Nhiều ‘cò đất’ sa lưới về hành vi l.ừa đ.ảo
Ngày 23-2, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH – Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Bùi Hoài Phương (1981, trú P. Trường Xuân, TP Tam Kỳ) và Trần Đình Huy (1982, trú xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) để điều tra về hành vi: ‘ L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản’
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam thi hành các quyết định khởi tố bị can và khám xét đối với Trần Đình Huy và Trần Bùi Hoài Phương (khoanh tròn).
Trước đó, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH- Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận thông tin tố giác của nhiều người liên quan đến hành vi l.ừa đ.ảo của 2 đối tượng trên. Qua quá trình điều tra ban đầu xác định, Trần Bùi Hoài Phương và Trần Đình Huy lợi dụng chính sách của Nhà nước về đất đai, đã yêu cầu nhiều người đặt cọc t.iền khi mua đất, chuyển đổi quyền sử dụng đất để chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, Trần Đình Huy thỏa thuận bán thửa đất số 1774, tờ bản đồ số 25 thuộc khu dân cư thôn Phú Bình (xã Tam Phú, TP Tam Kỳ) của ông Trương H. cho anh B.Q.T với giá 1,1 tỷ đồng. Huy đã nhận trước 500 triệu đồng t.iền cọc để làm thủ tục tách thửa và sang tên cho anh T., nhưng sau đó Huy đã không thực hiện đúng như thỏa thuận mà tiếp tục môi giới, bán thửa đất này cho một người khác. Còn Trần Bùi Hoài Phương, sau khi thỏa thuận bán thửa đất số 95, tờ bản đồ số 38, thuộc khu dân cư Đông Yên (P. Hòa Thuận, TP Tam Kỳ) cho chị B.T.T.H. và H.T.T.H. với giá 1.650 triệu đồng, Phương yêu cầu đặt cọc số t.iền 800 triệu đồng để làm thủ tục tách thửa. Tuy nhiên sau đó, Phương bán lại thửa đất trên cho một người khác để tiêu xài cá nhân và trả các khoản nợ trước đó.
Video đang HOT
Kết quả điều tra còn cho thấy, ngoài những vụ việc trên, Phương và Huy còn thực hiện nhiều vụ l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác trên địa bàn.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đang tiến hành điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Phương, Huy và những người giúp sức có liên quan.
Cũng liên quan đến hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản của những “cò đất”, mới đây, Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Phan Thị Thu Sinh (1977, trú xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành) về hành vi: “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm của nhiều công dân trên địa bàn huyện Núi Thành về việc bị đối tượng Thu Sinh có nhiều thủ đoạn l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam Phan Thị Thu Sinh.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu tháng 6-2023 đến khi bị bắt, Sinh tự giới thiệu với nhiều người dân trên địa bàn huyện Núi Thành mình có khả năng thực hiện các thủ tục tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong thời gian 3 – 10 ngày. Vì đang có nhu cầu tách và chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở nên những người nêu trên đã giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và t.iền cho Sinh để thực hiện các thủ tục. Tuy nhiên, thực tế Sinh không có khả năng làm thủ tục tách thửa và chuyển mục đích sử dụng đất. Sau khi nhận t.iền của bị hại, Sinh đã chiếm đoạt tổng cộng 240 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Bán một thửa đất cho nhiều người, chiếm đoạt hơn 35 tỷ đồng
Chỉ đạo thuộc cấp ký hợp đồng thỏa thuận, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để bán một thửa đất cho nhiều người, chiếm đoạt hơn 35 tỷ đồng, Giám đốc và Phó Giám đốc công ty phải ra tòa.
Ngày 20/7, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm đối với Lê Chí Trung (SN 1981, Giám đốc Công ty TNHH Đông Hưng) và Phan Quốc Lợi (SN 1993, Phó giám đốc Công ty Đông Hưng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Hai bị cáo Lê Chí Trung và Phan Quốc Lợi tại tòa.
Theo cáo trạng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Đông Hưng TTT, trụ sở 225 Nguyễn Xí, phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh do Lê Chí Trung thành lập và là Giám đốc điều hành. Phan Quốc Lợi làm Phó giám đốc, Ngô Thanh Quang làm kế toán
Ngoài ra, Trung còn là người điều hành Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư thiết kế xây dựng Dohuland (phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chi Minh) do người khác góp vốn.
Sau khi thành lập công ty, Lê Chí Trung trực tiếp thỏa thuận nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất có diện tích từ 60 đến 100m2 đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) hoặc đang trong quá trình hoàn tất thủ tục tách thửa tại phường Bình Chiểu và phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức.
Vì không đủ khả năng tài chính để thanh toán cho các chủ đất, Lê Chí Trung chỉ đạo nhân viên Công ty Đông Hưng đứng tên trên các thửa đất mà Trung đã mua (ký biên bản cam kết chỉ đứng tên chủ sở hữu trên GCNQSDĐ cho Lê Chí Trung), ký tên vào các Hợp đồng thế chấp tài sản, thỏa thuận vay trung, dài hạn... để thế chấp các thửa đất này tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - chi nhánh Bình Dương, giúp Trung vay t.iền. Trung hứa sẽ chi từ 5 - 10 triệu đồng cho một nhân viên sau khi đứng tên giúp giám đốc vay t.iền.
Sau đó, Trung yêu cầu các nhân viên này ủy quyền toàn quyền đối với các thửa đất này cho Trung, Lợi, Quang, hoặc Đinh Tiến Hoàng (cán bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - chi nhánh Bình Dương) để thuận tiện trong việc thanh toán t.iền vay, lãi vay, cũng như thực hiện việc chuyển nhượng mua bán, sang nhượng... Bằng hình thức này, Trung và các đồng phạm thực hiện nhiều biên bản thỏa thuận, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bán một thửa đất cho nhiều người, chiếm đoạt của khách hàng hơn 35 tỷ đồng.
Khi sự việc bị phát hiện Trung và đồng bọn đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để che giấu, trốn tránh trách nhiệm, chiếm đoạt tài sản của hàng chục khách hàng.
Cáo trạng xác định, Lê Chí Trung, Giám đốc Công ty Đông Hưng là người chủ mưu, chỉ đạo các đồng pham thực hiện hành vi phạm tội. Phan Quốc Lợi, Phó giám đốc Công ty Đông Hưng là người giúp sức, tạo điều kiện cho Trung chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Cũng được xác định là người giúp sức cho Trung l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, tuy nhiên trong quá trình điều tra vụ án, Ngô Thanh Quang đã c.hết nên không xem xét trách nhiệm hình sự.
Với Phạm Văn Mạnh, Trưởng phòng kinh doanh Công ty Đông Hưng và các cá nhân đứng tên GCNQSDĐ, CQĐT chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự đối với những người này về hành vi giúp sức Lê Chí Trung thực hiện hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Đề nghị truy tố 51 bị can trong vụ thao túng thị trường chứng khoán tại Tập đoàn FLC Ngày 24/2/2024, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành Kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự về tội "Thao túng thị trường chứng khoán", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt...