Ngày 24/1, xử phúc thẩm “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt 433 tỷ đồng
Vụ án này liên quan đến một số ngân hàng cùng nhiều cá nhân với số tiề.n bị chiếm đoạt lên đến 433 tỷ đồng.
Ngoài bị cáo chủ mưu Nguyễn Thị Hà Thành, còn có 25 bị cáo khác liên quan. Sau phiên tòa sơ thẩm, có 13 bị cáo làm đơn kháng cáo.
Theo tin từ TAND cấp cao tại Hà Nội, từ ngày 24 đến 26/1, cơ quan này sẽ mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành cùng các bị cáo liên quan. Phiên tòa phúc thẩm được mở do các bị cáo, các bị hại và người có quyền lợi liên quan kháng cáo.
Trước đó, tháng 3/2023, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án này và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tù chung thân về tội “ Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”. Sau đó, bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành và 12 bị cáo khác có đơn kháng cáo.
“Siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành tại phiên tòa sơ thẩm.
Đối với nhóm phạm tội “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”: Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1983, Trưởng bộ phận khách hàng Phòng giao dịch Đông Đô VAB, án sơ thẩm 18 năm tù); Nguyễn Thanh Bình (SN 1984, án sơ thẩm 6 năm tù); Nguyễn Mai Phương (SN 1981, kiểm sát viên VAB, án sơ thẩm 14 năm tù); Đặng Thị Quỳnh Hương (SN 1981, Trưởng phòng khách hàng cá nhân Phòng giao dịch Đông Đô VAB, án sơ thẩm 10 năm tù).
Ngoài hình phạt 18 năm tụ về tội “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”, bị cáo Đặng Thị Quỳnh Hương còn bị tuyên phạt thêm 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng”.
Video đang HOT
Đối với nhóm bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng”: Bùi Văn Tuấn (SN 1992, cựu cán bộ PVCombank); Trần Thị Hoa (SN 1981, cựu Giám đốc NCB chi nhánh Hà Nội); Nguyễn Hồng Trung (SN 1983, chuyên viên cao cấp bộ phận quan hệ khách hàng NCB) cùng bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 5 năm tù.
“Siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm tại phiên tòa sơ thẩm.
Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Hồng Trung còn bị tuyên phạt 12 tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Cùng tội danh, bị cáo Lê Thị Hiên (SN 1966, án sơ thẩm 30 tháng tù cho hưởng án treo).
Đối với nhóm bị cáo phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”: Triệu Đình Hoan (SN 1979), Nguyễn Thị Là (SN 1983), Triệu Thị Hạnh (SN 1985), Nguyễn Giang Hòa (SN 1964) bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt từ 15 tháng tù cho hưởng án treo đến 30 tháng tù giam.
Trong vụ án này, Ngân hàng PVCombank, NCB giữ vai trò là bị hại. Còn VAB vừa là bị hại, đồng thời là đơn vị liên quan. Ba ngân hàng này cùng kháng cáo phần dân sự của bản án sơ thẩm. Ngoài ra, nhiều các cá nhân là bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và Công ty cổ phần Đầu tư MHD Hà Nội cũng có đơn kháng cáo một phần của bản án sơ thẩm.
Theo bản án sơ thẩm, do cần tiề.n làm ăn và chi tiêu, Nguyễn Thị Hà Thành tìm những người có tiề.n để vay hoặc rủ rê hợp tác để chứng minh tài chính rồi chiếm đoạt với mục đích cá nhân. Do không có tài sản đảm bảo nên Thành nói với họ gửi tiề.n và.o các ngân hàng do Thành chỉ định, gửi tiề.n tiết kiệm với hình thức đồng sở hữu như trường hợp của ông Đặng Nghĩa Toàn, ông Triệu Hùng Cường, bà Triệu Thị Tuyết Trinh…
Có 17 cựu cán bộ NCB, VAB và PVCombank được xác định giúp sức cho Nguyễn Thị Hà Thành hoàn thành tội phạm. Tổng số tiề.n Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt tại VAB là 247 tỷ đồng; NCB là 47,5 tỷ đồng; PVCombank là 49,4 tỷ đồng và các cá nhân khác là hơn 60 tỷ đồng. Toàn bộ số tiề.n chiếm đoạt được, Nguyễn Thị Hà Thành sử dụng chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân, trả tiề.n lãi, mua cổ phần…
Về trách nhiệm dân sự, tòa án cấp sơ thẩm buộc Nguyễn Thị Hà Thành phải trả lại cho NCB 47,5 tỷ đồng; PVCombank 49,5 tỷ đồng, VAB 274 tỷ đồng và các cá nhân khác. Toàn bộ số tiề.n trong các sổ tiết kiệm của vợ chồng ông Đặng Nghĩa Toàn tại 3 ngân hàng này bị giữ lại để đảm bảo thi hành án về phần trách nhiệm dân sự của Nguyễn Thị Hà Thành (122 tỷ đồng).
Tòa án cấp sơ thẩm tuyên, tạm giao cho các ngân hàng tạm giữ các sổ tiết kiệm cho đến khi thi hành án. Đồng thời, tòa án cấp sơ thẩm cũng giành quyền khởi kiện cho ông Đặng Nghĩa Toàn với Nguyễn Thị Hà Thành bằng vụ kiện dân sự khác. Một số đồng sở hữu khác cũng có quyết định tương tự. Có 3 cá nhân là được trả lại sổ tiết kiệm do tiề.n gửi không liên quan đến hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Hà Thành hoặc khoản vay đã được tất toán xong.
Truy tố Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và 85 bị can
Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã chỉ đạo các đồng phạm hợp thức hóa nhiều hồ sơ để chiếm đoạt của Ngân hàng SCB số tiề.n hơn 304.096 tỷ đồng, phục vụ cho mục đích cá nhân.
Trương Mỹ Lan
Ngày 15/12, Viện Kiểm sá.t nhâ.n dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và 85 bị can ra trước Tòa án TP Hồ Chí Minh để xét xử vụ án "Tham ô tài sản"; "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng"; "Đưa hối lộ"; "Nhận hối lộ"; "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"; "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan.
Trong đó, bà Trương Mỹ Lan bị truy tố về các tội: "Tham ô tài sản", "Đưa hối lộ" và tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến tháng 10/2022, Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần như tuyệt đối của Ngân hàng SCB (từ 85% đến 91,5% cổ phần), qua đó trở thành cổ đông có "quyền lực" để chỉ đạo, điều hành, thực chất là thao túng toàn bộ hoạt động của Ngân hàng SCB, phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình.
Trương Mỹ Lan cùng nhiều đồng phạm đã thực hiện một chuỗi hành vi gồm: tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại Ngân hàng SCB, thành lập một số đơn vị thuộc Ngân hàng SCB chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan; thành lập, sử dụng hàng ngàn công ty "ma", thuê nhiều cá nhân; câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm; thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm; tạo lập số lượng rất lớn hồ sơ vay vốn khống để rút tiề.n từ Ngân hàng SCB; lập phương án rút tiề.n, "cắt đứt" dòng tiề.n sau giải ngân; bán nợ xấu, bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng, giảm nợ xấu, để che giấu sai phạm; mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong Cơ quan Nhà nước làm trái công vụ.
Từ đó, Trương Mỹ Lan và đồng phạm, với những vị trí, vai trò khác nhau đã thực hiện nhiều tội phạm xâm phạm về sở hữu, xâm phạm hoạt động của ngân hàng, hoạt động đúng đắn của Cơ quan Nhà nước, trong đó nhiều tội phạm được thực hiện dưới dạng đồng phạm có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiề.n đặc biệt lớn.
Cáo trạng của VKSND tối cao chỉ rõ hành vi phạm tội của bị can Trương Mỹ Lan: Từ ngày 1/1/2012 đến ngày 7/10/2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập một số lượng lớn các hồ sơ vay vốn khống để rút ra số tiề.n đặc biệt lớn.
Trong đó, từ ngày 1/0/2012 đến ngày 31/12/2017, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiề.n của Ngân hàng SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau, đến ngày 17/10/2022 còn dư nợ 132.247 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi.
Hành vi của Trương Mỹ Lan đã gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiề.n hơn 64.621 tỷ đồng.
Từ ngày 9/2/2018 đến ngày 7/10/2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của Ngân hàng SCB số tiề.n hơn 304.096 tỷ đồng, gây thiệt hại số tiề.n 129.372 tỷ đồng.
Cựu giáo viên lĩnh án 12 năm tù vì lừ.a đả.o Do cần tiề.n trả nợ và sử dụng vào mục đích cá nhân, Hồ Thị Phương Lan đã thực hiện các thủ đoạn gian dối, đưa ra những thông tin không đúng sự thật để 5 lần chiếm đoạt của bà T với tổng số tiề.n là 3,25 tỷ đồng. Ngày 2/11, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa xét xử vụ...