Người giúp Huyền Như chiếm đoạt gần 670 tỷ lĩnh 12 năm tù
Cho nhân viên dưới quyền nhận gần 670 tỷ đồng của ngân hàng ACB ủy thác trái phép để gửi tiết kiệm tại Viettinbank, Ngọc bị cáo buộc giúp sức Huyền Như chiếm đoạt số t.iền trên.
Sau 2 ngày xét xử và nghị án, chiều 24/9, TAND Hà Nội tuyên Huỳnh Thị Bảo Ngọc (44 t.uổi, cựu phó Phòng quản lý quỹ Ngân hàng Á Châu (ACB) 12 năm tù về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo buộc, ngày 22/3/2010, Thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB có chủ trương ủy thác cho các cá nhân gửi t.iền tại các tổ chức tín dụng để hưởng lãi suất vượt trần quy định của Nhà nước. Thực hiện chủ trương này, Ngọc đã liên hệ với Huỳnh Thị Huyền Như (quyền Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Vietinbank TP.HCM), thỏa thuận việc gửi tiết kiệm tại Vietinbank để người gửi t.iền được hưởng lãi suất vượt trần từ 3,8 – 4,5%/năm. Trong đó, chị ta được hưởng lãi suất từ 0,1 – 1,5%/năm.
Bị án Huỳnh Thị Huyền Như tham dự phiên tòa xử đồng bọn. Ảnh: V.T.
Video đang HOT
Tài liệu điều tra thể hiện, từ 21/7 – 5/9/2011, cựu phó Phòng quản lý quỹ tổ chức cho 17 nhân viên dưới quyền nhận gần 670 tỷ đồng của Ngân hàng ACB ủy thác trái phép để gửi tiết kiệm tại Vietinbank TP.HCM.
Được Huyền Như trả lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng 10,3 tỷ đồng và trả riêng 3,7 tỷ đồng nên Huỳnh Thị Bảo Ngọc không yêu cầu các nhân viên gửi t.iền nhận thẻ tiết kiệm. Lợi dụng điều này, “siêu lừa” Huyền Như đã làm các lệnh chi, hợp đồng thế chấp giả vay, chiếm đoạt gần 670 tỷ đồng t.iền gửi có nguồn gốc của Ngân hàng ACB.
Với hành vi trên, Ngọc bị truy tố, xét xử tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản với vai trò giúp sức.
Tại tòa, Ngọc khai thực hiện theo yêu cầu của cấp trên. “Ra tòa bị cáo mới biết đấy là việc làm trái quy định của Nhà nước”, cựu nhân viên Ngân hàng ACB nói.
Tiếp lời, nữ bị cáo khẳng định chỉ liên hệ gửi t.iền, những việc khác chị ta không rõ. “Bị cáo không thỏa thuận riêng với chị Như lãi suất từ 0, 1 – 1,5%”, Ngọc khai.
Thấy vậy, HĐXX chất vấn số t.iền 3,7 tỷ đồng Như chuyển vào tài khoản của Huỳnh Thị Chiêu Uyên – chị gái bị cáo ra sao, Ngọc đáp: “Đấy là giao dịch giữa chị Uyên và chị Như, tôi không biết”.
Nghe Ngọc nói vậy, Huyền Như khẳng định việc chuyển t.iền cho Uyên là theo yêu cầu của Ngọc vì bản thân Như không biết chị Uyên là ai.
Xét thấy bị cáo chưa thành khẩn khai báo nhưng căn cứ vào hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, có đủ căn cứ kết luận Ngọc phạm tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản. Việc gửi t.iền tại Vietinbank, HĐXX nhận thấy là trái pháp luật, sau khi gửi, Ngọc không sát sao, để mặc Như thao túng, do đó hành vi của bị cáo là gián tiếp giúp sức cho Huyền Như.
Theo Zing News
Khởi tố hàng loạt bị cáo hậu đại án Huỳnh Thị Huyền Như
Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 11 bị can liên quan đến vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm theo quyết định của Bản án phúc thẩm số 02/2015/HSPT ngày 7.1.2015 của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM.
Khởi tố hàng loạt bị cáo hậu đại án Huỳnh Thị Huyền Như
Trong số này có 10 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ thuộc Ngân hàng Navibank, nay đã được tái cơ cấu và đổi tên, gồm: Lê Quang Trí, nguyên tổng giám đốc; Cao Kim Sơn Cương, Nguyễn Giang Nam, Nguyễn Hồng Sơn (cùng nguyên phó tổng giám đốc); Phạm Thị Thu Hiền, nguyên trưởng phòng pháp chế; Nguyễn Ngọc Oanh, nguyên trưởng phòng quản lý rủi ro; Trần Thanh Bình, nguyên trưởng phòng quan hệ khách hàng; Đinh Thị Đoan Trang, nguyên trưởng phòng dịch vụ khách hàng; Đoàn Đăng Luật, nguyên trưởng phòng kinh doanh t.iền tệ; Huỳnh Vĩnh Phát, nguyên trưởng phòng kế toán. Các bị can bị khởi tố về tội "cố ý làm trái...". Riêng bị can Nguyễn Thị Phương Hoàng Trung (42 t.uổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM, làm nghề kinh doanh bất động sản) bị khởi tố về tội "cho vay lãi nặng".
Trước đó, HĐXX phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã kiến nghị Cơ quan CSĐT - Bộ Công an xác minh làm rõ một số đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi vượt quá 10 lần lãi suất do Ngân hàng Nhà nước quy định nhưng chưa bị khởi tố, trong số này có Nguyễn Thị Phương Hoàng Trung; đồng thời đề nghị làm rõ trách nhiệm của một số cán bộ ngân hàng có dấu hiệu cố ý làm trái... Cụ thể, bị can Trung đã cho Huỳnh Thị Huyền Như vay t.iền với lãi suất 0,4%/ngày (tức 144%/năm), gấp 10 lần so với mức lãi suất cao nhất cho phép do Ngân hàng Nhà nước quy định, qua đó trong 3 năm, Trung đã hưởng lãi khoảng 660 tỉ đồng.
Đối với 10 cán bộ Navibank đã thống nhất chủ trương lập các hợp đồng cho 4 nhân viên đứng tên vay t.iền của chính ngân hàng mình rồi đem gửi vào VietinBank, sử dụng sổ tiết kiệm của họ tại VietinBank làm tài sản đảm bảo khoản vay. Khi Navibank giải ngân 200 tỉ đồng cho 4 nhân viên đứng tên gửi vào VietinBank - chi nhánh TP.HCM thì toàn bộ số t.iền này đã bị Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt.
Theo Thanh Niên
Truy tố nguyên Phó phòng giúp sức cho "siêu lừa" Huyền Như Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố bị can Huỳnh Thị Bảo Ngọc, nguyên Phó phòng Quản lý quỹ Ngân hàng Á Châu (ACB) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo tin tức đăng tải trên báo Công an nhân dân, ngày 22/2, theo cơ quan tố tụng cho biết, Viện KSND tối cao đã uỷ quyền cho...
