Nhiều thủ đoạn “phù phép” m.a t.úy qua tuyến đường hàng không, bưu điện

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về m.a t.úy, Bộ Công an cho biết, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, trên tuyến đường hàng không, đường bưu điện việc vận chuyển hành khách tạm dừng hoặc kiểm soát chặt chẽ.

Lúc này, các đối tượng đã lợi dụng hình thức chuyển phát nhanh và ký gửi hàng hóa, quà biếu phi mậu dịch bằng tuyến đường hàng không (nhất là lợi dụng chính sách thông quan điện tử) để gửi hàng hóa có ngụy trang cất giấu m.a t.úy rất tinh vi.

Xác lập chuyên án m.a t.úy

Cũng theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về m.a t.úy (CSĐTTP về MT) nhiều kiện hàngtừ các nước Châu Âu (Hà Lan, Pháp, Đức, Séc, Bỉ…) về Việt Nam tiêu thụ và vận chuyển đi các nước; tên, địa chỉ người gửi, người nhận trên các bưu kiện đều không có thực, số điện thoại sử dụng thường là số không đăng ký nên cơ quan Công an khó xác định người dùng. Đối tượng có thể tra cứu được kiện hàng đi đến đâu, nếu thấy kiện hàng bị dừng bất thường đối tượng sẵn sàng bỏ, không đến nhận hoặc thuê xe ôm đến nhận thay…

Các đối tượng vận chuyển ma tuý thường xuyên thay đổi quy luật hoạt động, cầm đầu là những đối tượng người nước ngoài như: Trung Quốc, Hàn Quốc… đối tượng gốc Phi, đối tượng người Việt Nam định cư ở nước ngoài cấu kết với các đối tượng ở các trung tâm m.a t.úy: “Tam giác Vàng”, “Lưỡi liềm Vàng”, Nam Mỹ hình thành các đường dây buôn bán, vận chuyển ma tuý về Việt Nam và đi các nước tiêu thụ. Các đối tượng chủ mưu cầm đầu không trực tiếp vận chuyển ma tuý mà điều hành, chia nhỏ các công đoạn vận chuyển m.a t.úy, lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của các đối tượng để thuê vận chuyển ma tuý.

Đối tượng Phan Hữu Thành và số m.a t.úy thu giữ.

Qua công tác nắm tình hình, Cục CSĐTTP về MT phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất m.a t.úy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ do các đối tượng người Việt cư trú tại các nước Châu Âu cầm đầu. Các đối tượng triệt để lợi dụng chính sách mở cửa hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước ta, đặc biệt là tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu, hạn chế người nhập cảnh, các lực lượng chức năng tập trung thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh và sơ hở trong công tác quản lý các doanh nghiệp LOGISTIC để vận chuyển m.a t.úy (chủ yếu là m.a t.úy tổng hợp) bằng hệ thống chuyển phát nhanh qua tuyến đường hàng không vào Việt Nam với thủ đoạn cất giấu, phương thức gửi hàng hết sức tinh vi, m.a t.úy được các đối tượng cho vào các chai, lọ mỹ phẩm, thực phẩm chức năng… được đóng thành các kiện hàng hóa ghi tên người nhận, địa chỉ và số điện thoại “ảo”, làm cho lực lượng chức năng khó phát hiện hoặc khi phát hiện, thu giữ được m.a t.úy đều trong tình trạng vô chủ. Cá biệt có trường hợp giữ được người nhận hàng nhưng không làm rõ được đối tượng phạm tội.

Cách đây không lâu, từ nguồn tin cung cấp về một đối tượng ở Cộng hòa Liên bang Đức thời gian tới sẽ gửi lô hàng có chứa m.a t.úy về Việt Nam (tỉnh Hải Dương) qua đường hàng không. Từ nguồn tin trên Cục CSĐTTP về MT đã chỉ đạo trinh sát xác minh và xác định được đối tượng nhận tạiđịa bàn tỉnh Hải Dương. Ngay sau đó, Cục đã phối hợp Công an tỉnh Hải Dương tập trung xác minh khoanh vùng xác định có nổi lên đối tượng Hoàng Hữu Thành (SN 1991), trú tại TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương (Thành là đối tượng có nhiều t.iền án, t.iền sự).

Cùng thời gian trên, Chi cục Hải quan Sân bay Quốc tế Nội Bài và Đội Kiểm soát ma tuý, Cục Hải quan TP Hà Nội qua các biện pháp nghiệp vụ đã phát hiện một lô hàng nhập khẩu nghi vấn có chứa một lượng lớn chất m.a t.úy. Lô hàng được gửi từ Amsterdam – Hà Lan về Hà Nội – Việt Nam qua đường hàng không quốc tế Khối lượng 412 kg/36 kiện. Trong đó có 13 kiện hàng nghi vấn có chứa m.a t.úy, trên bưu kiện có ghi địa chỉ của người nhận ở Hải Dương, Hà Nội, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, trong đó có một đối tượng ở Hải Dương trùng với đối tượng mà Cục CSĐTTP về MT đang đấu tranh.

Xác định đây là một đường dây mua bán, vận chuyển m.a t.úy với số lượng rất lớn, gồm nhiều đối tượng, liên quan nhiều địa phương nên Cục đã trao đổi, thống nhất với Cục Hải quan Hà Nội, tập trung cao nhất các lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thu thập tài liệu về đối tượng nhận các lô hàng, địa chỉ giao nhận… Đến ngày 7/4/2021 nhận thấy có đủ căn cứ, Cục CSĐTTP về MT đã xác lập chuyên án nhằm huy động lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất m.a t.úy trên.

Ban chuyên án nhận định đây là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất m.a t.úy có quy mô đặc biệt lớn, phương thức, thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi, xảo quyệt. Do vậy, kế hoạch phá án được xây dựng chi tiết, cụ thể và để đảm bảo thế chủ động an toàn, Ban chuyên án đã dự báo đưa ra nhiều phương án khác nhau với tinh thần rất khẩn trương, đáp ứng các yêu cầu về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật…tránh để các đối tượng nghi ngờ, bỏ trốn không nhận tội khi bị bắt, hoặc m.a t.úy trở thành hàng vô chủ…

Do đặc thù của tội phạm m.a t.úy lợi dụng dịch vụ chuyển phát bưu điện qua đường hàng không rất tinh vi nên Ban chuyên án đã khẩn trương xác minh, lên phương án để phá án ngay sau khi đã xác định các đối tượng chính trong chuyên án. Ban chuyên án đã quyết định chia chuyên án thành 2 giai đoạn phá án: giai đoạn 1 sẽ bắt giữ các lô hàng tại Hà Nội, Hải Dương; giai đoạn 2 sẽ bắt giữ các lô hàng tại TP Hồ Chí Minh và Bình Dương. Nhận định thời cơ đã đến Cục huy động các trinh sát viên và điều tra viên thuộc đơn vị phối hợp với các đơn vị, địa phương tăng cường phương tiện triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tiến hành phá án.

Nhiều kiện hàng từ nước ngoài về chứa m.a t.úy

Các trinh sát Cục CSĐTTP về MT xác định, ngoài đối tượng Hoàng Hữu Thành, còn toàn bộ tên đối tượng, các số điện thoại cũng như địa chỉ ghi trên bao bì đều là giả, các số điện thoại liên tục thay số mới kích hoạt dùng để nhận hàng. Thủ đoạn của các đối tượng này là không nhận m.a t.úy trực tiếp mà chỉ giám sát và sử dụng những người không biết việc, hoặc shipper để nhận hàng, nếu đối tượng nhận hộ bị cơ quan chức năng bắt giữ, các đối tượng mua bán trái phép chất m.a t.úy trên sẽ bỏ trốn không nhận m.a t.úy.

Đa số các chuyên án mua, bán m.a t.úy qua đường bưu điện, cơ quan chức năng thu giữ chỉ thu được m.a t.úy mà không bắt được đối tượng nhận m.a t.úy, xử lý các án m.a t.úy này chủ yếu được kết luận là vô chủ. Ngoài ra đặc thù của hàng hóa gửi qua đường bưu điện các đối tượng có thể check được thông tin, thời gian cũng như địa điểm của hàng hóa, nên sẽ chủ động liên hệ với công ty vận chuyển để chủ động nhận hàng hóa, nếu cơ quan Công an không giám sát chặt chẽ lô hàng có chứa m.a t.úy trên thì sẽ dẫn đến mất dấu đối tượng nhận hàng.

M.a t.úy giấy trong thùng hàng chuyển phát nhanh.

Vì vậy để có thể chủ động giám sát m.a t.úy và lên các phương án phá án, Cục đã phối hợp với Cục Hải quan Hà Nội cho triển khai các thủ tục thông quan các lô hàng trên hệ thống và phối hợp với đơn vị vận chuyển hàng hóa, các lực lượng chức năng cho vận chuyển có kiểm soát, giám sát đón lõng đối tượng khi các đối tượng ra nhận hàng.

Ngày 9/4/2021, ngay từ đầu giờ sáng, đối tượng đã chủ động liên hệ với công ty vận chuyển để đến lấy hàng, Ban chuyên án chỉ đạo trinh sát giám sát để phát hiện, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn, tuy nhiên để tránh sự theo dõi của các cơ quan chức năng, với bản chất lọc lõi và tinh ranh nên đối tượng không ra lấy hàng ngay và chờ khoảng 3 tiếng sau mới gọi lại với công ty giao hàng thông báo đang trên đường đi ra lấy hàng. Ban chuyên án đã chỉ đạo sát sao các trinh sát kiên trì bám sát, phân tích và nhận định diễn biến tình hình qua từng phút, quả nhiên 5 tiếng sau chúng điều một đối tượng nữ ra lấy hàng thay.

Khoảng 16h00′ ngày 9/4/2021, tại cửa chung cư thuộc quận Thanh Xuân, TP Hà Nội trinh sát đã bắt quả tang đối tượng Lê Thị Thoa (SN 1997), trú tại tỉnh Phú Thọ khi đang nhận một kiện hàng có tên người nhận là Nguyễn Văn Mạnh có chứa chất m.a t.úy gửi từ Hà Lan về Việt Nam. Khai thác nhanh đối tượng Thoa xác định đối tượng chủ mưu là Nguyễn Huy Hồng (SN 1988), trú tại huyện Hoài Đức (Hà Nội). Đến 16h40′ cùng ngày, khi đối tượng Hồng đi xe ô tô đến trước cửa số nhà 22 phố Thượng Đình, thì các tổ công tác tiến hành bắt giữ đối tượng Hồng khi đối tượng đang nhận kiện hàng “m.a t.úy” từ đối tượng Thoa giao cho. Vật chứng thu giữ: 12,685 kg ma tuý tổng hợp, 1 xe ô tô và nhiều tài liệu khác có liên quan.

Tiếp đó là kiện hàng mang tên người gửi là: Nguyễn Thị Nga; Stationsplen 1, 5611 AC Eindhoren; người nhận Nguyễn Ngọc Cảnh, Chí Linh, Hải Dương. Kiện hàng tại tỉnh Hải Dương được đưa đến người có số điện thoại trùng khớp với số điện thoại của đối tượng mà qua các biện pháp nghiệp vụ Cơ quan Công an đã nắm được với 5 kiện hàng từ Cộng hoà Liên Bang Đức về Việt Nam khả năng do đối tượng tên Hoàng Hữu Thành.

Theo như kế hoạch đề ra, khoảng 16h ngày 10/4/2021, tại phường Cộng hòa, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Cục CSĐTTP về MT đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Hải Dương, Cục Hải quan TP Hà Nội bắt đối tượng Hoàng Hữu Thành khi đang nhận kiện hàng có tên người gửi là Nguyễn Ngọc Cảnh, có chứa m.a t.úy từ xe khách Hà Nội – Hải Dương. Thu giữ: 8.8 Kg m.a t.úy tổng hợp.

Qua đấu tranh mở rộng, đối tượng Thành khai nhận còn 5 kiện hàng trong đó có 4 kiện hàng có chứa m.a t.úy đang vận chuyển từ Cộng hoà Liên bang Đức về Việt Nam để giao cho Thành. Đấu tranh khai thác nhanh thông tin về kiện hàng mà Thành sẽ nhận từ Cộng hoà liên bang Đức trùng khớp với các nguồn thông tin nghiệp vụ khác. Ban chuyên án đã thu giữ thêm được 0 kiện hàng trên có chứa tổng cộng 8 kg m.a t.úy tổng hợp.

Xuất hiện m.a t.úy ở TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình D ương

Đây là giai đoạn 2 của chuyên án, Cụcphối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương, đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Cục Hải Quan Hà Nội, Tổng cục Hải quan, công ty vận chuyển EMS tổ chức lực lượng triển khai. Cử trinh sát trực tiếp ngày đêm bám sát các đối tượng kịp thời phát hiện các di biến động của các đối tượng khi đến nhận hàng.

Trong quá trình này Ban chuyên án nhận định các đối tượng thường thay đổi số điện thoại, thay đổi người đến nhận rất khó cho việc truy tố trước pháp luật nên Ban chuyên án đã chỉ đạo giao từng trinh sát nghiên cứu tỷ mỷ các số điện thoại của đối tượng trên mạng xã hội như: zalo, facebook, viber, telegram… và các mối quan hệ xã hội để phát hiện ra người sử dụng số điện thoại đó là ai, ở đâu? Để đưa ra được phương án đấu tranh đạt hiệu quả.

Ban chuyên án xác định kiện hàng mang tên Người gửi: Nguyễn Thị Oanh, địa chỉ: LAS Hertogenbosch, Hà Lan . Người nhận: Đặng Văn Hoàng, thị trấn Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương. Ban chuyên án chỉ đạo trinh sát xác minh nhanh các địa chỉ và số điện thoại và xác định tên, địa chỉ người nhận là giả, mặc dù có số điện thoại rất ít khi liên lạc hoặc chỉ liên lạc duy nhất một lần. Song với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, đến 17h15′ ngày 13/4/2021, tại cây xăng dầu trênđường Lý Tự Trọng khu phố Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, trinh sát Cục cùng các lực lượng chức năng phối hợp bắt quả tang Đặng Văn Vàng (SN 1996), trú tại tỉnh Nghệ An nhận một kiện hàng, kiểm tra và thu giữ 4,1kg m.a t.úy tổng hợp.Tổ chức đấu tranh khai thác nhanh ngay trong đêm 13/4/2021, Cục tổ chức bắt tiếp đối tượng Lê Văn Lai (SN 1995), trú tại tỉnh Nghệ An thu giữ 34 viên m.a t.úy tổng hợp.

Tiếp tục phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương, Cục Hải quan Hà Nội, Tổng cục Hải quan, công ty vận chuyển EMS, Ban chuyên án tổ chức lực lượng triển khai kiểm tra kiện hàng mang tên người gửi Nguyễn Sỹ Phong; Nij megenwwag, JC Almere, Hà Lan. Người nhận Nguyễn Đình Tuấn…Đến 17h ngày 13/4/2021, tại bưu điện TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương, Cục chủ trì bắt quả tang đối tượng Nguyễn Duy Thường (SN 1999); trú tại tỉnh Bình Phước, thu giữ một kiện hàng, qua kiểm tra, thu giữ 5kg m.a t.úy tổng hợp.Mở rộng điều tra, trinh sát phát hiện khám xét và đề nghị lãnh đạo Cục CSĐTTP về MT phê duyệt, tiến hành các biện pháp khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Nguyễn Ngọc Hiếu, trú tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An là đối tượng có liên quan đến kiện hàng, thu giữ 6 viên và viên m.a t.úy dạng nén màu vàng trong nhà Hiếu.

Tại TP Hồ Chí Minh, Ban chuyên án cũng đã phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan, triển khai lực lượng, phân công trinh sát giám sát chặt chẽ từng kiện hàng, phát hiện các đối tượng nghi vấn để triển khai phá án. Qua các kiện hàng, Ban chuyên án đã thu giữ nhiều kg m.a t.úy tổng hợp.

Như vậy, trong suốt quá trình tham gia đấu tranh chuyên án, trinh sát Cục CSĐTTP về MT đã không quản ngại khó khăn, gian khổ thường xuyên bám tuyến, bám địa bàn, thu thập được nhiều thông tin có giá trị góp phần phá án thành công. Qua hai giai đoạn phá án, Cục đã bắt giữ 17 đối tượng, thu giữ 127,037 kg m.a t.úy các loại và nhiều vật chứng liên quantại nhiều địa điểm khác nhau ở TP Hà Nội, tỉnh Hải Dương, tỉnh Bình Dương và TP Hồ Chí Minh . Trong đó, đối tượng Phan Tiến Thành là chủ mưu các kiện hàng tại Hà Nội đã bị Cục CSĐTTP về MT ra lệnh truy nã toàn quốc. Ngày 14/8/2021, Cục đã bắt được đối tượng Thành đang lẩn trốn tại Đồng Nai.

Chỉ trong thời gian ngắn từ ngày 9 đến ngày 14/4/2021, Cục chủ trì phối hợp với Cục Hải quan Hà Nội và các lực lượng chức năng cùng các đơn vị, địa phương đã triệt phá thành công Chuyên án, thu số lượng m.a t.úy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay được vận chuyển từ châu Âu về Việt Nam qua đường hàng không; bắt giữ toàn bộ các đối tượng mua bán, vận chuyển m.a t.úy từ nước ngoài về Việt Nam, góp phần ngăn chặn có hiệu quả tội phạm m.a t.úy hoạt động trên tuyến này.