Hằng là người khất nợ ông Thưởng. Hành vi của Hằng đã cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Tại bản kiểm điểm của Hằng lập tại Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an TP Hà Nội, Hằng viết, khoảng tháng 5/2011, do có một số mối quan hệ với bạn bè làm ăn, Hằng có vay tiề.n của họ.
Cụ thể, Hằng đã vay của anh Nguyễn Văn Tuấn (trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) 5 tỷ đồng; vay của chị Nguyễn Thị Nga (trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) 280 triệu đồng; chị Chử Thị Minh Huế (trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội 1,5 tỷ đồng); chị Đới Hoàng Thị Hiên (trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội) 3 tỷ đồng; chị Lê Thị Hồng Thao (trú tại quận Long Biên, Hà Nội) 400 triệu đồng.
Ngoài ra Hằng còn vay tiề.n của một số người mà chị ta không nhớ tên số tiề.n 3,2 tỷ đồng.
Tổng cộng số tiề.n mà Hằng vay nợ là hơn 13 tỷ đồng. Số tiề.n này, Hằng đã dùng vào việc làm ăn và thua lỗ sạch. Hiện, Hằng không có khả năng chi trả. Khi bỏ trốn, Hằng ở những địa điểm khác nhau ở Hà Nội.
Theo 24h
Mạo danh Văn phòng Chủ tịch nước lừa tiề.n nhà chùa Biết chùa hay làm từ thiện, Giang gọi điện xưng đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, muốn xin giúp khoản tiề.n lớn nhưng phải tốn chi phí làm hồ sơ 200 triệu đồng. Ngày 7/12, Công an huyện Nhà Bè (TP HCM) bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Giang (28 tuổ.i, quận Tân Bình) để điều tra về hành vi lừ.a đả.o chiếm...