Nhiều nhân sự cấp cao của FLC bị… nhờ ký
Sau gần một ngày làm thủ tục phiên tòa và công bố bản cáo trạng dài hơn 100 trang vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC, chiều muộn 22/7, TAND TP Hà Nội tiến hành thẩm vấn các bị cáo.
Trước khi thẩm vấn, chủ tọa phiên tòa yêu cầu cách ly bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC) cùng hai em ruột bị cáo Quyết là bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga (cựu Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC và Trịnh Thị Minh Huế (cựu Kế toán Tập đoàn FLC).
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 22/7.
Trước bục khai báo, bị cáo Trịnh Văn Đại (con bác ruột bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Faross, thuộc Tập đoàn FLC) cho biết, bị cáo có ký nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động của Công ty Faros, nhưng bị cáo không hiểu biết nhiều mà chỉ ký theo khi được bị cáo Trịnh Minh Huế nhờ.
“Bị cáo đứng tên ba công ty thuộc hệ thống của Tập đoàn FLC. Khi ký các văn bản, bị cáo nghĩ đó là việc chung của công ty. Bị cáo cũng không nhớ đã ký bao nhiêu tài khoản chứng khoán của FLC, vì tất cả các tài khoản bị cáo ký đều do Trịnh Minh Huế sử dụng và quản lý, chứ bị cáo không được hưởng lợi gì từ những tài khoản chứng khoán ấy mà chỉ hưởng lương từ Tập đoàn FLC”, bị cáo Đại khai. Bị cáo Đại thừa nhận, cáo trạng truy tố bị cáo về tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Thao túng thị trường chứng khoán” là đúng.
Bị cáo Nguyễn Văn Mạnh (chồng bị cáo Nga) khai, bị cáo không nhớ các công ty do bị cáo là người đại diện theo pháp luật có vay t.iền Tập đoàn FLC không. Tuy nhiên, bị cáo nhớ có ký hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Faross, dù bị cáo không có t.iền.
Theo l.ời k.hai của bị cáo Mạnh, mục đích bị cáo ký nhận hợp đồng chuyển nhượng vì Trịnh Minh Huế nhờ. “Bị cáo cho Huế mượn chứng minh nhân dân để mở tài khoản chứng khoán. Còn bị cáo Huế mở bao nhiêu tài khoản mua bán chứng khoán từ chứng minh nhân dân của bị cáo thì bị cáo không nhớ. Bị cáo không được hưởng lợi gì từ việc ký giúp bị cáo Huế”, bị cáo Mạnh khai.
Bị cáo Trịnh Tuân (cựu Trưởng phòng vật tư, Công ty FLC Land, thuộc Tập đoàn FLC) khai nhận, bị cáo không phải là cổ đông, không góp vốn vào Công ty Faross, bị cáo ký một số chứng từ theo ý kiến của bị cáo Mạnh. Bị cáo Tuân thanh minh, bị cáo nghĩ, mình ký là để phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty.
Video đang HOT
“Bị cáo cho bị cáo Huế mượn chứng minh nhân dân để mở tài 33 tài khoản chứng khoán. Thực tế thì bị cáo không tham gia vào việc mua bán tài khoản chứng khoán của FLC”, bị cáo Tuân khai.
Bị cáo Trịnh Văn Quyết.
Bị cáo Đỗ Như Tuấn (cựu Tổng Giám đốc Công ty Faross) thừa nhận, bị cáo ký sở hữu 57.000 cổ phần của Tập đoàn FLC. Khi ký, bị cáo nghĩ rằng, mình ký để hoàn tất thủ tục. “Khi ký các hợp đồng, bị cáo không có chuyển môn nên bảo cấp dưới ký nháy, sau đó bị cáo ký. Sau khi bị cáo làm việc với cơ quan điều tra thì bị cáo mới biết bị cáo có tội”, Tuấn khai.
Trước bục khai báo, bị cáo Nguyễn Văn Thanh (cựu Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề FLC, cựu phó Chánh Văn phòng Tập đoàn FLC, cựu Trưởng ban kiểm soát Công ty Faross) thừa nhận, bị cáo có đứng tên giúp bị cáo Trịnh Văn Quyết mua một số cổ phần của Tập đoàn FLC, sau đó bị cáo ký chuyển nhượng để chuyển trả cho bi cáo Quyết giống như các bị cáo khác. Bị cáo Thanh cho rằng, việc bị cáo ký chỉ để hoàn tất thủ tục, chứ bị cáo không được lợi gì từ những chữ ký của mình.
Bị cáo Nguyễn Thiện Phú (cựu Kế toán trưởng Faross, cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Faross) khẳng định, không góp vốn vào Công ty Faross, nhưng có ký hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần của bị cáo Mạnh, sau đó ký chuyển nhượng lại cổ phần cho bị cáo Quyết (hơn 9 triệu cổ phần). Bị cáo Phú thừa nhận, những hợp đồng bị cáo đã ký với bị cáo Mạnh và bị cáo Quyết là không đủ điều kiện…
Trước bục khai báo, các bị cáo khác từng giữ các vị trí chủ chốt của Tập đoàn FLC và các công ty thành viên của Tập đoàn FLC đều thừa nhận, các bị cáo không góp vốn, nhưng có ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho bị cáo Trịnh Văn Quyết. Các bị cáo thanh minh, khi ký, họ chỉ nghĩ ký để hoàn thiện thủ tục báo cáo tài chính cho Tập đoàn FLC, chứ không nghĩ chữ ký của họ giúp sức cho Trịnh Văn Quyết phạm tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” và “tội Thao túng thị trường chứng khoán”. Dẫu vậy, các bị cáo cũng thừa nhận, hành vi của họ là đồng phạm giúp sức cho bị cáo Trịnh Văn Quyết phạm tội.
Đến lượt khai báo, bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga cho biết, thực hiện yêu cầu của Trịnh Thị Minh Huế (em ruột bị cáo) bị cáo đã ký các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần góp vốn ở Tập đoàn FLC trị giá hàng trăm tỷ đồng. Khi bị cáo ký các hợp đồng, bị cáo Nga là Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC. Cũng như cáo bị cáo khác, bị cáo Nga thừa nhận hành vi của mình là phạm tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Thao túng thị trường chứng khoán” như cáo trạng đã xác định.
Xét xử Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và đồng phạm
Sáng 22/7, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cùng 49 bị cáo khác trong vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Tập đoàn FLC.
Bị cáo Trịnh Văn Quyết bị truy tố về hai tội danh trên và được cơ quan tố tụng xác định, phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho hơn 30.000 bị hại hoặc hơn 63.000 người liên quan là những nhà đầu tư trái phiếu ROS (gồm cá nhân hoặc pháp nhân).
Bị cáo Trịnh Văn Quyết được áp giải đến phiên tòa sáng 22/7.
Trước khi phiên tòa diễn ra, luật sư bào chữa cho bị cáo Quyết cho biết, tại bản tự khai tháng 3/2024, bị cáo Quyết đã nhận mọi trách nhiệm trong vụ án cho các bị cáo khác, gồm cả trách nhiệm bồi thường.
Bị cáo Quyết cũng vận động gia đình, bạn bè giúp đỡ mình khắc phục hậu quả vụ án. Đến thời điểm này, bị cáo Quyết đã khắc phục được số t.iền hơn 212 tỷ đồng.
Trong vụ án này, có 15 bị cáo khác là người thân của bị cáo Quyết, trong đó có hai em gái của bị cáo Quyết là bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga và bị cáo Trịnh Thị Minh Huế.
Ngoài ra, có 4 bị cáo thuộc sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) được xác đinh phạm tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và 3 bị cáo thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam bị truy tố về tội "Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán".
Để phục vụ công tác xét xử, TAND TP Hà Nội đã đăng danh sách những người được triệu tập đến phiên tòa trên cổng thông tin của Tòa. Theo đó, gần 100.000 bị hại, người liên quan được khuyến cáo truy cập và nhận thông báo đưa vụ án ra xét xử, thay vì nhận trực tiếp giấy triệu tập như các phiên tòa thông thường.
Bị cáo Hương Trần Kiều Dung (cựu Phó Chủ tịch Tập đoàn FLC).
Theo cáo trạng, từ 2017 - 2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo em gái là Trịnh Thị Minh Huế cùng nhiều thuộc cấp mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng lập hồ sơ, thủ tục để thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng nhằm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART.
Em gái bị cáo Quyết đã sử dụng 190 tài khoản để thực hiện các hành vi thao túng thị trường chứng khoán bằng cách liên tục mua bán cùng loại chứng khoán; mua bán với khối lượng lớn chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa và đóng cửa giao dịch; đặt lệnh mua, bán cổ phiếu sau đó hủy lệnh...
Các hành vi thao túng trên bị cáo buộc tạo ra cung cầu giả và thổi giá đối với 5 mã cổ phiếu thuộc nhóm FLC. Như với mã HAI, các bị can đẩy giá từ 3.700 đồng/cổ lên tới 22.500 đồng/cổ trước khi bán tháo, thu lợi bất chính 238 tỷ đồng, cáo trạng nêu.
Bị cáo Quyết và đồng phạm đã thu lời bất hợp pháp số t.iền 723 tỷ đồng khi thổi giá 5 mã chứng khoán trên. Tuy nhiên, do hành vi thao túng cổ phiếu AMD, thu lợi bất chính 39 tỷ đồng xảy ra năm 2017 (trước thời điểm Bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực) nên cơ quan tố tụng không xử lý. Vì vậy, bị cáo Quyết và đồng phạm bị cáo buộc thu lời bất chính hơn 684 tỷ đồng khi thao túng các mã HAI, GAB, FLC, ART.
Cáo buộc thứ 2 liên quan đến bị cáo Quyết xác định, bị cáo Quyết còn nâng khống vốn điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng FCL Faros để niêm yết mã cổ phiếu ROS trên sàn giao dịch chứng khoán, thu t.iền của các nhà đầu tư.
Cụ thể, Công ty cổ phần xây dựng FCL Faros được thành lập vào năm 2011 với vốn điều lệ khởi đầu 1,5 tỷ đồng. Giai đoạn 2014 - 2016, bị cáo Quyết làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống cho doanh nghiệp này từ lên tới 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần.
Khi Công ty cổ phần xây dựng FCL Faros niêm yết 430 triệu cổ phiếu mã ROS trên sàn chứng khoán, bị cáo Quyết chỉ đạo bán, chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Theo kế hoạch, phiên tòa diễn ra trong nhiều ngày
Người nhà cựu Chủ tịch FLC nộp thêm 23 tỷ đồng khắc phục hậu quả Trước ngày diễn ra phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết, người nhà của bị cáo Quyết tiếp tục nộp thêm 23 tỷ đồng để khắc phục hậu quả của vụ án. Trước đó, trong quá trình điều tra, bị cáo Trịnh Văn Quyết cũng đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả hơn 189 tỷ đồng....