Ngân hàng Eximbank – Vinh, Nghệ An: Cán bộ biến chất, giám đốc bị sa thải
Trong năm 2011, trên địa bàn Nghệ An có 47 trường hợp vỡ nợ tín dụng đen với số t.iền lên đến 412,6 tỷ đồng. Trong đó có hai trường hợp là cán bộ ngân hàng bị dính “chàm”. Riêng Ngân hàng Eximbank – Vinh bị thất thoát trên 40 tỷ đồng do cán bộ ngân hàng này làm hồ sơ giả l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản. Đó là Đặng Nam Hải, Trưởng phòng cá nhân Ngân hàng Eximbank – Vinh.
Hai đối tượng Hải và Ngọc
Sau khi được lãnh đạo Ngân hàng Eximbank – Vinh đề bạt làm Trưởng phòng cá nhân, Hải nhanh chóng mở rộng quan hệ và giao lưu với nhiều khách hàng kinh doang bất động sản. Trong số khách hàng được Hải chọn để thực hiện cho những phi vụ l.ừa đ.ảo t.iền tỷ có Nguyễn Chu Ngọc (SN 1977), trú ở Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh. Ngọc đã làm giả bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đưa cho Hải “thẩm định” để làm thủ tục vay. Từ hồ sơ giả của Ngọc, Hải lập hồ sơ khống, đưa “sếp” ký duyệt tiếp tục “móc ruột” ngân hàng trên 10 tỷ đồng. Vì thế tuy mới 30 t.uổi, Ngọc đã nhanh chóng trở thành “đại gia”, có tới hai công ty lớn. Lợi dụng uy tín nghề nghiệp và kinh doanh, Ngọc và Hải còn vay nóng hàng chục tỷ đồng với lãi suất cao của nhiều cá nhân khác.
Video đang HOT
Do làm ăn thua lỗ, không có khả năng trả, hàng loạt đơn tố cáo Hải và Ngọc được gửi về cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An. Sau khi thu thập tài liệu, Công an Nghệ An đã ra quyết định bắt khẩn cấp Ngọc và Hải, nhưng cả hai đã trốn khỏi địa phương.
Để có được những bộ hồ sơ giả, Hải và Ngọc đã tìm ra một cơ sở chuyên in ấn các giấy tờ bằng cấp giả tại TP. Hồ Chí Minh, cho “ra đời” các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Theo Ngân hàng Nhà nước Nghệ An, Hải đã gây thất thoát cho Eximbank – Vinh 34,8 tỷ đồng.
Ngày 4-10-2011, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An khởi tố vụ án, bắt tạm giam bốn tháng đối với Nguyễn Chu Ngọc về tội l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt tài sản. Biết Ngọc bị bắt, ngày 22-10-2011, Hải đến cơ quan công an đầu thú.
Sau các phi vụ l.ừa đ.ảo của Hải và Ngọc, Eximbank Việt Nam đã có quyết định sa thải đối với giám đốc và hai cán bộ thuộc Eximbank – Vinh.
Hiện tại vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.
Theo CATP
Bắt quả tang vụ mua bán 500.000 USD tại ngân hàng
Sáng nay, 20-12, Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm (Bộ Công an) công bố vừa thu giữ 500.000 USD và hơn 10,6 tỉ đồng, là vật chứng trong một vụ mua bán trái phép ngoại tệ vừa được phát hiện tại TPHCM.
Vụ việc xảy ra tại Phòng giao dịch Phan Xích Long (quận Phú Nhuận) của Ngân hàng Eximbank vào chiều ngày 28-11.
Tang vật của vụ việc
Vũ Quốc Đạt, Phó Giám đốc Công ty TNHH Vận tải - Thương mại - Dịch vụ Minh Phúc mang 500.000 USD đến giao cho Huỳnh Thanh Nhất Hiếu, đại diện chi nhánh Công ty TNHH vàng Kim Mai để nhận hơn 10,6 tỉ đồng.
Sau khi thực hiện giao dịch xong, Đạt mang hơn 10,6 tỉ đồng đó đến quầy ngân quỹ để nộp vào tài khoản thì bị cơ quan công an phát hiện, lập biên bản về hành vi mua bán trái phép ngoại tệ.
Trước cơ quan điều tra, Vũ Quốc Đạt (bên bán 500.000 USD) và Huỳnh Thanh Nhất Hiếu (bên mua) đều khai nhận việc mua bán nói trên của họ là thừa hành chỉ đạo của người quản lý nơi làm việc.
Ngoài việc tịch thu toàn bộ tang vật, gồm 500.000 USD và 10,6 tỉ đồng, Bộ Công an đã ban hành quyết định xử phạt hành chính Hiếu và Đạt, mỗi người 75 triệu đồng.
Theo Người Lao Động
Nhà đài bị tố lừa khán giả? Theo đơn phản ánh của bạn đọc tới tòa soạn, chương trình "Bình chọn bàn thắng đẹp giải V.League - Eximbank" trên VTV3 không biết đã cố tình hay vô ý lừa gạt khán giả? Đoán đúng không trúng Trong đơn này, nạn nhân là anh Hoàng Văn Phú (SN 1974, thường trú tại xã Thái Sơn, Đô Lương, Nghệ An, hiện đang...
