Nhân viên ngân hàng “phù phép” hơn 6 tỷ đồng
Sau phiên tòa sơ thẩm hôm qua (15-4), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Phạm Thị Thu Hà (SN 1984, trú ở khu tập thể Ao Cả, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) – cựu nhân viên Ngân hàng T. 1 năm tù về tội “Sử dụng trái phép tài sản” và 15 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.
Tài liệu truy tố nữ nhân viên ngân hàng này thể hiện, Phạm Thị Thu Hà được tuyển dụng vào làm nhân viên kiểm soát tại T. – Chi nhánh Đống Đa từ đầu năm 2007 với nhiệm vụ là kiểm tra và phê duyệt các giao dịch hàng ngày của giao dịch viên. Tháng 11-2010, Hà đã lợi dụng việc mẹ đẻ đối tượng gửi tiết kiệm 400 triệu đồng và chuyển đổi giúp người quen từ hình thức t.iền lưu trong tài khoản sang gửi tiết kiệm, số t.iền hơn 4,7 tỷ đồng để chi dùng vào các việc cá nhân.
Cụ thể, đối tượng đã lập và giả mạo chữ ký trong các sổ tiết kiệm, tương ứng với số t.iền gửi của hai người nêu trên. Ngoài ra, Hà còn lập khống một sổ tiết kiệm khác với giá trị 1 tỷ đồng hòng “mượn tạm” t.iền của cơ quan. Sự việc chỉ bị phát hiện khi chủ sở hữu sổ tiết kiệm giả mang loại giấy tờ có giá này đi giao dịch. Trong quá trình điều tra và ngay tại tòa, nữ kiểm sát ngân hàng trình bày không có ý chiếm đoạt tài sản mà chỉ “mượn” số t.iền trên để “làm ăn”, đến hạn sẽ thanh toán đầy đủ cho khách hàng và cơ quan. Cùng với hành vi này, Phạm Thị Thu Hà còn bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 370 triệu đồng của ngân hàng T. chi nhánh Đống Đa thông qua thủ đoạn tạo dựng các chứng từ khống và giả mạo. Đây là số t.iền do ngân hàng giao cho đối tượng quản lý.
Video đang HOT
Sau 1 ngày xét xử, xét thấy cáo trạng truy tố bị cáo của VKSND cùng cấp hoàn toàn có cơ sở nên TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Phạm Thị Thu Hà tổng cộng 16 năm tù giam, theo đúng 2 tội danh bị cáo buộc.
Theo ANTD
Nhân viên ngân hàng trộm 3,6 tỷ từ máy ATM
Lợi dụng chức vụ chuyên viên giám sát trong ngân hàng, Nguyên đã liều lĩnh trộm số t.iền lên đến gần 3,7 tỷ đồng.
Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Lý Chí Nguyên (SN 1981, ngụ phường 14, quận 11, TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi "trộm cắp tài sản". Trước khi bị bắt, Nguyên là chuyên viên giám sát trụ ATM của ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) chi nhánh số 170C đường Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp).
Tại cơ quan điều tra, Nguyên khai hàng ngày được giao nhiệm vụ kiểm tra hệ thống quản lý số t.iền dư tại trụ máy ATM rồi đề xuất cho bộ phận thủ quỹ xuất t.iền v.ào trụ máy ATM sắp hết t.iền. Sau khi nhận t.iền từ thủ quỹ, Nguyên đưa về bàn làm việc của mình tại ngân hàng để cùng bà T (kiểm soát viên) và ông D (chuyên viên máy ATM) trực tiếp kiểm tra, phân loại mệnh giá t.iền cho vào từng khay rồi niêm phong. Xong xuôi, Nguyên có nhiệm vụ giữ chìa khóa các khay t.iền chờ xe đến nhận t.iền tiếp vào trụ máy ATM.
Tuy nhiên, khi ở lại một mình trong phòng, tận mắt chứng kiến số t.iền quá lớn, Nguyên đã nảy lòng tham, rút nhiều tờ t.iền mệnh giá 500 ngàn đồng/tờ cất giấu vào bàn làm việc. Sau đó, Nguyên cùng ông D dùng xe ngân hàng chở các khay t.iền đến các trụ máy ATM để nạp t.iền. Do Nguyên trực tiếp nạp t.iền và báo cáo về ngân hàng nên trong một thời gian dài bị nhân viên "rút ruột", lãnh đạo ngân hàng Techcombank vẫn không hề hay biết.
Đối tượng Lý Chí Nguyên tại cơ quan điều tra
Vụ việc bị phát giác vào tháng 3/2013, khi tổ kiểm tra của ngân hàng Techcombank tiến hành rà soát 3 trụ máy ATM đóng trên địa bàn quận Gò Vấp thì phát hiện mất số t.iền hơn 900 triệu đồng. Qua quá trình đấu tranh khai thác, Lý Chí Nguyên đã thừa nhận hành vi trộm cắp số t.iền trên trong những lần nạp t.iền v.ào trụ máy ATM. Phía ngân hàng Techcombank nhanh chóng đến Công an quận Gò Vấp trình báo vụ việc.
Tại cơ quan điều tra, Nguyên khai, tính từ tháng 12/2012 đến khi bị bắt Nguyên đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tại các trụ máy ATM với số t.iền lên đến gần 3,7 tỷ đồng. Điều đặc biệt là, mỗi lần "ăn hàng" thành công, Nguyên đều ghi lại ký hiệu vào ĐTDĐ Iphone 4 để sau này có cách đối phó với các đợt kiểm tra từ phía ngân hàng Techcombank.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.
Theo 24h
Chiếm đoạt tài sản, nhân viên ngân hàng lãnh án 19 năm tù Chiều 24.1, sau 2 lần tạm hoãn, TAND TP.Đà Nẵng trong phiên xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Nữ Dạ Thảo (31 t.uổi, nguyên nhân viên Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) chi nhánh Đà Nẵng, trú tổ 27B Mân Lập Đông, P.Mân Thái, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) 19 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt...
