Nhận án 20 năm tù, cựu Phó Chủ tịch phường còn phải bồi thường 4,7 tỷ đồng
Được người quen tin tưởng nhờ cậy, Nguyễn Thị Ngọc Ánh đứng ra vay tiề.n giúp. Thế nhưng khi ngân hàng giải ngân, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Văn Miếu lại chiếm đoạt phần lớn số tiề.n vay hộ.
Vay tiề.n hộ rồi chiếm đoạt
Sau 1 ngày xét xử căng thẳng, cuối giờ chiều 18-8, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội vẫn quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1969, trú ở phường Thổ Quan, quận Đống Đa) – cựu Phó Chủ tịch UBND phường Văn Miếu, quận Đống Đa 20 năm tù giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Bị hại là bà Nguyễn Thị Hiền Anh, trú ở quận Tân Bình,TP.HCM. Trước đó, đầu tháng 4-2013, bị cáo cũng đã bị tuyên phạt 20 năm tù cũng về tội danh trên. Tuy nhiên, bản án sơ thẩm này sau đó đã bị TAND Tối cao tại Hà Nội tuyên hủy do một số thiếu sót về tố tụng.
Quá trình xét xử lại vụ án, Tòa án Hà Nội đã làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Ngọc Ánh. Đầu năm 2011, bà Nguyễn Thị Hiền Anh cần 10 tỷ đồng để làm ăn, song loay hoay mãi mà vẫn không vay được tiề.n. Giữa lúc đang không biết phải làm thế nào thì bà Hiền Anh được biết Nguyễn Thị Ngọc Ánh lúc đó đang giữ chức Phó Chủ tịch UBND phường Văn Miếu và có quan hệ với một số cán bộ ngân hàng.
Vốn là họ hàng, quen biết nhau nên bà Hiền Anh liền tìm đến nhờ cậy nữ Phó Chủ tịch phường Văn Miếu. Nhận được cái “gật đầu” của Ánh, nhưng điều kiện đặt ra là bà Hiền Anh phải có tài sản bảo đảm cho khoản tiề.n cần vay. Vì thế mà tháng 5-2011, bà Hiền Anh đành phải mượn “sổ đỏ” gắn liền với ngôi nhà ở phường 14, quận 10 của vợ chồng bà Nguyễn Thúy Vân để làm tài sản thế chấp tại ngân hàng. Ngoài ra, bà Hiền Anh còn phải “cắt” lại 300 triệu đồng để Ánh quan hệ.
Khi bị hại chấp thuận các điều kiện đặt ra, Ánh lập tức triển khai phương thức vay vốn ngân hàng bằng một con đường rất lòng vòng và lắt léo. Cụ thể, Ánh đã thông qua người quen để “kết nối” với giám đốc một phòng giao dịch tại Hà Nội, thuộc Ngân hàng Techcombank. Cùng với việc thiết lập quan hệ với cán bộ ngân hàng, Ánh còn nhờ ông Phạm Văn Tạo – Phó Giám đốc Công ty TNHH Hóa chất CG (trụ sở tại Hà Nội) sử dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp lập hồ sơ vay 10 tỷ đồng.
Để được ông Tạo giúp đỡ, Ánh cam kết sẽ cho doanh nghiệp vay lại 1 tỷ đồng trong số tiề.n vay được, chỉ phải trả lãi đúng bằng lãi suất ngân hàng và không phải dùng bất kỳ tài sản thế chấp nào. Kế hoạch vay tiề.n của Ánh nhanh chóng được hoàn tất khi ngân hàng cử ông Lê Văn Thịnh – cán bộ quan hệ khách hàng tận tình hướng dẫn và giúp đỡ.
Vạc.h mặ.t kẻ lừ.a đả.o
Ngày 20-5-2011, công ty của ông Tạo đã được ngân hàng ký hợp đồng cho vay 10 tỷ đồng với việc thế chấp ngôi nhà gắn liền thửa đất của vợ chồng bà Nguyễn Thúy Vân tại TP.HCM. Tuy nhiên, để được ngân hàng giải ngân, Ánh còn phải nhờ đến 2 doanh nghiệp khác tạo lập hợp đồng, chứng từ mua bán hàng hóa khống với Công ty TNHH Hóa chất CG. Sau đó, khi nhận được tiề.n từ Techcombank, ông Tạo đã giữ lại 1,6 tỷ đồng và chuyển cho Ánh phần lớn số tiề.n vay.
Về phần mình, Ánh chỉ chuyển cho bà Hiền Anh 2,7 tỷ đồng. Bị thắc mắc, Ánh liền “phịa” ra rằng ngân hàng chưa giải ngân hết vì các doanh nghiệp còn thiếu chứng từ, hóa đơn. Nghi ngờ bị Ánh “qua mặt”, bà Hiền Anh đã tìm gặp đại diện Công ty TNHH Hóa chất CG để hỏi rõ ngọn ngành. Từ đó, hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã bị “vạc.h mặ.t”.
Video đang HOT
Ở giai đoạn điều tra Ánh thừa nhận, đối tượng đã nhận hơn 9 tỷ đồng từ ngân hàng trong việc vay tiề.n giúp bà Hiền Anh, song chỉ đưa cho bị hại gần 3 tỷ đồng. Thế nhưng tại tòa, bị cáo lại thay đổi lờ.i kha.i khi cho rằng số tiề.n thực tế đối tượng nhận thấp hơn rất nhiều. Cùng với đó, cựu Phó Chủ tịch phường Văn Miếu còn nại ra rằng từng đưa cho Lê Văn Thịnh 350 triệu đồng để “bôi trơn”.
Nhưng cán bộ ngân hàng bị Ánh “t.ố cá.o” trước sau đều phủ nhận và ngoài lờ.i kha.i của Ánh ra thì không có thêm tài liệu nào xác đáng thể hiện việc “bôi trơn”… Do đó, sau khi xem xét toàn bộ các chứng cứ, tài liệu liên quan và xét nhân thân của bị cáo, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Ngọc Ánh 20 năm tù giam, theo đúng tội danh bị truy tố. Về dân sự, Tòa án Hà Nội còn buộc cựu Phó Chủ tịch phường Văn Miếu phải tiếp tục bồi thường cho bà Nguyễn Thị Hiền Anh 4,7 tỷ đồng còn chiếm đoạt.
Theo Trịnh Tuyến
An ninh thủ đô
Cựu Phó chủ tịch phường ở Hà Nội lĩnh án vì chiếm đoạt tiề.n tỷ
Từ việc vay tiề.n ngân hàng cho người quen, nhưng "hoa mắt" trước số tiề.n lớn, Cựu Phó Chủ tịch phường đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
TAND Hà Nội ngày 18/8 đưa Nguyễn Thị Ngọc Ánh (46 tuổ.i, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) - cựu Chủ tịch phường Văn Miếu, quận Đống Đa ra xét xử về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Tháng 5/2011, do có nhu cầu vay vốn để giải quyết việc kinh doanh, bà Nguyễn Thị Hiền Anh đã mượn của vợ chồng ông Nguyễn Dũng và bà Nguyễn Thúy Vân ngôi nhà ở quận 10, TP.HCM để làm tài sản đảm bảo vay tiề.n ngân hàng.
Ông Dũng và bà Vân đồng ý giao ngôi nhà cho bà Hiền Anh sử dụng làm tài sản đảm bảo để vay khoản tiề.n 10 tỷ đồng của ngân hàng.
Ngọc Ánh tại tòa sơ thẩm.
Bà Hiền Anh đã liên hệ với ông Trương Quang Thức là nhân viên Ngân hàng An Bình để nhờ vay vốn với tài sản đảm bảo bằng ngôi nhà của ông Dũng.
Tuy nhiên, qua kiểm tra quy định của Ngân hàng An Bình thấy không cho vay đối với bất động sản tại thời điểm đó nên ông Thức đã liên hệ qua môi giới và trả lời với bà Hiền Anh là chỉ vay được 9 tỷ đồng, phải mất chi phí 400 triệu đồng.
Là chỗ quen biết, bà Hiền Anh đã tra đổi với Nguyễn Thị Ngọc Ánh về sự việc. Với vị trí Phó Chủ tịch phường, có nhiều quan hệ, nên Ngọc Ánh đồng ý giúp bà Hiền Anh.
Cuối tháng 5/2011, hai người đã thỏa thuận và thống nhất với nhau về việc Ánh vay ngân hàng giúp bà Hiền Anh 10 tỷ đồng với tài sản đảm bảo là ngôi nhà nói trên.
Chi phí phải trả cho Ánh việc thực hiện các thủ tục vay vốn là 300 triệu đồng. Sau khi tiề.n được giải ngân, Ánh có trách nhiệm chuyển toàn bộ số tiề.n và.o tài khoản cá nhân của bà Hiền Anh.
Để thực hiện vay vốn, Ngọc Ánh đã thông qua Tôn Sỹ Hùng - Giám đốc Công ty Đức Thành để liên hệ với Trần Thị Thanh Xuân - Giám đốc Phòng Giao dịch Nguyễn An Ninh - Ngân hàng Techcombank xin vay vốn.
Ánh đồng thời thỏa thuận với ông Nguyễn Văn Tạo - Phó Giám đốc Công ty TNHH Hóa chất Châu Giang sử dụng pháp nhân Công ty này đứng tên làm hồ sơ vay 10 tỷ đồng tại ngân hàng với lý do bổ sung vốn kinh doanh 2011-2012.
Ánh sẽ cho ông Tạo sử dụng 1 tỷ đồng trong số 10 tỷ đồng vay được. Do có nhu cầu kinh doanh nên ông Tạo đã đồng ý với Ánh.
Sau đó Techcombank chi nhánh Nguyễn An Ninh cử Lê Văn Thịnh - cán bộ quan hệ khách hàng liên hệ với Ánh. Tạo hướng dẫn lập hồ sơ vay vốn theo quy định.
Ngày 20/5/2011, ông Phạm Văn Tạo đã nộp hồ sơ đề nghị vay vốn tại Ngân hàng Techcombank chi nhánh Nguyễn An Ninh với hồ sơ do ông Tạo đứng tên pháp nhân của Công ty TNHH Hóa chất Châu Giang đề nghị vay vốn kinh doanh và tài sản đảm bảo là ngôi nhà của ông Dũng, bà Vân ở quận 10, TP.HCM.
Techcombank chi nhánh Nguyễn An Ninh đứng tên thẩm định vay vốn, và đồng ý về nguyên tắc cho vay.
Ngày 30/5/2011, Techcombank chi nhánh Hai Bà Trưng đã ký hợp đồng cung cấp hạn mức tín dụng cho Công ty TNHH Hóa chất Châu Giang với hạn mức 10 tỷ đồng.
Sau khi hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp được ký kết, để được ngân hàng giải ngân số tiề.n vay, Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã nhờ Tôn Sỹ Hùng - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Đức Thành, Nguyễn Quốc Khánh - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Huy Anh Phát tạp lập các chứng từ mua bán hàng khống.
Các chứng từ khống này được Tạo ký tên, đóng dấu của Công ty TNHH Hóa chất Châu Giang để hoàn thiện các chứng từ này để giải ngân.
Techcombank chi nhánh Nguyễn An Ninh đã giải ngân số tiề.n gần 9,3 tỷ đồng và gần 34.000USD.
Sau đó, khi nhận được tiề.n từ ngân hàng, ông Tạo đã giữ lại 1,6 tỷ đồng. Ngọc Ánh chỉ chuyển cho bà Hiền Anh 2,7 tỷ đồng.
Ánh nói dối rằng ngân hàng chưa giải ngân hết vì Công ty của ông Tạo còn thiếu chứng từ, hóa đơn.
Nghi ngờ, bà Hiền Anh đã tìm gặp đại diện Công ty TNHH Hóa chất Châu Giang thì hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 5,5 tỷ đồng của Nguyễn Thị Ngọc Ánh bị bại lộ.
Ánh thừa nhận đã nhận hơn 9 tỷ đồng khi vay tiề.n giúp bị hại với cách thức nêu trên. Sau đó, Ánh lại thay đổi lờ.i kha.i khi cho rằng, số tiề.n thực tế đối tượng nhận thấp hơn nhiều. Ngoài ra, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm ngày 4/4/2013 (đã bị hủy án), Nguyễn Thị Ngọc Ánh còn khai từng đưa cho cán bộ ngân hàng tên là Thịnh 350 triệu đồng để "bôi trơn".
Sau một ngày xét xử, sau khi xem xem xét toàn bộ nội dung của vụ án, HĐXX TAND Hà Nội tuyên phạt Ánh 20 năm tù giam, bồi thường cho bị hại số tiề.n theo quy định của pháp luật./.
Việt Đức
Theo_VOV
Cựu phó chủ tịch phường chiếm đoạt tiề.n tỷ lĩnh án Cầm sổ đỏ, rồi đứng ra nhận vay cho người họ hàng gần 10 tỷ đồng, bà Ánh giữ lại hơn 5 tỷ cho cá nhân. Theo bản án sơ thẩm ngày 18/8 của TAND Hà Nội, khi giữ chức Phó chủ tịch phường Văn Miếu, quận Đống Đa, bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh (46 tuổ.i), đứng ra nhận vay giúp người họ...